| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《荣昌生物制药（烟台）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经 与会监事表决，会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授 予 ...

监事会关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次授予激励对象名单的核查意见（截止首次授予日） 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年 A 股限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的激励对象名单进行审核，发表 核查意见如下： 2、本次激励对象未包括公司的独立董事、监事。本次授予的激励对象符合 《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件，符合《2023 年 A 股限制 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第一个归属期 符合归属条件及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 中国·北京 二〇二三年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第一个归属期 符合归属条件及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 1 法律意见书 4、本所仅就与荣昌生物本次激励计划有关的法律事项发表法律意见，有关 其他专业事项依赖于其他专业机构出具的意见。 5、本所已得到荣昌生物保证，即荣昌生物已提供本所出具法律意见书所必 须的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言；其向本所提供的复印件、 有关副本材料与正本材料一致；其提供的文件和材料完整、真实、有效，且无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。对于本法律意见书至关重要而无法得到独立证据 支持的事实，本所依赖有关政府部门、荣昌生物或其他有关单位出具的证明文 件出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

证券简称:荣昌生物 证券代码:688331 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 首次授予相关事项 独立财务顾问报告 2023 年 12月 之 | Carol | | --- | | 一、释义…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、独立财务顾问意见 . | | 五、备查文件及咨询方式 | 2/12 、释义 本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义; | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 荣昌生物、公司、上市公 | | | | ロ | 指 | ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）之 A 类权益第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核， 发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的归属条件已经成就。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 1 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 监事会关于公司 2022 年 A 股限 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第一 个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为 358.000 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 54,426.30 万股的 0.6578%。其中， 首次授予 A 类权益 87.305 万股，B 类权益 199.64 万股，合计 286.945 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 54,426.30 万股的 0.5272%，首次授予部 分占本次授予权益总额的 80.15%；预留 71.055 万股，约占本激励计划草 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-046 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长王 威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年 A 股限制性股票激励计划》 及其摘要的相关规定及公司 2022 年第 ...

上海兰迪律师事务所 关于荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2023年 A 股限制性股票激励计划首次授予限制性股票 ki 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 法律意见书 致:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"荣 昌生物"或"公司",证券代码为 688331）的委托,为公司实施 2023年 A 股限 制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见 书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于向 2023 年 A 股限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 限制性股票首次授予日：2023 年 12 月 28 日 限制性股票首次授予数量：143.2450 万股，占目前公司股本总额 54,426.3003 万股的 0.2632% 股权激励方式：第二类限制性股票 重要内容提示： 《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划》 （以下简称"《2023 年激励计划》"）规定的公司 2023 年 A 股限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予条件已经成就，根据荣昌生物制药 （烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截止首次授予日） 注 1：截至本激励计划草案公告日，上述任何一名激励对象通过公司全部有效期内的股权激励计划获 授的公司股票数量未超过草案公告日公司股本总额的 1%。截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内 的股权激励计划所涉及的标的股票总额未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 20%。激励对象因个 人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，激励对象在认购限制性股票时因资金不足 可以相应减少认购限制性股票数额。 注 2:上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 1 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 本次获授 的限制性 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 股票数量 （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | ...