人事变动 - 张迪扉因个人原因辞去证券事务代表职务[1] - 公司聘任孙书瑾为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 孙书瑾1994年出生，硕士学历，有注会等资格[6] - 曾任职北京鼎汉技术集团，现任职中科星图证券部[6] - 截至公告披露日，未持股，无关联关系，任职资格合规[6]

新策略 - 公司拟设立全资子公司中科星图低空云科技有限公司[2] - 投资金额及子公司注册资本均为10000万元[3][5] - 2025年3月3日会议审议通过设立子公司议案[4] - 子公司作为2025年度募投项目实施主体[6] - 本次对外投资采用现金出资方式[8]

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于中科星图股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：中科星图股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-50986800 中科星图股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10081 号 关于中科星图股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | 汇总表 | | 1-5 | 关于中科星图股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10081 号 中科星图股份有限公司全体股东： 我们审计了中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"）2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 3 日出具了报 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.00684亿元[2] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额4648.974398万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4.6467512231亿元[6] 资金使用情况 - 首次公开发行股票截至2024年12月31日已使用7.5693365884亿元[7] - 2024年度募投项目支出4.10亿元，占前次募集资金净额的26.86%[9] - 2020 - 2022年公司多次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共1.427298亿元[12][13][14] - 2020 - 2024年公司多次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度6 - 8亿元不等[15][16][17][18][19] 项目投资情况 - GEOVIS Online在线数字地球建设项目募集后承诺投资130,000.00万元，实际投资89,593.18万元，差额 - 40,406.82万元[36] - 补充流动资金项目募集后承诺投资23,276.48万元，实际投资23,478.45万元，差额201.97万元[36] 项目效益情况 - GEOVIS6数字地球项目全部投资财务内部收益率为35.93%，2022 - 2024年实际效益累计17,014.79万元[38] - 空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目全部投资财务内部收益率为37.02%，2022 - 2024年实际效益累计16,631.98万元[38] - 基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目全部投资财务内部收益率为36.82%，2022 - 2024年实际效益累计16,882.72万元[38] - GEOVIS Online在线数字地球建设项目税后财务内部收益率23.73%，税后静态回收期5.99年，2023 - 2024年实际效益累计8,726.94万元[40]

中科星图股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"或"公司"）根据《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关规定，对公司本次募 集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《中科星图股 份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说 明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《中科星图股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司作为空天信息技术创新的引领者、商业航天产业链条的整合者、低空经 济产业发展的推动者，不断深化空天信息、商业航天和低空产业技术创新。公司 基于自主空天信息基础设施和数字地球平台能力，打造天基能力和空基能力，建 设集数据、计算和应用于一体的空天信息服务体系，持续为用户提供高质量的空 天信息服务，面向商业航天及低空经济，提供相应领域软件销售与数据服务、技 术开发与服务、专用设备以及系统集成等业务。 公司紧抓发展机遇，坚持应用牵引、创新驱动、共建共享理念，持续研发空 天信息相关产品和核心技术，高效协同各方面优势资源， ...

业绩数据 - 2024年营业收入为325,742.78万元[19] - 基本每股收益为0.65元/股[19] - 现金分红占当年归母净利润的比例为37.19%[19] - 资产总额为828,933.02万元[19] - 纳税总额为25,560.05万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为35,169.85万元[19] - 研发投入为65,465.66万元，研发投入占营收比例为20.10%[19] 用户与员工数据 - 员工人数为3,041人，员工培训场次为351场，培训投入110万元，培训9,167人次，女性员工974人，占比为32.03%[19][20] - 2024年客户满意度为98.14%[93] 新产品与新技术研发 - 开发“洞察者”智能测运控系列产品[29] - 开发“天箭”“天星”商业航天综合电子系统产品及地面配套设备[29] - 提供火箭与卫星自动化地面测试系统等设备与系统[29] - 发布GEOVIS数智低空大脑和星图低空云V1.0产品[30] - 形成云上数据、云上计算和云上应用三大线上服务体系[33] - 在5个数据交易所上架产品，在4个数据交易中心完成注册和认证[35] - 完成数据集、API等5类产品入所[35] - 推出eTAPES2.0，研制四类气象服务产品[42] - 基于多模态大模型研制出智聊天气产品[42] - 开发GEOVIS企业数字孪生平台[43] - 发布星图云开发者平台等商业航天测控新产品[93] 荣誉与资质 - 2024年获《科创板日报》及财联社“2024最具创新力科创板上市公司”等荣誉[49] - 2023年度获北京市科学技术进步奖一等奖[48] - 2022年获北京市隐形冠军企业等荣誉[50] - 2020年获中国科学院科技促进发展奖等荣誉[48] - 2009年取得特种领域相关资质[51] - 入选2024最具创新力科创板上市公司[77] - 在6000家参评公司中入选“中国上市公司新质生产力50强”榜单[79] - 入选2024年软件与信息服务竞争力指数前百家企业[79] - “多体制卫星遥感数据智能解译关键技术与重大应用”项目获2023年度北京市科学技术进步奖一等奖[79] - 获评2024北京软件和信息服务业企业社会责任治理水平AAA评价[84] - 入选2024年第二届易董ESG + 8“价值100”榜单[85] - 荣获“第二届国新杯·ESG金牛奖科技引领二十强”[86] - 上榜WGDC 2024“年度最具创新力企业TOP100”，旗下星图地球智脑引擎获WGDC2024“年度最具创新力产品TOP30”[73] - 在2024中国创新创业成果交易会低空经济创新创业大赛获二等奖[78] 未来展望与策略 - 愿景是成为全球领先的空天信息服务商[44] - 将可持续发展融入经营各环节，构建特色可持续发展战略体系[87] - 制定应对策略，管理可持续发展中的潜在风险和机遇[89] - 依据内外部因素，对风险和机遇进行识别、评估和分析[90] - 更新升级评估体系，开展双重重要性评估[98] - 搭建多元化沟通渠道，回应利益相关方诉求[96] - 统筹兼顾各利益相关方需求，建立健全ESG管理体系[87] 公司治理与党建 - 召开4次股东大会，审议31项议案；召开10次董事会，审议73项议案；召开9次监事会，审议19项议案[104][105] - 成立1个党委，2024年召开3次党委会，设立2个党总支[109] - 有5个党支部，共有692名党员[112] - 2024年5月24日，中科星图党委成立大会举行[110] - 制定《中科星图股份有限公司党组织建设制度》，形成“五进五看”工作机制[107] - 打造“党建领航四融入”品牌[114] - 2024年与北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司举办党建联谊活动[120] - 2024年党委组织“争做新质生产力的学习实践者”主题党日活动[121] - 建立由党委会、股东大会、董事会、监事会、管理层构成的治理架构[126] 其他数据 - 温室气体排放量为707.85吨二氧化碳当量[164] - 电力消耗为1,228,143.14千瓦时[164] - 旗下星图智源中标30万亩安徽省萧县国家储备林支撑体系建设项目[173] - 星图地球智脑引擎利用20万张多源高分影像构建光伏智能提取技术[177] - 智脑引擎直接温室气体排放量（范围一）为48.82吨二氧化碳当量[178] - 智脑引擎温室气体排放总量为707.85吨二氧化碳当量[178] - 智脑引擎间接温室气体排放量（范围二）为659.02吨二氧化碳当量[178] - 智脑引擎每百万营收温室气体排放量为1.08吨二氧化碳当量/每百万营收[178] - 2024年固废收集次数为12次，处理率达100%[191]

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 25 日 14 点 00 分 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-017 中科星图股份有限公司 召开地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座五层集团会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 25 日 至 2025 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式 ...

2、本次向特定对象发行 A股股票的发行方案、向特定对象发行 A股股票预 案、募集资金可行性分析报告、方案论证分析报告及关于本次募集资金投向属 于科技创新领域的说明符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，契合公司经营需要及发展规划，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 3、根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定， 公司就本次发行编制了《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况的专项 报告》并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。公司能 够遵守现行法律、法规及规范性文件关于前次募集资金使用的有关规定和要求， 不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形，符合公司及全体股东的利益。 4、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关要求，公司就本次向特定 对象发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补 回报措施，相关主体已对此作出承诺，有效维护了公司股东特别是中小股东的 1 中科星图股份有限 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-011 中科星图股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于2025 年3月3日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监 事会主席、职工代表监事张克强召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规 范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 2024年度，监事会按照《公司法》《公司章程》和《中科星图股份有限公司监 事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序 进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检 ...

业绩分配 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），每10股转增4.9股[14] 薪酬相关 - 2025年独立董事参考津贴为每人每年100,000元（税前）[15] 审计机构 - 2025年拟续聘立信会计师事务所为财务报表和内部控制审计机构，聘期1年[19] 会议情况 - 第三届董事会第三次会议于2025年3月3日召开，应出席董事11人，实际出席11人[2] - 董事会同意于2025年3月25日召开2024年年度股东大会[72] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][10][11][12][14][19] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[18] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交年度股东大会审议[16] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司年度股东大会审议[22][23][24] - 《关于2024年度董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[28] - 《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[29] - 《关于2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[31] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，已通过第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议[34] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，已通过第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，需提交公司年度股东大会审议[35] - 《关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，已通过相关会议审议，需提交公司年度股东大会审议[38] - 《关于中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》中发行股票每股面值为人民币1.00元，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[39] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[41] - 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施相关议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[64] - 未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[65] - 提请股东大会授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[67] - 设立全资子公司作为募投项目实施主体议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[69] - 开立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[70] - 召开2024年年度股东大会的议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[73] 内控情况 - 2024年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[11] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过162,997,779股，不超过发行前公司总股本的30%[45] - 单一认购对象及其一致行动人认购股数不超过发行股票数量的40%[45] - 本次发行预计募集资金总额不超过250,000.00万元[46] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[49] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[53] - 本次发行的股票将在上交所科创板上市交易[50] 项目投资 - 星图云空天信息云平台建设项目投资总额77,397.04万元，拟投入募集资金75,092.00万元[47] - 星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目投资总额66,765.09万元，拟投入募集资金65,048.69万元[47] - 星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目投资总额36,931.76万元，拟投入募集资金34,927.91万元[47] - 补充流动资金拟投入募集资金74,931.40万元[47] 子公司设立 - 拟设立全资子公司中科星图低空云科技有限公司，注册资本10000万元[68]