证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-072 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于股份回购完成暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购股份的价 格不超过人民币 73.02 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 5,841.60 万元（含）、 不超过人民币 11,683.20 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次股份 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司 关于以 ...

（一）根据公司披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书》和《西安爱科赛博电气股份有限公司关于部分募投 项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的公 告》（公告编号：2024-003），募集资金投资情况如下： 单位：万元 长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责爱科赛博的持续督导工作。根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-070 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 以通讯方式召开了第五届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"），因情况紧 急需要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由 全体监事共同推选监事冯广义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限 公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 经审议，监事会认为：同意公司使用超募资金人民币 160,000,000.00 元永久 补充流动资金，占超募资金总额的比例为 17.06%。本事项有利于提高募集资金 的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-069 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 股 票 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,317,694,018.94 元 ， 其 中 超 募 资 金 937,694,018.94 元。公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第五次会议、 第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意使用超募资金 160,000,000.00 元永久补充流动资金，占 超募资金总额的比例为 17.06%。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方 可实施，现将相关情况公告如下： 注：公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的 部分超募资金通过上海证券交易所 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月9日14点召开[3] - 现场会议在陕西省西安市高新区公司101会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月9日[3] 时间节点 - 股权登记日为2024年12月2日[11] - 股东登记截止时间为2024年12月5日16:30[13] 议案情况 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[5] - 议案2024年11月23日已披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1号[7] 联系信息 - 会议联系人康丽丽，电话029 - 85691870 - 8329[18] - 公司地址邮编为710119[18]

投资信息 - 2024年11月21日公司1000万元受让10%领航共创基金份额[4] - 领航共创基金总规模10000万元[8] - 长安汇通私募基金管理有限公司注册资本10000万元[5] - 西交一八九六(西安)创新服务有限公司认缴1000万元[6] 出资占比 - 长安汇通资产管理有限公司认缴5900万元，占比59%[10] - 西交一八九六(西安)控股集团有限公司认缴2200万元，占比22%[10] 基金条款 - 合伙期限11年，存续期9年，投资期5年，退出期4年[9] - 投资和退出期管理费费率1.2%/年，延长期无管理费[12] - 门槛收益回报率单利8%/年[13] - 超额收入80%给有限合伙人，20%按6:4分配[13] 投资限制 - 投向西安交大项目比例不低于80%，单项目单次不超20%[15] 转让情况 - 转让方持22%份额，认缴2200万元、实缴100万元[16] - 转让方0元转让10%份额（认缴1000万元、实缴0万元）[16] 其他说明 - 投资用自有资金，合伙企业不纳入合并报表[22] - 投资对业绩和业务无重大影响[22] - 投资有不能实现预期收益风险[24] - 转让方承诺有合法处分权[17] - 工商变更后受让方享权利担义务[19] - 争议向原告所在地法院诉讼解决[21]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月27日，实施期限至2025年4月25日[2] - 预计回购金额5841.60 - 11683.20万元[2] - 回购价不超73.02元/股，经权益分派调整至不超51.80元/股[3][4] 回购进展 - 累计已回购股数237.7097万股，占总股本2.0601%[2] - 累计已回购金额5846.67万元[2] - 截至2024年11月15日，占比增加0.2424%，支付58466727.45元[5] - 实际回购价格区间20.04 - 44.00元/股[2]

产品进展 - 半导体电源系列产品中，射频电源完成设计及原型机验证，已送样；直流溅射电源完成开发并现场验证，部分指标优于标杆产品，其他规格同步开发，已形成小规模订单 [1] - Mix系列可编程电源正在研发，预计2025年一季度完成上市发布 [2] 财务情况 - 前三季度公司营业收入较上年同期增长15.07%，三季度因新招聘70余名研发人员，研发费用较上年同期大幅增加74.92%，归母净利润同比减少 [2] 研发方向 - 加强测试电源通用系列产品新规格研发及专用系列产品迭代升级 - 进行半导体电源系列产品开发 - 开展特种电源模块化系列产品开发及产品迭代升级 [2] 供应链降本 - 以季度及年度运营计划为牵引，规模化加大采购价格谈判力度 - 加大研发降本实施力度，将成本目标作为研发项目考核重要指标 - 落实市场规划、研发项目管理、信息化平台搭建，提升人员能效，降低费用率 [2] 订单与业绩预期 - 截至目前已完成足以支撑公司年度业绩目标达成的合同签订，Q4主要压力为订单交付及产品降本 - 2024年行业竞争加剧、价格下降，公司收入仍稳定增长，客户端需求持续增长 - 预计未来收入保持增长，加大降本降费措施下，预期盈利能力进一步提升 [2] 重大项目签约 - 今年签订了CSNS - II - RCS注入区脉冲磁铁电源、上海科技大学硬X射线自由电子激光装置 - CPPS电源及合肥先进光源国家重大科技基础设施项目等大项目 [2]

回购信息 - 调整后回购价格上限不超51.80元/股，起始日2024年10月30日[2] - 回购资金总额不低于5841.60万元、不超11683.20万元，期限12个月[2] - 按上限算回购约225.54万股，占总股本约1.95%；按下限算约112.77万股，占0.98%[8] 权益分派 - 2024年半年度每10股派现金红利0.2835元，登记日10月29日，除权除息日10月30日[5] - 截止披露日总股本115385418股，实际参与分配股本数113288108股[7] - 本次差异化分红虚拟分派现金红利约0.02783元/股，流通股份变动比例为0[8]

回购方案 - 实施期限为2024/4/26 - 2025/4/25，预计金额5841.60 - 11683.20万元[2] - 2024年4月26日通过方案，回购价不超73.02元/股[4] 回购进展 - 截至2024年10月31日，回购209.7310万股，占比1.8177%，金额5047.19万元[2][6] - 实际回购价20.04 - 44.00元/股[2][6] 价格调整 - 2024年6月21日调上限为不超51.83元/股[4][5] - 2024年10月30日调上限为不超51.80元/股[5]