股权激励投票征集 - 独立董事王少劼征集2024年第二次临时股东大会委托投票权，时间3月29日至4月2日[3][4][15] - 征集对象为3月28日交易结束后在册全体股东[10] - 征集方式为上交所网站及指定媒体公告[10] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会4月3日14时30分现场召开，网络投票同日[7] - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[9][16]

激励计划规模 - 拟授予322.68万股限制性股票，占公司股本总额11480万股的2.81%[7][33] - 首次授予258.15万股，占公司股本总额的2.25%，占拟授予总数的80.00%[7][33] - 预留64.53万股，占公司股本总额的0.56%，占拟授予总数的20.00%[7][33] 激励对象 - 激励对象总人数为238人，占2023年6月30日全部职工人数的31.65%[9][29] 授予价格 - 限制性股票授予价格为36.22元/股[9][45][46][49] 有效期 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][37] 归属比例 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的50%，第二个归属期占50%[40] - 若预留限制性股票在2024年第三季度报告披露后授予，第一个归属期占30%，第二个归属期占30%，第三个归属期占40%[41] 业绩考核 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2025年，2024年营业收入增长率X≧20%，公司层面归属比例100%；10%≦X<20%，归属比例80%；X<10%，归属比例0；2025年X≧40%，归属比例100%；20%≦X<40%，归属比例80%；X<20%，归属比例0[53][54] - 若预留限制性股票在2024年第三季度报告披露前授予，业绩考核目标同首次授予；之后授予，2025 - 2027年有不同业绩考核目标及归属比例[54] 个人考核 - 激励对象个人绩效考核结果划分为五档，归属比例分别为100%、100%、90%、80%、0[56] 其他规定 - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[52] - 公司出现特定情形激励计划终止实施，如财报或内控审计被出具否定或无法表示意见等[80] 模型测算 - 2024年3月18日对首次授予的258.15万股第二类限制性股票用Black - Scholes模型进行预测算[73] - 假设授予日股价为57.13元/股[73] - 采用申万 - 锂电专用设备行业指数截至2024年3月18日最近12个月、24个月的波动率分别为32.4171%、37.2763%[73] - 采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利率分别为1.50%、2.10%[73] - 采用公司截至2024年3月18日最近1年的股息率为1.2503%[73]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划并制定考核办法[1] 考核目标 - 首次授予2024 - 2025年每年考核一次，有营收增长率对应归属比例[6][8] - 预留股授予时间不同，业绩考核目标不同[6][8] 考核流程 - 激励对象个人绩效考核分五档对应归属比例[7] - 薪酬与考核委员会通知结果，被考核对象可申诉[10][11] - 考核结果由人力资源部归档保存5年[11]

激励计划主体资格 - 公司具备实施限制性股票激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划流程 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将披露审核意见及公示情况说明[3] - 激励计划相关议案需股东大会审议通过[3] 激励计划意见 - 监事会同意实行2024年限制性股票激励计划[3] - 监事会意见发布于2024年3月19日[4]

激励计划限制 - 激励对象获授股票累计不超审议时公司股本总额1%[2] - 全部有效期内激励计划标的股票总数不超草案公告时公司股本20%[2] 激励对象与分配 - 首次授予含1名新加坡籍员工陈小亮[2] - 238名骨干获258.15万股，占授予总数80%、公告日股本2.25%[4] - 预留部分64.53万股，占授予总数20%、公告日股本0.56%[4] 激励计划规模 - 2024年限制性股票激励计划授予322.68万股，占公告日股本2.81%[4]

激励计划股份情况 - 拟授予322.68万股限制性股票，占公司股本总额2.81%[2][7][8][10] - 首次授予258.15万股，占公司股本总额2.25%，占拟授予总数80.00%[2][8][10] - 预留64.53万股，占公司股本总额0.56%，占拟授予总数20.00%[2][8][10] 激励对象情况 - 激励对象共238人，占2023年6月30日全部职工人数31.65%[9] - 首次授予激励对象含1名外籍员工[9] 授予情况 - 2023年3月16日以66.53元/股向184名激励对象首次授予77.28万股限制性股票[4] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股36.22元[18] - 预留部分限制性股票授予价格为每股36.22元[19] 归属期限与比例 - 首次授予第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例50%[14] - 若预留2024年第三季度报告披露前授予，归属期限和比例同首次授予；之后授予，第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例30%；第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例30%；第三个归属期为授予日起36 - 48个月，归属比例40%[15] 业绩考核目标 - 首次授予考核年度为2024 - 2025年，以2023年营业收入为基数，2024年营收增长率X≧20%，公司层面归属比例100%；10%≦X<20%，归属比例80%；X<10%，归属比例0[23] - 2025年营收增长率X≧40%，公司层面归属比例100%；20%≦X<40%，归属比例80%；X<20%，归属比例0[24] - 若预留2024年第三季度报告披露后授予，2026年营收增长率X≧60%，公司层面归属比例100%；30%≦X<60%，归属比例80%；X<30%，归属比例0[24] - 若预留2024年第三季度报告披露后授予，2027年营收增长率X≧80%，公司层面归属比例100%；40%≦X<80%，归属比例80%；X<40%，归属比例0[24] 个人绩效考核 - 激励对象绩效考核结果分五档，卓越（A+）个人层面归属比例100%，优秀（A）90%，良好（B）80%，合格（C）80%，不合格（D）0[25] 其他规定 - 激励计划有效期最长不超过60个月[13] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[17] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[22] - 公司发生特定情形或激励对象发生不得被授予情形，已获授但未归属的限制性股票取消归属并作废失效[22] - 激励计划经董事会拟定、审议，监事会发表意见，独立财务顾问发表专业意见，律师出具法律意见书，股东大会审议通过后方可实施[29] - 公司应在股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天，监事会审核名单并披露审核及公示情况说明[30] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[31] - 公司应在股权激励计划经股东大会审议通过后60日内授予激励对象限制性股票并完成公告，若未完成，本激励计划终止实施，3个月内不得再次审议[32] - 资本公积转增股本等情况时，限制性股票授予/归属数量和价格有相应调整公式[34][36] - 2024年3月18日对首次授予的258.15万股第二类限制性股票进行预测算，假设授予日股价为57.13元/股等[38] - 公司与激励对象争议或纠纷若60日内未协商解决，可向法院诉讼[44] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定且有禁止情形[45] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议后终止由股东大会决定[46] - 公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[46] - 公司控制权变更且触发重大资产重组等情形，由股东大会决定激励计划是否变更[47] - 激励对象因个人过错离职，已获授但未归属的限制性股票不得归属[48] - 激励对象正常退休且遵守保密义务，获授的限制性股票继续有效[49] - 激励对象身故，已获授但未归属的限制性股票不得归属[49] - 公告上网附件包含激励计划草案、考核管理办法等文件[50][51] - 公告发布时间为2024年3月19日[53]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会4月3日召开[2] - 现场会议4月3日14点30分在上海闵行区公司会议室举行[2] - 网络投票4月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案相关 - 本次股东大会审议3项议案，3月19日已披露[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年3月28日[7] - 现场及信函或邮件办理登记时间和地点明确[7] 联系信息 - 会议联系地址、邮箱和电话公布[13] 公告时间 - 公告发布于2024年3月19日[12]

增持计划 - 公司部分人员2024年1月23日起3个月内计划增持不低于500万元[2] - 截至3月11日累计增持97,323股，金额521.09万元[2][6] 人员情况 - 段忠福、孙凯、石新华间接持股比例分别为0.98%、0.37%、0.94%[4] - 段忠福等三人已增持金额分别为100.74万、219.35万、201.00万元[6] 影响说明 - 增持不导致不具备上市条件，不影响治理等[7] - 增持符合法规并及时披露信息[7][8]

财务表现 - 2023年度公司营业收入较去年同期持平，主要受下游行业需求增速放缓影响 [2][3] - 净利润下滑主要由于期间费用增长较多，尤其是研发费用较去年同期增加较多、资产减值损失计提增加以及股份支付费用增加等因素综合影响 [2][3] 业务进展 - 功率半导体领域客户包括中车时代、振华永光、上汽英飞凌、广东芯聚能、宏微科技、安世半导体等知名企业 [3] - 汽车线束领域客户包括比亚迪、均胜电子、安费诺、泰科电子、沪光股份、中航光电等知名企业 [3] - 随着下游电池行业的产能利用率逐渐恢复和提升，公司配件业务有较好发展前景 [3] 技术发展 - 在半导体领域，公司相继推出了超声波铝线键合机、超声波铜线键合机，并结合不同客户工艺技术路线等要求不断改进设备，目前形成了小批量订单 [4] - 公司可以为半导体领域客户提供超声波铝线键合机、超声波铜线键合机、半导体端子超声波焊接设备、Pin针超声波焊接设备、超声波扫描显微镜等超声波应用解决方案 [4] - 公司超声波设备广泛应用于动力电池、汽车线束、功率半导体、轮胎、无纺布等领域 [4][5] - 公司逐步加大市场开拓和研发投入力度，在功率半导体和汽车线束领域的业务具有较好的发展前景 [4] - 公司逐步加大开拓半导体等领域的超声波技术应用，并已相继推出超声波铝线键合机、超声波铜线键合机等产品 [4] - 公司凭借完善的超声波技术平台，可以为新能源行业、半导体行业、汽车线束行业、无纺布行业、PCB制造等领域提供专业的国产化超声波技术解决方案 [5]

回购情况 - 截至2024年2月29日累计回购股份284,771股[2][4] - 回购股份占总股本0.2481%[2][4] - 支付资金总额15,735,230.78元（不含交易费）[2][4][5] 回购计划 - 2024年2月4日同意用5000 - 10000万元超募资金回购[3] - 回购价格不超102.56元/股，期限3个月[3]