股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月30日在常州召开[3] - 出席股东和代理人392人，所持表决权占45.5450%[3] - 截止登记日总股本2,179,365,328股，回购账户股份无表决权[3] 议案表决情况 - 2025年度融资及担保议案，普通股同意比例98.2581%[6] - 修订《公司章程》等议案，普通股同意比例99.8014%[6] - 修订《监事会议事规则》议案，普通股同意比例98.4857%[8] - 5%以下股东对融资议案同意比例88.0784%[8] 其他 - 议案1 - 3为特别决议，已表决通过[8] - 见证律所是金杜上海分所，律师为何屾、宋盼茹[10] - 律师认为大会召集等程序和结果合法有效[10]

股东大会信息 - 公司于2024年12月30日召开第四次临时股东大会，12月14日公告通知[4] - 现场会议于12月30日下午14点在常州市新北区天合路2号会议室召开，由董事长主持[5] 参会股东数据 - 现场出席6人，代表股份946,243,534股，占比43.9521%[6] - 网络投票386名，代表股份34,293,603股，占比1.5929%[6] - 中小投资者387人，代表股份143,261,818股，占比6.6544%[6] - 出席共计392人，代表股份980,537,137股，占比45.5450%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度申请综合融资额度及提供担保的议案》，同意963,458,019股，占比98.2581%[11] - 《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》同意978,590,011股，占比99.8014%[12] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意965,689,032股，占比98.4857%[13] 议案结果 - 两项议案为特别决议事项，获三分之二以上同意通过[12][14] - 本次股东大会表决程序及票数合规，结果合法有效[15]

案件情况 - 公司全资子公司宿迁光电为仲裁申请人[3][6] - 案件已受理，尚未开庭审理[3][5] 涉案金额 - 涉案金额申请裁决共计60008.365万元[3][7] 项目情况 - 2022年5月十一科技中标电池项目并签订合同[6] - 十一科技导致项目工期延误且未规范施工[6] 裁决要求 - 裁决被申请人支付违约金等59015万元[7] - 裁决被申请人支付切包费用300万元[7] - 裁决被申请人支付管理处罚款136.365万元[7] - 裁决被申请人赔偿液氮损失557万元[7] - 仲裁费等合理费用由被申请人负担[8]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为2024年12月30日14点[13] - 现场会议地点为常州市新北区天合路2号会议室[13] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[13] - 股东发言时间不超5分钟，次数不超2次[7] - 现场表决采用记名投票，一股一票[9] - 本次大会采取现场和网络投票结合表决[9] 额度申请与担保 - 公司及子公司拟申请不超1400亿元授信总额度[20] - 公司及子公司互相担保上限不超1165亿元[20] - 申请额度及授权有效期为2025年1月1日至12月31日[20] 公司架构与持股 - 公司控股宿迁、盐城大丰等多家子公司[23][24] - 公司对江苏天合储能等持股比例明确[26][27] 制度修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[33] - 对多项管理制度进行相应修订[35] - 修订《监事会议事规则》[39]

债券发行 - 公司发行8864.751万张可转换公司债券，募资886475.10万元，期限6年，2023年3月15日挂牌交易[4] 转股信息 - 转股期自2023年8月17日至2029年2月12日，初始转股价格69.69元/股[5] 价格调整 - 2023 - 2024年因股本变更、归属股票、权益分派等多次调整转股价格[7][8] 修正条款 - 转股价格向下修正条件及方案通过要求[9] 董事会决策 - 2024年12月17日董事会决定本次不向下修正转股价格[6][11]

授信与担保 - 公司及下属子公司拟申请不超过1400亿元（或等值外币）的授信总额度[3][4][5] - 公司及合并报表范围内下属子公司互相提供担保上限额度不超过1165亿元（或等值外币）[3][4][5] - 截至2024年12月12日，公司及其合并报表范围内下属子公司对外担保余额为601.27亿元[3] - 申请额度及授权有效期自2025年1月1日至2025年12月31日[5] 子公司情况 - 天合光能（宿迁）科技有限公司为控股子公司，持股比例76.88%[8] - 天合光能（盐城大丰）有限公司成立于2020/10/29，公司控股64.38%[8] - 天合储能科技（盐城大丰）有限公司成立于2022/3/9，公司控股57.17%[9] - 江苏天合储能有限公司公司持股比例为57.17%[10] - 江苏家惠户用分布式能源有限公司公司持股比例为70.09%[10] - 上海天合富家能源有限公司公司持股比例为70.09%[11] - 浙江富家分布式能源有限公司公司持股比例为70.09%[11] 财务数据 - 2023年12月31日天合光能股份有限公司资产总额为5855247.34万元，2024年9月30日为5449661.32万元[23] - 2023年12月31日天合光能（常州）科技有限公司负债总额为307859.51万元，2024年9月30日为363774.45万元[23] - 2023年度天合光能（宿迁）光电有限公司净利润为53808.17万元，2024年1 - 9月为 - 9214.16万元[23] - 2023年度天合光能（盐城）新能源有限公司扣非净利润为 - 8505.46万元，2024年1 - 9月为 - 4975.53万元[23] - 2023年度天合光能（淮安）科技有限公司营业收入为436217.82万元，2024年1 - 9月为830950.57万元[23] - 天合光能（淮安）光电有限公司2023年度某数据为309,282.59，2024年1 - 9月为725,646.41[24] - 天合光能（义乌）科技有限公司2023年度某数据为638,478.69，2024年1 - 9月为536,348.96[24] - 天合光能（青海）晶硅有限公司2023年度某数据为608,172.03，2024年1 - 9月为592,205.62[24] - 常州天合智慧能源工程有限公司2023年度某数据为538,074.10，2024年1 - 9月为664,343.61[24] - 江苏天合太阳能电力开发有限公司2023年度某数据为131,981.63，2024年1 - 9月为100,702.32[24] - 江苏天合储能有限公司2023年度某数据为319,713.12，2024年1 - 9月为499,909.10[24] - 江苏家惠户用分布式能源有限公司2023年度某数据为16,113.74，2024年1 - 9月为6,996.65[24] - 上海天合富家能源有限公司2023年度某数据为203,475.00，2024年1 - 9月为211,708.41[24] - 浙江富家分布式能源有限公司2023年度某数据为675,285.28，2024年1 - 9月为378,750.11[24] - Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.2023年度某数据为284,234.64美元，2024年1 - 9月为290,746.82美元[24]

公司基本信息 - 公司于2020年4月29日经中国证监会同意注册，首次发行310,200,000股人民币普通股[5] - 2020年6月10日公司股票在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为217,936.4548万元[6] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[11] 股权结构 - 高纪凡持股1,757,826,376股，比例20.00%[13] - 江苏盘基投资有限公司持股1,582,043,738股，比例18.00%[13] - 江苏清海投资有限公司持股175,782,637股，比例2.00%[13] - 兴银成长资本管理有限公司持股1,554,797,429股，比例17.69%[13] - 截至目前公司股份总数为217,936.4548万股，均为普通股[14] - 发起设立公司时各发起人认购股份总数为8,789,131,878股，占总股本100%[14] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市日起1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权益与责任 - 董监高、持股5%以上股东股票买卖6个月内收益归公司，特殊情况除外[22] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[22] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[26] - 持股5%以上有表决权股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东会相关 - 股东会审议批准一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] - 单独或合计持股3%以上股东可提提案，股东会召开10日前可提临时提案[41] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会审议[30] - 董事人数不足规定或章程所定董事会人数2/3等情况需2个月内召开临时股东会[32] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[43] - 会议记录保存10年[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董监采用累积投票制[54] - 单独或合并持股3%以上股东可提名非职工代表董监候选人，1%以上可提名独立董事候选人[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、联席董事长、副董事长各1人[68] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[65] - 董事辞职，董事会2日内披露，公司60日内补选[65][66] - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会组成有规定[69][70][71][72] - 董事会应就非标准审计意见向股东会说明，制定董事会议事规则[72] - 不同交易情况由董事会或股东会批准有规定[73] - 董事会定期会议每年至少两次，提前10日通知，临时会议提前3日，紧急情况除外[76] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[76] - 董事会会议记录保存10年[79] 高管与监事会相关 - 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[82] - 监事任期每届3年，连选可连任[87] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[90] - 定期监事会会议每6个月至少一次，临时会议召集情形有7种[91] - 召开定期监事会会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[92] - 监事辞职公司60日内补选，连续两次未出席且不委托出席，监事会应建议撤换[88] - 监事会决议需半数以上监事通过，会议记录保存10年[93][94] 财务与信息披露 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[97] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[98] - 公司2个月内完成股利（或股份）派发[99] - 公司具备现金分红条件时，每年现金分配利润有规定[101] - 股东会审议利润分配政策需2/3以上表决通过[103] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10日通知[109] 其他 - 公司通知送达日期按不同方式有规定[112] - 公司合并、分立、减资时通知债权人及公告时间有规定[115][116] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[118] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[118] - 清算组通知债权人及公告时间有规定[119] - 控股股东、实际控制人、关联关系定义[124] - 章程由董事会解释，附件包括议事规则，由股东会审议通过生效[124][125] - 公司在特定情况修改章程，修改事项审批、登记、公告有规定[122]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额为26780万元[2] - 2024年前次日常关联交易预计金额为22660万元，1 - 11月实际发生5682.76万元[8] - 2024年向关联人购买产品、商品预计金额7800万元，1 - 11月实际发生363.60万元[8] 具体关联交易 - 向常州君合科技及其子公司购产品、原材料预计7320万元，占比0.49%，2024年1 - 11月实际2248.37万元，占比0.15%[5] - 向天合星元投资及其子公司购产品、原材料预计3660万元，占比1.49%，2024年1 - 11月实际74.94万元，占比0.03%[5] - 向天合星元投资及其子公司销售产品预计3100万元，占同类业务比例0.04%[5] - 向天合星元投资及其子公司提供劳务预计480万元，占比11.67%，2024年1 - 11月实际109.77万元，占比2.67%[5] - 接受江苏有则创投及其子公司劳务预计9900万元，占比3.03%，2024年1 - 11月实际2900.85万元，占比0.89%[5] - 向天合星元投资及其子公司提供租赁预计1030万元，占比2.05%，2024年1 - 11月实际38.26万元，占比0.08%[5] 关联公司情况 - 常州君合科技注册资本8288.8886万元，吴伟峰持股71%并任董事长、总经理[11][17] - 常州君乐光电2023年总资产386.18万元，净资产149.78万元，营收294.32万元，净利润10.19万元[12][13] - 江苏有则创投2023年总资产117294.32万元，净资产65091.74万元，营收1882.32万元，净利润 - 25112.72万元[14] - 天合星元投资2023年总资产211989.67万元，净资产97625.04万元，营收10250.45万元，净利润 - 122849.81万元[16] 其他要点 - 公司本次预计日常关联交易按市场价格协商定价[23] - 公司与关联方交易遵循公平原则，定价公允，交易将持续存在[27][28] - 保荐人华泰联合证券对公司2025年度日常性关联交易预计事宜无异议[29]

会议情况 - 2024年12月13日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议[2] 制度修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》等议案，制定市值管理制度[2] - 监事会审议通过修订《监事会议事规则》议案[2] - 9项制度修订，部分尚需股东大会审议[5][6] 董事会构成 - 董事会拟由9名董事组成，设董事长等职[3]

监事会会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次，提前10日书面通知[4] - 临时会议提前3日书面通知，特定情形10日内召开[4][6] - 一届一次和换届后一次可当日或次日召开[7] 监事会会议规则 - 二分之一以上监事出席方可举行[10] - 决议由全体监事二分之一以上通过才有效[13] - 逐项表决，每名监事一票表决权[12] 其他 - 通讯表决规定有效时限，未表达视为弃权[12] - 会议记录完整准确，出席监事签名[15] - 结束后及时报上交所备案并公告[17]