独立董事提名 - 公司董事会提名李生校为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] 审查情况 - 被提名人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4] 声明信息 - 提名人声明时间为2024年11月4日[4]

监事会换届 - 公司第一届监事会届满，需换届选举[1] - 2024年11月4日选陈俊安、彭梦琴为职工代表监事[1] - 第二届监事会任期三年，选举前一届继续履职[1] 人员信息 - 陈俊安1997年生，2020年入职，无股份无关联[4] - 彭梦琴1993年生，2019年入职，无股份无关联[5]

候选人资格 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格符合多项法律、法规和规章要求[1] 持股与任职限制 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职，无相关直系亲属任职[2] 合规记录 - 最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 兼任与培训 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] 承诺事项 - 承诺任职后若不符资格将辞去独立董事职务[5]

时间记录坚实的脚步岁月均可奋斗的立场二零二四年新联启程打造多个国内领先的高性能高可靠性车轨及工轨及技术平台成立来公司营业收入迅速增长 2024年营业收入65.09亿元创历史新高稀税折扣摊销前利润快速提升盈利能力持续向好2024年首度实现五毛利率转正2024年对于新年吉昌又是一场科技创新的速度与激情 一路上与时间赛跑的背影随处可见我们努力实现从零到一技术突破更在加快推进从一到一百转化应用无论何时只要客户有需求我们随时准备响应 2024年我们结伴在数百个日夜的努力数千次实验数万个测试数据获取中体验创新的速度与激情我们的工作不是点对点直线最短而是在充满不确定性中开辟新道路和新领域 我们不是在追赶时间我们是在创造可能每一个突破每一份荣誉都来自每个人的努力是我们共同书写了2024年的辉煌 感谢客户的信任在一遍遍打磨中精进的不仅是客户的产品还有我们的创新能力感谢每一位拼搏奋进的新年人大家的分秒必争使命必达构筑了新年基层最坚实的发展基座新征程上每一个人都是主角每一份付出都弥足珍贵每一束光芒都熠熠生辉 再见2024你好2025 ...

公司业绩表现 - 公司前三季度实现营业收入45.47亿元，同比增长18.68%；第三季度营业收入16.68亿元，同比增长27.16% [1][2] - 公司前三季度归母净利润为-6.84亿元，同比减亏6.77亿元，减亏49.73%；第三季度毛利率实现转正，达到6.16% [1][2] - 公司营收保持稳健增长、整体盈利能力持续向好的主要原因包括：新产品快速转化、规模效益和技术优势逐渐显现，以及精益生产管理、供应链管理和成本控制能力的提升 [1][2] 资本市场事项 - 公司完成约1亿股的股份回购，回购总金额约4亿元，主要用于股权激励 [2] - 公司拟向激励对象授予9,166.40万股第二类限制性股票，2024年营业收入为业绩目标 [2] - 公司收购芯联越州72.33%股权事项获批，有利于公司在碳化硅领域的重点投入和产品平台研发 [2] 业务发展情况 汽车电子领域 - 公司SiC、IGBT芯片及功率模块持续获得定点项目，功率模块出货量同比增长超5倍 [2][3] - 车规高压BCD120v和BCD SOI平台代工产品获得车企多个项目定点 [2][3] 消费电子领域 - 公司最新一代高性能麦克风实现量产，智能功率IPM模块平台实现完整布局并逐步上量 [2][3] 工控领域 - 公司SiC功率模块获得多个储能客户导入，推出应用于大功率光伏、风电和储能的新产品 [3] - AI服务器电源产品导入持续增加，0.18um BCD和55nm BCD 20V工艺产品实现量产 [3] 未来发展展望 - 公司有信心在四季度继续保持收入增长态势，全年营收和减亏目标有望超额完成 [2][3] - 未来几年公司有望实现收入每年双位数增长，2026年营收目标突破100亿元 [2][4] - SiC业务、模拟IC业务和功率模块业务将成为公司三大增长曲线，推动公司向一站式数模混合芯片系统代工平台转变 [2][3][4]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由5名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议通知应提前两天通知全体委员[11] - 二分之一以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[13] 履职与审议 - 委员连续两次未出席且不委托视为不能履职[11] - 无关联委员不足总数二分之一时提交董事会审议[13] 文件保存与施行 - 会议记录及相关文件保存不少于10年[13] - 工作细则自2024年10月25日起施行[18]

募集资金情况 - 首次公开发行169,200.00万股，发行价5.69元，募资总额962,748.00万元，净额937,276.55万元[1] - 行使超额配售选择权额外发行25,380.00万股，增募资144,412.20万元，净额141,065.15万元[2] - 本次发行最终募资总额1,107,160.20万元，净额1,078,341.70万元[3] 募投项目情况 - 调整后募投项目拟用募资107.83亿元，涉及5个项目[5] - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目852,150.23万元，进度79.02%，专户余额227,824.66万元[5] 现金管理情况 - 拟用不超20亿元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[8] - 现金管理产品为保本型，不用于高风险理财[9] - 2024年10月25日会议通过现金管理议案[20] - 监事会、保荐机构同意现金管理事项[21][23]

营业收入与利润 - 公司2024年第三季度营业收入为16.68亿元人民币，同比增长27.16%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.13亿元人民币，同比减亏15.46%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.96亿元人民币，同比减亏34.56%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为4,547,418,766.97元，较2023年同期的3,831,546,831.51元增长18.7%[19] - 公司2024年第三季度净利润为-1,648,196,230.22元，同比下降16.5%[20] - 归属于母公司股东的净利润为-684,175,637.03元，同比下降49.7%[20] 研发投入与成本 - 研发投入合计为4.83亿元人民币，同比增长23.22%，占营业收入的28.94%[4] - 公司2024年前三季度研发费用为1,352,021,798.87元，较2023年同期的1,041,674,134.15元增长29.8%[19] - 公司2024年前三季度营业总成本为6,309,094,941.16元，较2023年同期的5,394,055,474.10元增长17.0%[19] 资产与负债 - 公司总资产为330.61亿元人民币，同比增长4.72%[4] - 公司2024年第三季度流动资产合计为9,039,857,139.58元，较2023年底的7,037,649,899.84元增长28.5%[16] - 公司2024年第三季度应收账款为1,175,708,713.97元，较2023年底的550,294,845.42元增长113.6%[15] - 公司2024年第三季度存货为2,271,021,414.80元，较2023年底的1,983,769,298.46元增长14.5%[16] - 公司2024年第三季度长期股权投资为524,108,025.40元，较2023年底的60,925,427.40元增长760.3%[16] - 公司2024年第三季度短期借款为4,359,751,999.98元，较2023年底的2,596,241,971.10元增长67.9%[16] - 公司2024年第三季度应付账款为2,409,699,914.27元，较2023年底的2,762,871,594.56元下降12.8%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10.20亿元人民币，同比下降48.29%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1,019,878,641.46元，同比下降48.3%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,281,912,030.11元，同比改善59.5%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,104,574,219.65元，同比下降65.9%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,248,238,001.10元，同比下降3.5%[22] - 收到的税费返还为589,073,982.88元，同比下降53.3%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,799,450,210.83元，同比下降67.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为4,729,088,028.26元，同比增长2.9%[24] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为180,773，前十名股东中绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业持股16.33%，中芯国际控股有限公司持股14.09%[8] - 公司前十名股东中，绍兴日芯锐企业管理合伙企业质押股份190,000,000股[8] - 公司前十名股东中，宁波振芯股权投资合伙企业持有无限售条件流通股136,767,324股[8] - 公司前十名股东中，共青城秋实股权投资合伙企业持有无限售条件流通股136,094,653股[9] 回购股份 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份99,980,204股，占总股本的1.4174%，回购总金额为399,365,397.44元[12] - 公司首次回购股份4,918,982股，占总股本的0.0698%，回购金额为19,999,992.62元[11] - 公司回购股份方案已实施完毕，回购价格区间为3.47元/股至4.26元/股[12] - 公司回购股份将用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格不超过7元/股[10] - 公司回购资金总额不低于20,000万元，不超过40,000万元[10] 新产品与市场表现 - 公司SiC MOSFET和12英寸硅基晶圆等新产品在头部客户快速导入和量产，推动营收快速增长[6] - 公司持续进行有效的成本控制及营收增长带来的规模效益，现金毛利持续向好[6] 其他收益与投资 - 公司2024年前三季度其他收益为784,427,291.84元，较2023年同期的322,432,469.73元增长143.3%[19] - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权[14] 息税折旧摊销前利润 - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）为53.65亿元人民币，同比增长18.08%[4]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》[3] - 2024年11月5日15:00 - 16:30举办第三季度业绩说明会[3] - 业绩说明会在“价值在线”（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[3][4] 参会与交流方式 - 投资者可于2024年11月5日前会前提问，当天参与互动交流[4][7] - 参与途径为网址https://eseb.cn/1iAM603T7Vu或微信扫描小程序码[4][7] 人员与联系信息 - 董事长等三人出席说明会[6] - 联系人及电话为张毅等0575 - 88421800[8] - 联系邮箱为IR@unt - c.com[9] 会后查看方式 - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况及内容[9]

募集资金情况 - 首次公开发行169,200.00万股，发行价每股5.69元，募集资金总额962,748.00万元，净额937,276.55万元[3] - 全额行使超额配售选择权后额外发行25,380.00万股，增加募集资金总额144,412.20万元，净额141,065.15万元[4] - 本次发行最终募集资金总额1,107,160.20万元，扣除发行费用后净额为1,078,341.70万元[4] 募投项目情况 - 调整后募投项目拟使用募集资金总额107.83亿元，项目投资总额441.04亿元[8] - 截止2024年6月30日，累计投入募投项目的募集资金总额852,150.23万元，投入进度79.02%[8] - 截止2024年6月30日，募集资金专户余额为227,824.66万元，预计2025年内使用完毕[8] 现金管理情况 - 拟使用不超20亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，可循环滚动[2][9] - 现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型投资产品，不用于高风险投资[9][10] - 现金管理收益优先用于补足募投项目投资不足及公司日常经营流动资金[10] - 2024年10月25日召开会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[14] - 董事会授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件[14] - 监事会认为现金管理有利于提高资金使用效率，同意该事项[16] - 保荐机构认为公司现金管理履行必要审批程序，无异议[16]