影石创新科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 影石创新科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《影石创新科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《科创板上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则 的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免信息披露的范围 ...

财务报告认定 - 重大会计差错认定标准涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等情形[5] 业绩差异规定 - 业绩预告重大差异包括预计业绩变动方向与年报实际不一致且无合理解释等[12] - 业绩快报数据与定期报告差异幅度达10%以上且无合理解释应及时披露更正公告[13] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究适用公司董事、高管等相关人员[3] - 责任追究遵循实事求是等原则[4] 差错更正流程 - 财务报告重大差错更正时，内部审计部门调查认定责任等操作[7] - 董事审议议案应关注合理性等[7] - 公司更正已公布年度财务报表需聘请会计师事务所审计或专项鉴证[7] 信息披露 - 公司应在责令或董事会决定改正时以临时报告披露更正后财务信息[10] - 临时报告应披露更正事项性质原因等内容[11] 责任追究处罚 - 公司追究责任时可附带经济处罚，金额由董事会确定[21] 制度说明 - 制度未尽事宜或与法规不一致时按法规处理[23] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[23] - 制度由公司董事会负责解释和修订[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[25]

选聘要求 - 选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审查，董事会、股东会审议[3] - 应具有独立法人资格等多项资格[3] - 采用竞争性谈判等方式[6] - 评价要素至少包括审计费用报价等多项内容[6] 其他规定 - 聘期一年，可续聘[8] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[13] - 每年应按要求披露履职情况评估报告等[15] - 有特定严重行为不再选聘[16] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[19][20]

影石创新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 更好地维护中小股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《影石创新科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构[2] 管理原则 - 投资者关系管理原则含合规、平等、主动和诚实守信[3] 沟通内容 - 公司与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等信息[8] 工作开展 - 公司通过多渠道开展投资者关系管理工作[8][9] 人员设置 - 公司设投资者联系电话并专人负责，变更及时公布[8] 会议召开 - 特定情形下公司应召开投资者说明会[12] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[13] 负责人员及部门 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[18][21] - 董事会办公室为责任部门[18][21] 工作职责 - 投资者关系管理工作负责拟定制度、处理诉求等[21] 人员培训 - 公司可定期对相关人员开展投资者关系管理培训[19] 信息披露 - 公司及其人员不得透露未公开重大信息[23] 来访接待 - 董事会秘书接待预约来访投资者并做好登记[24] 媒体管理 - 重大业务开拓媒体宣传样稿经董事会审核发布[24] - 主动采访公司媒体需提供提纲，报道资料经审核宣传[24] 部门协助 - 公司其他职能部门协助投资者关系管理工作[24] 员工培训 - 公司对员工进行投资者关系管理知识培训[25] 信息报告 - 公司发布重大信息及时向上海证券交易所报告披露[25] 制度解释与生效 - 制度解释权归公司董事会[29] - 制度经董事会审议通过之日起生效[30]

影石创新科技股份有限公司内部控制制度 影石创新科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为保障影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件和《影石创新科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第五条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责， 董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 本制度所称内部控制是指为了保证公司战略目标的实现，而对公司战 略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管 理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制制 度（ ...

影石创新科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 影石创新科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司 资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范影石创新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为 的发生，有效保护公司、其他股东和相关利益人的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件以及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间 的资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表 范围的子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称占用上市公司资金（以下简称"资金占用"），包括 经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方 ...

影石创新科技股份有限公司子公司管理制度 影石创新科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）内部控制, 防范公司控股及参股子公司的经营风险, 根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律法规、规范性文件及《影石创新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定, 结合本公司的具体情况, 特制定本制度。 第五条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特 1 影石创新科技股份有限公司子公司管理制度 点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。 第六条 公司通过子公司股东会行使股东权利，委派或选举子公司董事、 监事及重要高级管理人员，由公司总经理提名，报董事长审批。子公司总经理、 副总经理、财务负责人等高级管理人员依据子公司章程产生。 第七条 公司推荐的子公司高级管理人员应认真履行任职岗位的职责，公 司委派的董事、监事及重要高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程， 对公司和 ...

影石创新科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 影石创新科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《影石创新科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的 ...

财务表现 - 公司上半年营业总收入36.71亿元 同比增长51.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.20亿元 同比增长0.25% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4.92亿元 同比增长0.06% [1] 收入结构 - 境外销售收入26.30亿元 占主营业务收入比例72.38% [1] - 美国、欧洲和日本等发达国家和地区市场表现突出 [1] 研发投入 - 研发费用5.62亿元 同比增长100.35% [2] - 研发费用占营业收入比例15.30% 较去年同期11.55%显著提升 [2] - 研发技术人员1836人 占公司总人数比例56.75% [2] 战略布局 - 计划推出自有无人机品牌和影翎Antigravity全景无人机品牌 [2] - 全景无人机产品目前处于公测阶段 [2] - 新品类预计不会对2025年度经营业绩产生重大影响 [2] 资产状况 - 总资产78.35亿元 较上年度末增长56.05% [3] - 归属于上市公司股东的净资产54.48亿元 较上年度末增长71.26% [3] - 经营活动现金流量净额2.41亿元 同比有所下降 [3]