天合光能股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第八章 | 通知和公告 | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十章 | 修改章程 | 45 | | 第十一章 | 附则 46 | | 第一章 总则 第一条 为维护天合光能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定，由高纪凡、吴春艳等 2名自然人以及江苏盘基投资有限公司、江苏清海投资有限公司等23名法人及有 ...

董事会构成 - 董事会设董事长1人，联席董事长1人，副董事长1人[2] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，独立董事提议需全体独立董事过半数通过[4] - 董事长应自接到临时会议提议后10日以内召集和主持会议[4] - 召开定期会议，通知和文件应于会议召开十日前送达[4] - 董事会办公室收到临时会议提议后应在2日以内向董事长报告[4] - 召开临时会议，通知和文件应于会议召开3日前送达[5] 会议出席 - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行[11] - 独立董事连续2次未能亲自出席且不委托他人出席，公司应在30日内提议召开股东会解除其职务[11] - 一名董事不得接受超过2名董事的委托[13] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[17] - 董事会审议通过提案形成决议，一般须全体董事过半数通过；董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[20][22] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[23] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包括开会日期等多项内容[26] - 董事会会议档案保存期限为10年[26] 决议备案与披露 - 公司召开董事会会议结束后应及时将决议报上交所备案，上交所要求提供会议记录时应按要求提供[28][29] - 董事会对提名等委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及未采纳理由并披露[29] - 董事会决议涉及须经股东会表决等事项，公司应及时披露[30] 规则生效与解释 - 本规则规定与法律等不一致，以法律等为准[32] - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施，股东会授权董事会负责解释[33][34]

天合光能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《天合光能股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具 ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入310.56亿元 同比下降27.72% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损29.18亿元 上年同期净利润5.26亿元 [1]

股价表现 - 2025年8月22日收盘价16.74元 较前一交易日上涨0.47元 当日开盘价16.24元 最高价16.80元 最低价16.17元 [1] - 单日成交量418236手 成交金额6.92亿元 [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流入358.81万元 [2] - 近五个交易日主力资金累计净流出3643.24万元 [2] 业务动态 - 主营业务涵盖光伏产品 光伏系统及智慧能源的研发生产和销售 [1] - 在英国埃塞克斯郡启动49.9MW光储融合项目 首次同时采用公司光伏组件 支架及储能系统 [1] - 项目预计满足1.65万户家庭用电需求 每年减少碳排放近1.5万吨 [1]

科创增强ETF表现 - 8月22日开盘价1.195元 单日涨幅0.67% [1] - 成立以来回报率18.66% 近一个月回报率13.59% [1] - 业绩基准采用上证科创板综合价格指数收益率 [1] 成分股涨跌情况 - 寒武纪涨幅3.76%位列第一 中芯国际跟涨1.59% [1] - 传音控股下跌0.05% 嘉元科技微跌0.04% [1] - 天合光能跌0.18% 珠海冠宇跌0.39% [1] 产品基本信息 - 基金管理人为永赢基金管理有限公司 [1] - 产品代码588520 基金经理储可凡与钱厚翔 [1] - 成立日期2025年6月27日 [1]

核心观点 - 2025年《财富》中国科技50强榜单显示人工智能、机器人、生物医药和绿色能源是热门领域 [3] - 入围公司包括华为、DeepSeek、宁德时代、中种集团、阿里巴巴、腾讯、比亚迪等知名企业 [3] - 这些公司在技术创新和商业化应用方面取得显著进展 [12] 机器人行业 - 2025年是机器人从实验室走向量产的关键一年 [5] - 宇树科技在机器人运动控制、高性能关节电机及实时系统等核心领域进行创新，并完成全球化知识产权布局 [5] - 云深处科技自主研发的多款机器人产品性能全球领先，率先实现四足机器人全自主巡检变电站 [5] - 珞石机器人是国内唯一同时具备工业和协作双品类机器人成熟产品线并规模量产的公司 [5] 人工智能行业 - DeepSeek在全球开源大模型下载量排名中稳居前10位，月活跃用户达1.63亿人次 [7] - 字节跳动2024年人工智能领域资本开支达800亿元，接近百度、阿里巴巴和腾讯三家总和 [7] - 稀宇科技自研多模态模型及人工智能原生应用已服务超过1.57亿个人用户和5万企业客户 [7] - 滴普科技在中国企业级大模型人工智能应用解决方案市场排名第一 [8] 生物医药行业 - 石药集团在研创新药和创新制剂项目超过200个，预计2028年底有50余款新药或新适应症申报上市 [11] - 康方生物已开发50个以上拥有完全自主知识产权的创新候选药物，24个进入临床阶段 [11] 绿色能源行业 - 天合光能在英国启动49.9MW光储融合项目，可满足1.65万户家庭用电需求，每年减少1.5万吨碳排放 [11] 公司名单 - 完整榜单包含宇树科技、大疆创新、石药集团、联想集团、京东方、稀宇科技、云深处科技、康方生物、天合光能等企业 [14][15]

新能源项目开发方案 - 云南省发改委及能源局发布第二批新能源项目开发方案，涉及206个项目总装机1427.155万千瓦，其中光伏项目154个装机1123万千瓦，风电项目52个装机304.155万千瓦 [1] - 光伏项目要求2026年2月底前全面开工，风电项目需在2026年7月底前全面开工 [1] - 该政策加速新能源基建进程，利好光伏及风电产业链相关企业 [1] 市场表现 - 科创新能源ETF(588830.SH)上涨0.55%，其关联指数科创新能(000692.SH)上涨0.51% [1] - 主要成分股中，天奈科技上涨11.00%，利元亨上涨4.55%，三一重能上涨4.32%，天合光能上涨0.87%，金博股份上涨1.94% [1] 券商研究观点 - 国海证券指出欧洲海上风电建设加速将为中国海风设备厂商带来出口机遇，国内企业在风机、海缆等环节具备全球竞争力 [1] - 华源证券认为2025年特高压项目核准节奏有望加快，藏东南-粤港澳大湾区等直流工程已获批复，电网设备领域将迎来景气回升 [1] - 两家机构均聚焦电力设备行业，对风电及电网细分领域的增长动能进行了研判 [1] 关联产品及个股 - 关联产品包括科创新能源ETF（588830），联接基金（A类 023075，C类 023076，I类 024157） [2] - 关联个股包括晶科能源（688223）、天合光能（688599）、大全能源（688303）、阿特斯（688472）、孚能科技（688567）、天奈科技（688116）、厦钨新能（688778）、容百科技（688005）、电气风电（688660）、聚和材料（688503） [2]

项目概况 - 公司于8月13至14日联合行业伙伴实地探访海南100万千瓦源网荷储项目和三江源绿电智算微电网示范项目 [1] - 通过至尊组件、智慧储能及一体化解决方案攻克高海拔极寒、强辐照、生态脆弱等挑战 [1] - 开创"风光储协同治沙"与"绿电驱动算力"两大技术范式 [1] 青海共和荒漠项目 - 在海拔3150米地区打造全球首个第三批国家大基地"源网荷储多能互补"标杆项目 [2] - 集成800MW至尊光伏组件、200MW风电及150MW/300MWh智慧储能系统 [2] - 构建"发-储-输-用"协同清洁能源矩阵 年供绿电18.3亿度 [2] 海南源网荷储项目 - 采用"支架加高+前后双排螺旋桩基础"方案使组件离地高度达1.5米以上 [4] - 实现高寒大风环境系统稳固 同时具备光伏治沙和光伏锁边生态功能 [4] - 首年等效利用小时达1720小时 配套智能运维与混合逆变器方案 [4] - 项目团队8个月完成高质量并网 设置草场保护围栏构建生态修复示范区 [4] 三江源零碳算力项目 - 打造全球最高海拔"源-网-荷-储-算五维协同"零碳算力灯塔 [5] - 实施"两充两放"策略实现100%绿电稳定供应 年供电超1000万度 [5] - 采用N型双面双玻组件适应高原强辐照环境 PID衰减风险近乎为零 [7] - 支架系统实现发电+停车+充电三维集约用地 离地0.3米设计促进草场修复 [7] 技术经济性 - 依托国家重点实验室全产业链技术 实现运维成本降低20% [7] - 为东数西算工程提供绿电认证、能效优化与成本降低三位一体方案 [7] 战略意义 - 验证公司场景化系统解决方案的硬核实力 [8] - 探索出绿色发电-生态修复-产业协同的沙戈荒治理新路径 [8] - 开创绿电直驱高载能算力基础设施新模式 [8] - 成功经验将推广至中亚、中东等全球荒漠高原地区 [8]

全球氢能投资峰会与行业活动 - 2025全球氢能投资峰会将于9月2日至3日在伦敦举行 预计汇集来自超过55个国家的800多名高级管理人员 包括政策制定者、公用事业公司、石油和天然气公司、开发商、投资者和技术领导者 [1] - 大会关键主题包括释放资本和长期承购协议、推进氢贸易、扩大氢的最终用途和衍生物、探索人工智能加速氢气提升 [1] 中国氢能政策与规划 - 北京市就《北京市可再生能源开发利用条例实施方案（征求意见稿）》公开征求意见 提出推进氢能基础设施建设及多领域应用 推动建成覆盖全市、辐射京津冀的氢能基础设施网络体系 [1] - 重庆市经济和信息化委员会就《重庆市加氢站行业发展规划（2025-2035年）（征求意见稿）》公开征求意见 提出全市规划新建加氢站60座 累计建成加氢站达到72座 氢气供应能力达到2.5万吨/年 [2] - 2024年上半年国家层面密集出台多项氢能产业政策 涵盖技术攻关、示范应用和资金支持 全方位推动氢能高质量发展 [2] 国家层面氢能政策详情 - 交通运输部发布《交通运输标准提升行动方案(2024-2027年)》 加快制定氢气道路运输技术规范等标准 支撑构建氢能制储输用全产业链标准体系 [3] - 国家能源局公告2025年第1号 6项氢能技术装备入选《第四批能源领域首台（套)重大技术装备名单》 包括5MW碱性电解水制氢系统测试平台、岩洞氢储能系统等 [3] - 工业和信息化部组织开展2025年未来产业创新任务揭榜挂帅工作 面向清洁氢等未来产业 在氢能领域列举22项任务 包括核心基础类9项、重点产品类7项、示范应用类6项 [3] - 国家发展改革委等部门印发《绿色技术推广目录(2024年版)》 共有112项绿色技术推广 其中涉及氢能技术4项 包括氢能交通、氢冶金、燃料电池等 [3] - 工业和信息化部办公厅印发2024年第六批行业标准制修订计划 包含焦炉煤气制取氢气技术规范 [3] - 首台（套）重大技术装备保险补偿项目资格评审结果公示 共有116项重大技术装备 其中有6项氢能相关重大技术装备 涉及甲醇燃料供应系统、氢气压缩机、加氢反应器等 [3] - 交通运输部办公厅印发交通强国建设试点典型经验清单(第一批) 包含健全氢能交通产业链条 试点城市广东佛山投入应用1000辆氢燃料电池公交车 建成加氢站36座 [3] - 生态环境部印发《国家重点推广的低碳技术目录(第五批)》 共有103项低碳技术 其中涉及氢能技术9项 主要在氢冶金、氢燃料电池、甲醇应用、氢能应用等方面 [4] - 工业和信息化部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》 提出适度超前布局氢储能等超长时储能技术 [4] - 工业和信息化部办公厅开展全国工业领域电力需求侧管理典型案例(2025年)及第七批参考产品(技术)征集工作 征集方向包括氢能综合利用技术等 [4] - 国家能源局印发《2025年能源工作指导意见》 提出稳步发展可再生能源制氢及可持续燃料产业 稳步推动燃料电池汽车试点应用 有序推进全国氢能信息平台建设 稳妥有序探索开展管道输氢项目试点应用 [4] - 国家能源局综合司印发《2025年能源行业标准计划立项指南》 在氢能专业方向中 基础与通用、氢制备、氢储存和输运、氢加注、燃料电池等氢能应用列入重点方向 [4] - 工业和信息化部等十部门印发《铝产业高质量发展实施方案(2025-2027年)》 鼓励企业参与氢能、储能系统开发建设 [4] - 国家能源局印发关于征求《可再生能源绿色电力证书核发实施细则(试行)》意见的通知 风光制氢(氨/醇）可再生能源发电电量核发不可交易绿证 [4] - 国家发展改革委 国家能源局印发《新一代煤电升级专项行动实施方案(2025—2027年)》 支持现役煤电改造升级机组、新建机组和新一代煤电试点示范机组与新能源实施联营 [4] - 财政部下达2025年节能减排补助资金预算(第一批) 补贴总额超135亿元 其中燃料电池汽车示范应用作为重点支持领域 第三年度奖励资金234282万元 [4] - 国家能源局发布关于促进能源领域民营经济发展若干举措的通知 鼓励民营企业高质量参与一带一路建设 稳妥开展氢能等绿色能源项目合作 [4] - 交通运输部等十部门关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见 提出在公路沿线、城市周边区域、分拨中心等建设加氢站 推进电网结构薄弱地区长续航氢能等铁路新能源机车车辆和配套供能设施规模化应用 积极推动氢能等清洁能源在船舶上应用 加快提升氢能等供给能力 鼓励依托交通基础设施因地制宜开展清洁能源制氢 积极稳妥推广多元化氢能储运方式 加快氢燃料电池等产业培育 [4] - 国家发展改革委办公厅印发《绿色低碳先进技术示范项目清单(第二批)》 涉及氢能项目17项 主要分布在内蒙古、宁夏、江苏、广东等地 项目包括10万吨风光制氢一体化及乌兰察布市至京津冀地区氢气输送管道工程示范项目、200万千瓦风电制绿氢50万吨绿色甲醇示范项目等 [5] - 2025年汽车标准化工作要点 开展重型商用车企业平均燃料消耗量评价、氢发动机汽车技术规范等标准预研 [5] - 工业和信息化部办公厅组织开展2025年度国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐工作 推荐技术包括清洁低碳氢制备及应用等 [5] - 《中国氢能发展报告(2025)》显示 截至2024年底全国氢气产能超5000万吨/年 同比增长约1.6% 2024年全年氢气产量超3650万吨 同比增长约3.5% 截至2024年底全国各地累计规划建设可再生能源电解水制氢项目超600个 其中已建成项目超90个 在建项目超80个 已建成产能约12.5万吨/年 主要分布在华北和西北地区 分别约占全国已建成可再生能源电解水制氢产能45%和44% 2024年新建成项目35个 新增产能约4.8万吨/年 同比增长约62% 2024年底示范城市群氢能生产和消费侧价格分别为27.4元/千克、45.7元/千克 非示范城市群生产和消费侧价格分别为28.5元/千克、56.4元/千克 [5] - 中华人民共和国工业和信息化部公告2025年第7号 批准氢能行业标准7项 包括《氢气管道设计规范》、《高纯钨粉》等 均于2025年11月1日起实施 [5] - 生态环境部印发《美丽河湖保护与建设行动方案(2025—2027年)》 加快推动绿氢等新能源船舶推广应用 [5] - 国家能源局发布国家重点研发计划氢能技术重点专项2025年度项目申报指南 [5] - 首批工业和信息化部重点培育中试平台初步名单公示 有6个平台涉及氢能领域 包括辽宁东大氢冶金一零碳钢铁冶金短流程中试平台、东方电气氢产业科技中试平台等 [6] - 国家发展改革委 国家能源局关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知 支持尚未开展电网接入工程建设或因新能源消纳受限等原因无法并网的新能源项目 在履行相应变更手续后开展绿电直连 [6] - 国家能源局综合司关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知 试点形式分为项目试点和区域试点 试点方向包括氢能制取、氢能储运、氢能应用、共性支撑 [6] - 国家发展改革委就《能源规划管理办法(修订征求意见稿)》公开征求意见 [6] - 国家铁路局就《老旧型铁路内燃机车动力源系统改造管理规定(征求意见稿)》公开征求意见 提出将老旧型铁路内燃机车的化石燃料动力系统替换为氢燃料电池系统+动力蓄电池系统等动力系统 [6] - 国家发展改革委就《跨省跨区电力应急调度管理办法(征求意见稿)》公开征求意见 [6] - 工业和信息化部办公厅印发《绿色低碳标准化工作的实施方案》 标准重点研究方向包括碱性水电解制氢系统能效评价要求、焦炉煤气制取氢气技术规范等 [7] - 交通运输部等五部门关于推动内河航运高质量发展的意见 发展新能源清洁能源船舶 探索推动氢燃料电池动力技术应用 推动港作机械和港内运输装备使用氢等新能源和清洁能源 [7] - 中电联标准化管理中心征求《清洁低碳氢能评价标准》行业标准意见 [7] - 中电联就《质子交换膜燃料电池系统性能测试规范》等三项行业标准征求意见 [7] 行业分析与投资观点 - 长城证券表示 鉴于持续颁布的氢能源利好政策 上游电解槽招标项目持续稳定增多 制氢技术有所突破 制氢投资力度加大 关注参与电解槽招投标的公司 中游加快氢能输用发展 推动建设加氢站 关注具备输氢能力的企业 下游氢能探索多场景应用 促进氢能交通推广 关注氢车应用领域的企业 [7] - SOFC（固态氧化物燃料电池）近期获得市场较大关注度 中信证券指出 SOFC具有高发电效率、减碳潜力突出、可快速部署等优势 高度适配数据中心用电需求 未来三年SOFC在数据中心领域的市场规模有望达到70亿美元 关注SOFC零部件生产企业以及提前卡位布局SOFC技术研发的上市公司 [8] 市场表现与历史龙头 - 自2024年3月1日起 山东对行驶该省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费 当日氢能源板块爆发涨停潮 四川金顶、康普顿、雄韬股份等多股涨停 [9] - 近期市场表现显示 东方精工实现6天5板 最新价8.00元 涨跌幅+10.04% 四川金顶实现8天4板 最新价7.70元 涨跌幅+10.00% 康普顿实现3天3板 最新价11.06元 涨跌幅+10.05% 天元智能实现3天3板 最新价25.98元 涨跌幅+9.99% 全柴动力实现2天2板 最新价8.58元 涨跌幅+10.00% [10] 产业链相关企业 - 中国氢能产业链各环节相关企业包括上游绿氢生产制氢系统企业如隆基绿能、阳光氢能科技、天合光能股份等 辅助系统企业如雪人股份、雄韬股份、冰轮环境等 中游绿氢储运企业如中集安瑞科、中材科技、江苏神通等 加氢站企业如国富氢能、厚普股份、鸿达兴业等 [11]