证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-053 中科星图股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座十四会 议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 128 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 352,009,424 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 352,009,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.7878 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.7878 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持 ...

中科星图股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由11名董事组成，其中4名独立董事。 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 中科星图股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及 《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《中 科星图股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于中科星图股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 二零二四年十一月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | 青 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-057 中科星图股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 | | 妇女组织等群团组织。 | | --- | --- | | 新增条款 | 第三十七条 公司重大经营管理事项必须经中 | | | 科星图党委前置研究讨论后，再由董事会或者 | | | 经理层按照职权和规定程序作出决定。 | | | 党委应当结合公司实际制定相关文件，明 | | | 确"三重一大"方面研究讨论的事项清单，厘 | | | 清党委和董事会、监事会、经理层等其他治理 | | | 主体的权责。 | | 新增条款 | 第三十八条 公司应当为党组织的活动提供必 | | | 要条件，保障党组织的工作经费。 | | 新增条款 | 第五十三条 公司股东大会在审议重大决策事 | | | 项时，应充分听取中科星图党委的意见和建 | | | 议，确保公司的发展符合党的路线方针政策和 | | | 国家法律法规。 | | 新增条款 | 第一百三十九条 董事会在决策公司重大事项 | | | 时，应当充分听取中科星图党委的意见和建 | | | 议。涉及公司党的建设、思想政治工作、精神 | ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-058 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中科星图股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产 业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 ...

监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的职责权限，规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，以确保监事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件，以及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定《中科星图股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 中科星图股份有限公司 监事会议事规则 中科星图股份有限公司 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动受 法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负 ...

报告公司投资评级 中科星图维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业绩保持高增长 - 2024年前三季度公司实现营收20.07亿元,同比增长43.44%;归母净利润1.46亿元,同比增长41.27% [5] - 公司业绩高增主要系抓住空天信息产业发展机遇,充分挖掘客户需求,在手订单增加所致 [6] - 现金流改善,费用率整体保持稳定 [6] 紧抓产业发展重大机遇 - 国家大力发展商业航天与低空经济,为空天信息产业创造广阔增长空间 [7] - 公司紧抓机遇,落实集团化与生态化战略,推进"4+2"商业航天全产业链布局,推出GEOVIS数智低空大脑等 [7] 未来发展预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为36.14/50.05/66.95亿元,同比增速43.68%/38.47%/33.76% [7] - 预计归母净利润分别为4.80/6.38/8.59亿元,同比增速37.72%/35.19%/34.74% [7] 财务数据总结 - 2024-2026年营收和净利润保持高增长 [8] - 毛利率维持在47%-50%左右,净利率在18%-20%左右 [12] - 资产负债率在36%-41%之间,偿债能力较强 [12] - 成长性和获利能力较强,估值合理 [12]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - Q3营收创同期历史新高,全年有望延续高增 [7] - 计提大额减值损失并加大回款力度,保障长期高质量增长 [7] - 航天信息化核心企业,四大看点助力公司高成长 [7] 分类总结 财务数据 - 2024Q1-Q3实现营收20.07亿元,同比增长43.44% [6] - 2024Q3单季营收9.03亿元,同比增长33.29% [6] - 2024Q1-Q3归母净利润1.46亿元,同比增长41.27% [6] - 2024Q3单季归母净利润0.82亿元,同比增长21.07% [6] - 2024Q1-Q3毛利率47.49%,较去年同期下降1.31个百分点 [7] - 2024Q3单季毛利率46.86%,较去年同期增加1.12个百分点 [7] - 2024Q1-Q3净利率11.44%,较去年同期降低0.46个百分点 [7] - 2024Q3单季净利率13.58%,较去年同期降低1.40个百分点 [7] 业绩预测 - 下调2024-2026年归母净利润预测为4.81/6.79/9.50亿元 [7] - 当前股价对应PE分别为46/32/23倍 [7] 公司亮点 - 为国内数字地球国家队,深耕特种领域,十四五后期国防信息化有望加速 [7] - 大力发展数字地球线上业务,打造国内遥感应用生态系统 [7] - 持续完善产业链布局,未来构建自有卫星星座 [7] - 集团化赛马战略日益完善,子公司资本化运作加快 [7]

投资评级 - 公司维持增持评级,目标价50.72元 [5] 核心观点 - 公司整体业绩符合市场预期,前三季度收入利润增速均高于40% [3] - 公司在低空经济和商业航天领域开展前瞻性布局,有望实现业绩超预期 [3] - 公司作为数字地球领军企业,预计2024-2026年归母净利润分别为4.82/7.16/9.72亿元 [10] - 公司第三季度经营性现金流转正,销售毛利率微增 [10] - 公司紧握数字地球领域核心优势,开拓商业航天新蓝海 [10] 财务数据 - 2024年前三季度公司实现营收20.07亿元,同比增长43.44%;实现归母净利润1.46亿元,同比增长41.27% [10] - 2024年第三季度公司实现营收9.03亿元,同比增长33.29%;归母净利润0.82亿元,同比增长21.07% [10] - 公司2024-2026年预计营收分别为3,856/5,439/6,988百万元,归母净利润分别为482/716/972百万元 [11] - 公司2024-2026年预计每股收益分别为0.89/1.32/1.79元 [11] - 公司2024-2026年预计净资产收益率分别为12.3%/15.9%/18.4% [11]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司在"数字地球"领域优势突出,维持"买入"评级 [3] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为4.78、6.63、9.10亿元,EPS为0.88、1.22、1.67元/股 [3] - 公司当前股价对应2024-2026年PE为45.9、33.1、24.1倍 [3] 公司经营情况总结 - 2024年前三季度公司实现营业收入20.07亿元,同比增长43.44%;实现归母净利润1.46亿元,同比增长41.27%;实现扣非归母净利润7007.10万元,同比增长24.94% [4] - Q3单季度实现营业收入9.03亿元,同比增长33.29%;实现归母净利润8209.00万元,同比增长21.07%;实现扣非归母净利润6537.90万元,同比增长45.16% [4] - Q3单季度公司毛利率为46.86%,同比提升1.12个百分点;销售费用率和研发费用率分别为6.81%、13.49%,同比下降0.1、1.88个百分点,管理费用率为8.94%,同比提升1.53个百分点 [4] - 前三季度公司经营活动现金流为-5.01亿元,同比有所下降;Q3单季度经营活动净现金流为1572.41万元,同比转正 [4] - 三季度末公司合同负债为1.42元,较年初增长118.07%;预付款项为2.40亿元,主要系在手订单采购付款增加 [4] 公司战略布局 - 2024年5月公司完成了首期"4+2"商业航天全产业链布局的总体设计,包括打造建设电磁、气象、遥感和新型算力四个卫星星座,以及1个全球测运控网络与运营服务中心和1朵空天信息"星图云",构建中科星图商业航天全产业链发展支撑能力 [5]