会议信息 - 2024年6月14日在长沙召开股东大会[3] - 10人出席，所持表决权占比83.8158%[3] 人员出席 - 7名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 多项选举议案得票占比均为100%[5][6][7] - 5%以下股东对选举议案同意票占比100%[7] 其他 - 议案1、2、3采用累积投票制并对中小投资者单独计票[9] - 见证律所是湖南启元，律师认为程序及结果合法有效[10]

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-036 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意召开本次会 议，豁免提前通知的要求。全体监事共同推举周小波女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就该项议案进行了审议，并表决通过，具体如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举周小波 女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任 期届满之日止。 表 ...

一、本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人 民币普通股取得的部分超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。 公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民 币 10,000.00 万元（含），回购价格为不超过人民币 30 元/股（含）。 截至 2024 年 5 月 23 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 247.25 万股，占公司总股本的比例为 0.61%。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及航天环宇《公司章程》的规定， 上述公司回购的股份不参与利润分配。因此，公司 2023 年度利润分配实施差异 化分红。 二、本次差异化分红方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于<2023 年度利润分配预案> 的议案》，公司拟以实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减 ...

| 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-033 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.20 元 相关日期 本次利润分配方案经湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （湖南航天环宇通信科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月14日15:00在长沙岳麓区学田湾路50号召开[12] - 网络投票6月14日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 董事会信息 - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[14][17] - 提名李完小等4人为非独立董事候选人，任期三年[14] - 提名单汨源等3人为独立董事候选人，万平为会计专业人士，任期三年[17] 监事会信息 - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[22] - 提名周小波、黄生俊为非职工代表监事候选人，任期三年[22] 议案信息 - 董事候选人议案5月29日第三届董事会第十九次会议审议通过[15][19] - 监事候选人议案5月29日第三届监事会第十四次会议审议通过[23]

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-032 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式公司 回购股份。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 247.25 万股，占公司总股本的比例为 0.61%，回购成交 的最高价为 22.37 元/股，最低价为 17.94 元/股，支付的资金总额约为人民币 4,999.63 万元（不含交易佣金等交易费用）。 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通 过的公司回购股份方案及相 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月14日15点召开[3] - 会议地点为长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园[3] - 网络投票起止时间为2024年6月14日[3] 选举信息 - 第四届董事会应选非独立董事4人，独立董事3人[5] - 第四届监事会应选非职工代表监事2人[6] 议案相关 - 议案于2024年5月29日经相关会议审议通过[6] - 议案内容于2024年5月30日在指定平台披露[6] 时间登记 - 股权登记日为2024年6月6日[12] - 会议登记时间为2024年6月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[14] - 会议登记地点为湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号证券部办公室[14] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[22] - 投资者可按意愿分配表决票数[23]

独立董事候选人资格要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[2] - 无在特定股东单位任职人员及其直系亲属情况[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月内无相关处罚及谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 已参加培训并取得相关证明材料[4] 其他情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[5]

业绩说明会安排 - 2024年6月6日16:00 - 17:00举行2023年年度及2024年Q1业绩说明会[2][3][5][6] - 2024年5月30日至6月5日16:00前可预征集提问[2][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][5] 参与信息 - 参加人员含董事长、总经理李完小，可能调整[5] - 投资者可在线参与，会后可查看情况及内容[6][7] 报告发布 - 2024年4月30日已发布2023年年度及2024年Q1报告[2] 联系方式 - 联系人证券部，电话0731 - 88907600，邮箱hy88@hthykj.com[7]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满拟换届[1] - 第四届监事会由三名监事组成含一名职工代表监事[1] 职工代表监事选举 - 2024年5月29日选举郑英为职工代表监事[1] - 郑英任期三年[1] 职工代表监事信息 - 郑英1987年出生本科学历[4] - 2011年至今在公司任职多个岗位[4] - 郑英间接持股1.23%无其他关联关系[4] 公告信息 - 公告发布于2024年5月30日[3]