一、审计委员会基本情况 公司于 2021 年 4 月 25 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 四川华丰科技股份有限公司设立董事会各专门委员会的议案》，在第一届董事会 下设 4 个专门委员会，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名 委员会，其中审计委员会由赖黎先生、李锋先生、杨艳辉先生组成。审计委员会 包含独立董事 2 名，并且审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事赖黎 先生担任，符合有关法律法规及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席会 议，具体情况如下： 四川华丰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况暨对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，四 川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责、恪尽职守， ...

四川华丰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李锋） 本人作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部制度的有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行独立董 事的义务和职责，积极出席公司股东大会、董事会及董事会各专 门委员会的相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发 表独立意见，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的专业 优势和独立作用，努力维护并有效保障公司全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2020 年 12 月 28 日召开创立大会暨 2020 年第一次 股东大会，选举了第一届董事会独立董事 3 名，包括向锦武、赖 黎、李锋。公司于 2021 年 4 月 25 日召开第一届董事会第三次会 议，审议通过了《关于四川华丰科技股份有限公司设立董事会各 专门委员会的议案》，在第一届董事会下设 4 个专门委员会，包 ...

四川华丰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]893 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公 开发行普通股（A 股）股票 6,914.8924 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.26 元。 截至 2023 年 6 月 20 日止，本公司共募集资金 640,319,036.24 元，扣除发行费用 68,835,655.58 元，募集资金净额 571,483,380.66 元。 截至 2023 年 6 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000326 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计 ...

募集资金情况 - 2023年6月14日公开发行6914.8924万股普通股，每股9.26元，募资6.4031903624亿元，净额5.7148338066亿元[12] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目2.720421651亿元，自有资金9103.58986万元，募集资金1.810062665亿元，余额9825.003447万元[13] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额2.06亿元[17] - 2023年闲置募集资金现金管理购买4.31亿元，收益140.481595万元[18] 制度与协议 - 2021年4月审议通过《募集资金管理制度》，2021年5月股东大会通过，2023年12月修改[14] - 2023年6月20日与三家银行及申万宏源签署《募集资金专户存储三方监管协议》[15] 账户情况 - 截至2023年12月31日，四个账户初存5.9586551027亿元，余额9839.294102万元[18] 项目投入 - KI锦阳产业化基承诺投资79,417,100.00元，调整后279,417,100.00元，累计投入98,669,880.26元，进度35.31%[24] - KD承诺投资6,367,700.00元，调整后96,367,700.01元，累计投入45,372,284.84元，进度47.08%[24] 资金使用决策 - 同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9,003.9万元及已支付发行费用自筹资金32.03万元[24] - 同意使用不超30,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[25] - 审议通过用6,769.86万元超募资金永久补充流动资金[25] 项目效益 - 本年度投资项目未达预定可使用状态，无经济效益[26]

四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京大华国际 在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 四川华丰科技股份有限公司 关于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 一、会计师事务所的情况 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市 公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-009 四川华丰科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 72,369,156.52 元，公司母公司报表中期末 未分配利润为 287,734,943.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次利润分配不送 红股，不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入903,639,476.10元，同比下降8.17%[20] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润72,369,156.52元，同比下降26.74%[20] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额120,634,002.80元，同比增长9.75%[20] - 截至2023年末公司总资产2,569,683,792.72元，较年初增长34.05%[20] - 截至2023年末公司归属于上市公司股东的净资产1,502,827,735.18元，较年初增长75.60%[20] - 2023年公司基本每股收益0.17元/股，较上年同期减少32.00%[20] - 2023年公司研发投入占营业收入的比例为10.43%，较2022年增加2.01个百分点[20] 经营风险 - 公司面临主要客户相对集中、通讯业务发展不及预期等经营风险[8] - 华为占公司通讯类业务比重超60%[11] - 报告期内公司直接原材料占主营业务成本比例近70%[15] 研发进展 - 公司将高速连接器产品传输速率从112Gbps提升到224Gbps[23] - 2023年公司在液冷交换服务器、防务、新能源产品技术研究方面取得多项进展，新增申请专利87项（发明专利41项、实用新型专利42项），新增授权专利103项（发明专利69项、实用新型专利33项），截至2023年12月31日累计获得专利授权610项[29][31][33] 项目建设 - 公司2022年启动连接器产业园三期建设项目，计划新建建筑38,000平方米，预计2024年三季度投入使用[26] 资金情况 - 公司首次公开发行A股69,148,924股，每股发行价格9.26元，募集资金总额640,319,036.24元，净额为571,483,380.66元[36] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储余额合计98,392,941.02元[38] - 截至2023年12月31日，公司购买结构性存款余额合计206,000,000.00元[40] 其他情况 - 申万宏源负责华丰科技2023年度上市后持续督导工作[2] - 2023年度持续督导期间，华丰科技未发生需保荐机构公开声明的违法违规事项[3] - 2023年度持续督导期间，华丰科技及相关当事人未发生违法违规或违背承诺事项[3] - 2023年度持续督导期间，华丰科技信息披露文件不存在需向上海证券交易所报告的问题事项[5] - 2023年度持续督导期间，华丰科技及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[5] - 2023年度持续督导期间，华丰科技及其控股股东等不存在未履行承诺情况[5] - 2023年度持续督导期间，华丰科技不存在应披露未披露重大事项或信息与事实不符情况[5] - 2023年12月19日至22日对公司进行持续督导现场检查[6] - 2023年度，保荐机构未发现华丰科技需整改的重大问题[7] - 2023年度费用化研发投入94,291,718.94元，较2022年的82,876,747.23元增长13.77%；研发投入总额占营业收入比例为10.43%，较2022年增加2.01个百分点[29] - 2023年公司董事吴学锋自二级市场买入4,000股公司股票，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股未发生变动，且所持股份不存在质押、冻结及减持情形[41] - 2023年度公司核心竞争力未发生不利变化[27] - 公司以数字化转型理念为导向，建设科研、制造、供应链业务数字化平台[26] - 2023年度公司募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[40]

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-013 四川华丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

研发成果与投入 - 报告期内研发费用占销售收入比例同比增加2.01个百分点，新增专利申请84项（发明专利41项、实用新型专利42项），新增授权专利103项（发明专利69项、实用新型专利33项），截至2023年12月31日累计获得专利授权610项[1][31] - 200针级双LGA IC Socket成功实现国产替代[28] - 实现100%国产化方案的48通道半导体集成方案光电收发模块，高温性能达75°C，高出行业标准10°C[29] - 公司多个连接器研发项目正在进行，如深水密封连接器预算400万美元，光模块类预算600万美元，PCIe系列连接器扩展预算1500万美元等[41] - 公司首创无缆＋高速＋安全＋智能的连接系统，研制自动插拔智能连接系统等产品[44] - 公司开展液冷交换服务器用铜信号传输技术研究、气电旋连接器产品技术研究、新能源产品技术研究[56][57][58] - 公司有多个研发项目正在进行，如微型高速国产化替代产品研发项目预算800万元等[62] - 2023年研发投入占营业收入的比例较上年增加2.01个百分点[71] - 研发费用94,291,718.94元，较上年同期增长13.77%[79] - 公司推动研发管理从元器件级向系统级升级，完成224G高速等重点项目开发[125] 产品与市场 - 公司产品分为防务类、通讯类、工业类连接产品，应用于通讯、航空等多领域[5][19] - 未来连接器产品尺寸结构向小型化等发展，功能特性向高性能等发展[26] - 连接器朝着小型、轻量、高速、便捷方向发展，军民两用技术渗透，应用领域向新兴产业拓宽[54] - 公司产品主要应用于防务、通讯和工业领域，若不能把握下游行业趋势等，将面临竞争力下滑等风险[76] - 2023年连接器营业收入893247203.29元，营业成本647030819.58元，毛利率27.56%，营业收入较上年减少8.70%，营业成本较上年减少5.61%，毛利率较上年减少2.37个百分点[104] - 2023年连接器产品营业收入510451640.83元，营业成本372025171.05元，毛利率27.12%，营业收入较上年减少10.98%，产品毛利率较上年度下降1.94个百分点[104][105] - 2023年系统互连产品营业收入较上年同期增长0.08%，毛利率31.89%，产品毛利率较上年度下降6.61个百分点[105] - 2023年组件营业收入较上年同期下降14.75%，毛利率25.08%，产品毛利率较上年度上升0.08个百分点[105] - 2023年境外营业收入较上年同期增长60.84%，毛利率38.20%，产品毛利率较上年度上升25.45个百分点[106] - 公司将布局计算产业中服务器等高速互连配套产品，拓展高速背板及模组等连接器应用广度[124] - 国产化替代加速，国内厂商可扩大市场份额并缩小与国际一流厂商差距[144] 生产与运营 - 公司实行以销定产模式，通过信息化系统整合资源，提升产供销活动效率[9] - 募投项目稳步推进，落实瓶颈产能扩充[2] - 报告期内公司实施组织机构变革，减少4个职能平台部门，提升市场响应敏捷度和运营效率[52] 行业趋势与战略发展 - eVTOL到2040年全球城市空中交通市场规模将接近1万亿美元，公司借此推动战略发展[23] - 2022年全球服务器行业产值约1215.8亿美元，2022 - 2026年预计保持8.18%的复合增长率，2025年预计增至1664.95亿美元[17] - 中国计划发射1.3万颗低轨卫星构建低轨道卫星系统[24] 财务状况 - 2023年公司实现营业总收入90,363.95万元，同比下降8.17%；营业利润5,012.02万元，同比减少45.30%；归属母公司净利润7,236.92万元，同比下降26.74%，主要因防务类产品销售业务下降[74] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为12,063.40万元，较去年同期改善，因票据到期及应收账款回款增加[74] - 截至2023年末，公司资产总额为256,968.38万元，较年初增长34.05%；归属于母公司所有者权益为150,282.77万元，较年初增长75.60%，因首次公开发行股票，募集资金到账[74] - 2023年公司基本每股收益0.17元/股，较上年同期减少32.00%；稀释每股收益0.17元/股，较上年同期减少32.00%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少66.67%，因净利润降低[71][74] - 加权平均净资产收益率为6.14%，较2022年减少6.12个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.24%，较2022年减少6.66个百分点[71] - 公司实现营业收入903,639,476.10元，较上年同期下降8.17%[79][80] - 公司营业成本655,715,142.41元，较上年同期下降4.95%[79][80] - 销售费用36,176,622.74元，较上年同期下降15.77%[79] - 管理费用118,049,443.40元，较上年同期增长20.59%[79] - 财务费用 -3,513,016.37元，较上年同期下降159.00%[79] - 经营活动产生的现金流量净额120,634,002.80元，较上年同期增长9.75%[79] - 投资活动产生的现金流量净额 -323,413,838.23元，上年同期为 -129,785,107.23元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额585,038,692.39元，较上年同期增长592.15%[79] - 前五名客户销售额37,928.99万元，占年度销售总额41.97%；前五名供应商采购额13,194.76万元，占年度采购总额24.91%[87] - 2023年向供应商一采购额4334.20万元，占年度采购总额比例8.18%；向供应商二采购额3462.30万元，占比6.54%；向供应商三采购额2187.86万元，占比4.13%；向供应商四采购额2131.60万元，占比4.02%；向供应商五采购额1078.80万元，占比2.04%；前五合计采购额13194.76万元，占比24.91%[112] - 货币资金上期期末数为777,268,090.10元，占总资产比例30.25%，较上期期末变动比例85.44%[114] - 交易性金融资产上期期末数为206,125,811.31元，占总资产比例8.02%，较上期期末变动比例143,017.75%[114] - 应收票据上期期末数为100,020,567.22元，占总资产比例3.89%，较上期期末变动比例 -31.54%[114] - 华丰互连持股比例52.08%，总资产33,059.44元，营业收入25,242.27元，净利润 -2,366.86元[120] - 华丰轨道持股比例51.00%，总资产593.48元，营业收入508.57元，净利润121.77元[120] - 江苏信创连持股比例70.00%，总资产2,183.08元，营业收入1,928.27元，净利润 -571.02元[120] - 2023年营业收入98.398578473亿元，较2022年的90.363947610亿元增长8.17%[151] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9.878382507亿元，较2022年的7.236915652亿元增长26.74%[151] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.172620854亿元，较2022年的2.638564194亿元增长63.21%[151] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12.063400280亿元，较2022年的10.991364394亿元增长9.75%[151] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产150.282773518亿元，较2022年末的85.582263665亿元增长75.60%[151] - 2023年末总资产256.968379272亿元，较2022年末的191.700523617亿元增长34.05%[151] 公司治理与制度 - 报告期内召开临时股东大会3次，审议议案15项；召开年度股东大会1次，审议议案8项[131] - 报告期内修订完善多项公司治理制度，并制定新制度[152] - 2023年审计委员会召开7次会议[173] - 2023年召开董事会12次，共审议议案63项[177] - 公司于2023年4月3日召开第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》并同意提交董事会审议[168] - 多位董事2023年应参加董事会次数为12次，且亲自出席次数与应参加次数相同[172] - 2022年11月，九洲线缆、绵阳市国资委就同业竞争事项出具《承诺函》[179] - 2024年1月6日，公司披露董事会、监事会延期换届提示性公告，因提名工作未完成，换届延期，相关人员任期顺延[189] - 2023年1月16日，第一届董事会第二十二次会议审议通过在柳州和长春成立合资公司、长期坏账核销、聘任蒋道才为首席合规官等议案[196] - 2023年3月24日董事会会议审议通过报出公司审计报告等议案[197] - 2023年4月3日董事会会议审议通过公司2022年年度报告等议案[197] - 2023年8月28日董事会会议审议通过2023年半年度报告等议案[198] - 2023年10月26日董事会会议审议通过公司2023年第三季度报告等议案[198] - 2023年12月11日董事会会议审议通过变更2023年度审计机构等议案[198] - 2023年3月27日董事会会议审议通过陈桦同志职务调整等议案[197] - 2023年7月17日董事会会议审议通过向成都银行绵阳分行取得综合授信等议案[197] - 2023年9月11日董事会会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理等议案[198] - 公司设有审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[200] - 2023年召开12次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[200] 人员与薪酬 - 研发人员年龄结构中，30岁以下173人，30 - 40岁158人，40 - 50岁44人，50 - 60岁43人，60岁及以上2人[44] - 2023年公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为0，年末持股总数为4000股，年度内股份增加4000股[157][158] - 2023年公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为545.16万元[157][158] - 董事长杨艳辉在公司关联方获取报酬，董事刘太国报告期内从公司获得税前报酬60.27万元[157] - 董事吴学锋年末持股4000股，报告期内从公司获得税前报酬30.69万元[157] - 独立董事向锦武、赖黎、李锋报告期内从公司获得税前报酬均为7万元[157] - 监事会主席王道光在公司关联方获取报酬，报告期内从公司获得税前报酬14.3万元[157] - 职工代表监事张彩报告期内从公司获得税前报酬17.06万元[157] - 副总经理詹旭报告期内从公司获得税前报酬23.33万元，高飞为20.47万元[157] - 董事会秘书蒋道才报告期内从公司获得税前报酬47.56万元[157] - 核心技术人员刘明报告期内从公司获得税前报酬43.23万元[157] - 向锦武2020年12月至今任公司独立董事[160] - 赖黎2020年12月至今任公司独立董事，2021年12月至今任四川勤思智能科技有限公司执行董事等职，2023年9月至今任四川科新机电股份有限公司独立董事[160] - 李锋2020年12月至今任公司独立董事，2021年7月至今任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事[160] - 王道光2020年12月至今任长虹集团纪委委员、公司监事会主席，2023年3月至10月任公司安全主管[160] - 罗来所2020年12月至今任公司监事[160] - 张彩2020年12月至今任公司职工代表监事，2021年8月至2023年9月任公司合规主管，2023年10月至今任董事会办公室经理[160] - 詹旭2023年9月至今任公司副总经理[160] - 高飞2023年10月至今任公司副总经理、总工程师[160] - 蒋道才自2020年12月至今任公司董事会秘书，2023年1月至今任公司首席合规官[161] - 刘明自2020年12月至今任公司总经理助理、技术总监，2023年10月至今任零部件事业部总经理[161] - 陈天强2023年11月至今任未来实验室的高级经理[161] - 庞斌2023年10月至今任防务事业部防务系统研究所所长[161] - 何洪2023年10月至今任未来实验室经理[161] - 张勇强2023

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-012 四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： （一）通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定， 报告 ...