证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-055 西安爱科赛博电气股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市 流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 45,873,240 股。 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 600,170 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 46,473,410 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日。（因 2024 年 9 月 28 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） （一）股份锁定承诺 1、持股 5%以上的机构股东陕西省集成电路产业投资基金（有限合伙）、深圳 市达晨创通股权投资企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市达晨创鸿私募股权 投资企业（有限合伙）承诺： （1）本企业在本次发行申报前 12 个月内取得的发行人的股份（本企业取得 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通 的核查意见 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月 6 日核发的《关于同意西安爱科 赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），同意西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,620,000 股，并于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为 82,480,000 股，其中有限售条件流通股 64,332,825 股，无限售条件流 通股 18,147,175 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限 售股，限售股股东数量为 22 名，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起 十二个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 46,473,410 股，占公司股本总数 的 40.28%，其中，战略配售限售股对应限售股股东数量 1 名，对应股份数量为 600,170 股，占 ...

北京大成律师事务所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 北京大成律师事务所 关 于 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 大成证字〔2024〕第 180 号 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集人、召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集人及召集程序 2 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董 事会第三次会议，审议通过了《关于提请召 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公 司 101 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 80 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,058,801 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,058,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.3268 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.3268 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年第二次临时股 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年半年度持续督导工作现场检查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责爱科赛博的持续督导工作。根据中国 证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律法规的要求，于 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 30 日对公司进 行了现场检查，本次现场核查对应的持续督导期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（以下简称"本持续督导期间"）。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 李海波、朱伟 （三）现场检查时间 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、对外担 保、重大对外投资情况、经营状况等。 （六）现场检查手段 1 1、查看公司主要经营场所； 2024 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，负 责爱科赛博上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与爱科赛博签订《保 荐协议》，该协议明确了双方在 | | 2 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 持续督导期间的权利和义务，并 | | | 上海证券交易所备案 | 报上海证券交易所备案 | | 3 | | 保荐机构通过日常沟通、 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》 ...

毛利率相关 - 针对市场竞争导致的毛利率下滑，公司采取研发降成本及采购降成本措施，落实成本管控，现阶段核心产品已初步完成加工成本阶段目标，预计下半年逐季度实现毛利率及盈利能力回升 [1] 半导体电源进展 - 射频电源产品架构和基于高速FPGA的全数字控制系统完成设计及原型机验证，主要参数指标达国际一线品牌水平，预计9月初往客户端送样 [2] - 采用全新技术方案的直流溅射电源完成开发，已在典型工业客户现场长期验证，部分指标优于行业标杆产品，下半年将小批量中试生产，其他规格溅射电源同步开发中，预计第四季度可形成小规模订单 [2] 通用领域渠道与出货量 - 上半年加大渠道拓展力度，搭建全国渠道经销网络，完成重点区域经销渠道布局，上半年测试电源产品经销出货量占比达50%，初步达成预期 [2] - 下半年将继续加大渠道代理拓展力度，在通用细分领域放量增速，提高市场份额 [2] 研发投入方向 - 2024年研发投入主要围绕精密测试电源新品研发及产品迭代升级，创新布局半导体电源系列开发，特种电源模块化系列产品开发及产品迭代升级，电能质量产品迭代升级等 [2] 订单情况 - 上半年新增订单6亿元，目前在手订单稳定增长，基本可支撑年度销售目标达成，经营情况良好，生产经营活动有序开展 [2] 海外业务布局 - 加大海外市场业务布局，落实精密测试电源及电能质量控制设备在海外的市场推广，香港子公司正在注册中，已初步搭建海外销售渠道及服务体系，预计2024年海外业务将初现成效 [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月27日，实施期限至2025年4月25日[2] - 预计回购金额5841.60 - 11683.20万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数116.0925万股，占比1.0061%，金额3048.08万元[2] - 2024年8月回购692,533股，占比0.6002%，支付1499.19966万元[5] - 截至8月30日，累计占比与上次比增加0.6002%[5] 其他信息 - 实际回购价格20.67 - 44.00元/股[2] - 回购上限由73.02元/股调为51.83元/股[4] - 公司总股本115,385,418股[5] - 将择机回购并及时披露信息[7]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 营收保持增长，研发投入大幅增加 - 2024年上半年，公司实现营业收入3.99亿元，同比增长28.16%，归母净利润0.33亿元，同比下降40.07% [6] - 公司坚持长期发展战略方向，有效应对外部行业周期变化带来的挑战，营业收入保持增长；但受战略布局方向研发投入大幅增加、部分市场竞争加剧等因素影响，导致净利润同比减少 [6] 测试电源业务表现良好 - 2024年上半年，测试电源实现营业收入2.55亿元，同比增长28.98%，毛利率43.15% [6] - 公司新发布或升级多款测试电源产品，在性能指标、功率等级和模块化轻量化方面实现了多项突破 [6] - 公司已初步搭建海外销售渠道及服务体系，预计2024年海外业务将初现成效 [6] 特种电源业务有望回暖，半导体领域取得突破 - 2024年上半年，特种电源实现营业收入0.50亿元，同比增长3.86%，毛利率37.64% [6] - 公司加大半导体及泛半导体工艺电源新产业方向布局，射频电源和直流溅射电源产品取得突破性进展 [6] 电能质量设备业务保持增长 - 2024年上半年，电能质量控制设备实现营业收入0.75亿元，同比增长38.90%，毛利率33.75% [6] - 公司采用新技术开发完成第四代高功率密度电能质量治理模块，头部企业市场份额持续提高 [6] 盈利预测与投资建议 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.40/1.94/2.83亿元，同比增长1.0%/38.5%/45.8% [7] - 参考可比公司估值，给予公司2024年20-22倍PE，对应合理价值区间为24.28-26.71元，维持"优于大市"评级 [7][9]