联系申话: 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 房 极米科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 页码 | | --- | | 鉴证报告 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-8 | +86 (010) 6554 2288 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | ShineWing | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 我们对后附的极米科技股份有限公司(以下简称极米科技)关于募集资金 2023年 度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行 了鉴证工作。 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-024 二、2023 年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 极米科技股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司")基于实际经营情况及行业市场变 化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客观、公允地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，公司基于 谨慎性原则对各项应收账款、存货进行全面充分的评估和分析，根据减值测试结 果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。本期计提的减值准备总额为 4,059.75 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元，币种：人民币 | 项目 | 本期发生金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 94.74 | 应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备 | | 资产减值损失 | -4,154.49 ...

极米科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-76 | 联系申话: 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion 审计报告 XYZH/2024CDAA9B0034 极米科技股份有限公司 极米科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了极米科技股份有限公司(以下简称极米科技)财务报表,包括 2023年 12 月 ...

极米科技股份有限公司 | 会议名称 | | | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会 | 2023 | 年 | 月 2 | 11 | 日 1.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 | | 审计委员会 | | | | | 理的议案》； | | 2023 年第一次 | | | | | | | 临时会议 | | | | | | | 第二届董事会 | 2023 | 年 | 4 月 | 20 | 日 1.审议《关于公司<审计委员会 2022 年度履职情况报 | | 审计委员会 | | | | | 告>的议案》； | | 年第一次 2023 | | | | | 2.审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>》； | | 定期会议 | | | | 3.审议《关于 | 2022 年年度利润分配方案的议案》； | | | | | | | 4.审议《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情 | | | | | | | 况的专项报告>的议案》； | 2023 年度，审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对 相关议 ...

极米科技股份有限公司 2023 年度履职情况的评估报告 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对信永中和在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和 良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、基本情况 1.基本信息： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3.业务规模 ...

极米科技股份有限公司 公司董事会经深入核查独立董事干胜道先生、芮斌先生、朱晓蕊女士的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。因此，董事会认为公司独立董事履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策 提供了公正、独立的专业意见。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 极米科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，极米科技股份有限公司 （以下简称"公司"）现任独立董事干胜道先生、芮斌先生、朱晓蕊女士对自身 的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示：公司独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 ...

极米科技股份有限公司 董事会议事规则 （六）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （七）决定公司内部管理机构的设置； 第一条 宗旨 为了进一步规范极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订《极米科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会的组成和职权 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一人。董事会行使下 列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （五）拟订公 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-018 极米科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日第二 届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》， 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不转增，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用 账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表期末可供分配利润为人民币 890,564,525.92 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证 券账户的股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基 数 ...

极米科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 极米科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 ...

极米科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实"以投资者为本"的上市公司发展理念，优化公司经营效率，维护 公司全体股东利益，树立良好的资本市场形象，并基于对公司未来发展前景的信 心、对公司长期价值的认可，极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司质量，强化市场竞争 力，保障投资者权益。主要措施如下： （4）生产运营方面，公司将强化产品品质管控与成本管控，持续提升产品 质量，追求企业高质量发展。 （5）团队建设方面，公司将不断完善全球化人才梯队建设，吸引并培养认 同公司文化、满足企业需求的精英，为公司长远发展筑牢人才基石。 二、加大海外市场拓展力度，加速全球化业务布局 2024 年 1 月，公司发布了搭载以上最新技术，并且是行业首款通过 IMAX ENHANCED 认证的家用智能投影 RS 10 Ultra，在画质、护眼、亮度及智能化等 多方面打造了国内智能投影行业新标杆。公司将不忘初心、继续前行，坚持以高 质量研发为根基，坚持用户价值，做用户想要的产品，保证公司国内智能投影市 场领先地位，进一步夯实公司品牌形象与产品口 ...