会议安排 - 公司于2025年4月25日决定召开本次股东会，通知刊登距召开日期达20日[4] - 现场会议于2025年5月19日14:00召开，交易系统和互联网投票有对应时间[5] 参会情况 - 参加本次股东会的股东（及代理人）共913名，代表股份3,555,594,768股，占比50.2978%[7] 议案表决 - 各议案均获出席股东所持表决权过半数通过，议案6、7对中小投资者单独计票[22] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[9][10][12][13][14][15][16][20][21][22] 决议效力 - 本次股东会表决程序和决议合法有效[22][24]

股权激励计划实施情况 - 第一期股票期权激励计划于2021年第二次临时股东大会审议通过 实际授予568名员工 分为两个行权期 每期可行权50% [1][2] - 第一个行权期参与考核激励对象514名 实际达成考核条件502名 最终因离职等因素实际可行权激励对象449名 [2][3] - 第二个行权期参与考核激励对象468名 实际达成考核条件464名 最终可行权激励对象428名 [2][4] 股票期权注销详情 - 第一个行权期注销261.54万份股票期权 对应261.54万股 主要因离职及行权期届满未行权 [4] - 第二个行权期注销776.76万份股票期权 对应776.76万股 主要因离职或考核条件未达成 [4] - 第二个行权期于2025年5月10日届满 注销已到期未行权的378.82万份股票期权 [4][6] 公司治理程序 - 注销事项经第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过 [1] - 根据2021年股东大会授权 本次注销无需提交股东大会审议 [6] - 监事会认为注销符合激励计划规定 不影响财务状况和经营成果 [6] 法律合规性 - 上海市锦天城律师事务所认定注销程序符合《管理办法》《公司章程》及激励计划规定 [6] - 公司需就注销事宜履行信息披露义务 [6]

公司股权激励计划执行情况 - 芯联集成电路制造股份有限公司监事会审核通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单 [1] - 本次拟归属激励对象共计760名 其任职资格及激励条件符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规要求 [1] - 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就 监事会同意本次归属安排 [1][2]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年5月19日以现场结合通讯方式召开 监事会主席王永主持 [1] - 应出席监事5人 实际出席5人 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划相关决议 - 监事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 符合上市规则及激励计划规定 [2] - 同意向760名激励对象办理归属3661.76万股限制性股票 因首次授予部分第一个归属期条件成就 [2] - 具体内容详见公司同日披露的公告编号2025-023和2025-024 [2] 股票期权激励计划相关决议 - 监事会同意注销第一期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权 [3] - 注销行为符合第一期股票期权激励计划规定 不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [3] - 具体内容详见公司同日披露的公告编号2025-025 [3] 表决结果 - 三项议案表决结果均为5票赞成 0票反对 0票弃权 监事会一致同意所有议案 [2][3]

国泰海通证券股份有限公司关于 芯联集成电路制造股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为芯联 集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对芯联集成开展 以套期保值为目的的外汇衍生品交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、交易情况 （一）交易目的 为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇使用效率，合理降低财 务费用，公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期 保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资 产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利 率风险的能力，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务主要用于支 付海外供应商的采购款项，并将合理安排资金使用，不会影响公司主营业务的发 展。 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-029 芯联集成电路制造股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 913 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 913 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,555,594,768 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,555,594,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.2978 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2978 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联 集成电路制造股份有限公司 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-028 芯联集成电路制造股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2025 年 5 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 13 日向全体监事发出。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席王永先生主持。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 综上，监事会一致同意本议案。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯 联集成电路制造股份有限公司关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。 2、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 ...

会议相关 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年5月19日召开，9名董事全出席[2] 激励计划 - 3名激励对象离职，作废12万股限制性股票[3] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分3661.76万股可归属，涉及760人[5] - 注销378.82万份到期未行权股票期权及对应股票[6] 业务计划 - 公司及子公司拟开展15亿人民币或等值外币外汇衍生品交易，期限12个月[7]

限制性股票激励计划 - 2024年4 - 6月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[1][2][3] - 2025年4月预留授予限制性股票议案通过[3] - 2025年5月作废12万股已授未归属限制性股票[1][5] 作废原因及影响 - 3人离职致其不符合激励资格[5] - 对财务、经营和团队稳定性无实质影响[6]

股票期权授予与行权 - 2021年9月28日公司授予568名员工股票期权，分两期行权，每期50%[2][3] - 2022年514名参与一期考核，502名达成条件[3] - 2023年468名参与二期考核，464名达成条件[3] - 2023年一期达成条件后449名可行权[4] 股票期权注销 - 2024年注销一期261.54万份、二期776.76万份期权[5] - 2025年将注销二期到期未行权378.82万份期权[5][6] 相关评价 - 注销对公司财务和经营无重大不利影响[7] - 监事会认为注销合规且不损害公司及股东利益[8] - 律师认为注销获必要授权，公司需披露信息[9]