IQE ONE III IIA 71 II 上海市通力律师事务所 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:河南翔宇医疗设备股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所吴欣、杜颖律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-058 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 111,374,109 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 111,374,109 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 1 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | 议案 | 1：关于部分募投项目变更的议案 8 | 2 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）为维护全体股东的合 法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《公司 ...

2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股 份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过人民币 65.00 元/股（含），回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 12 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-045）、 《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2023-046）。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-057 河南翔宇医疗设备股份有限公 ...

海通证券股份有限公司关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 2 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及 | | | 时督促上市公司予以更正或补充，上市公司 | | | 不予更正或补充的，应及时向上海证券交易 | | | 所报告。 | | | 12、对上市公司的信息披露文件未进行事前 | | | 审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后 | | | 五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作， | 详见"二、保荐机构对上市公司信息披露审阅 | | 对存在问题的信息披露文件应及时督促上市 | 的情况"。 | | 公司更正或补充，上市公司不予更正或补充 | | | 的，应及时向上海证券交易所报告。 | | | 13、关注上市公司或其控股股东、实际控制 | 本持续督导期间，上市公司或其控股股东、实 | | 人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监 | 际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到 | | 会行政处罚、上海证券交易所监管措施或纪 | 中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律 | | 律处分的情况，并督促其完善内部控制制度， | 处分或者被上海证券交易所出具监管关 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-054 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于部分募投项目变更的议案》，同意公司对募投项目"养老及产后康复医疗设备 生产建设项目"、"康复设备研发及展览中心建设项目"的变更。公司独立董事 发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大 会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行 价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 1,152,800,000.00 元；扣除发 行费 ...

海通证券股份有限公司关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行 价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 1,152,800,000.00 元；扣除发行 费用后，募集资金净额为 1,049,656,554.20 元。 上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2021 年 3 月 26 日出具了信会师报字[2021]第 ZE10046 号的《验资报告》。 公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户 监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 二、募投项目的基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目基本情况如下： 单位：人民币万元 1 | 序 | | 项目投资 | 拟用募集资 | 截至 年 2023 | | | 项目达到预定 | | | --- | --- ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-056 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2023 年 8 月 24 日 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-053 限制性股票首次授予数量：144 万股，占公司股本总额的 0.9000%，占本 激励计划拟授予权益总额的 80% 股权激励方式：第二类限制性股票 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）《河南翔宇医疗设备 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临 时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议和 第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 8 月 24 日为首次授予日， 以 32.00 ...

一、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》的独立意见 经核查，我们认为： （1）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励 计划的首次授予日为 2023 年 8 月 24 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法 规以及本激励计划关于授予日的相关规定。 独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 法律、法规以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司和全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立 场，我们对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 河南翔宇医疗设备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的 经核查，我们认为： 本次部分募投项目变更是公司根据项目实施的实际情况做出的合理调整， （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （3）公司首次授予限制性股票的激励对象均符 ...