证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-011 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2024年2月26日（星期一）14:30开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。 4.召集人 公司董事会。 5.主持人 公司董事长杨威先生。 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。 1 3.召开方式 （二）会议出席情况 现场投票与网络投票相结合。 ...

一、募集资金相关情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3419号文核准，同意公司本次 非公开发行股票数量不超过169,699,717股。本次非公开发行股票项目向特定投资 者非公开发行人民币普通股（A股）股票169,699,717股，每股面值1.00元，发行 价格为每股6.50元，募集资金总额为1,103,048,160.50元，扣除各项不含税发行费 用21,801,523.94元，实际募集资金净额为1,081,246,636.56元。上述资金已于2021 年8月20日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字 [2021]第1-00118号《验资报告》验证。 二、募投项目的基本情况 中信证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"联合保荐机构"）作为 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行 股票（以下简称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3419 号文核准，同意公司本次 非公开发行股票数量不超过 169,699,717 股。本次非公开发行股票项目向特定投 资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 169,699,717 股，每股面值 1.00 元， 发行价格为每股 6.50 元，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除各项不含 税发行费用 21,801,523.94 元，实际募集资金净额为 1,081,246,636.56 元。上 述资金已于 2021 年 8 月 20 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的大信验字[2021]第 1-00118 号《验资报告》验证。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-008 中信海洋直升机股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（下称"公司"）根据非公开发行股票实际募 资及项目投入等情况，拟对"飞机购置项目"进行结项并将节余募集资金永久补 充 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-007 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中企网络通信技术有限公司 签订服务合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司拟与中企通信签订《中信海直私有云平台项目合同》。根据协议，中 企通信在经营范围内为公司提供私有云平台建设等服务。 2.公司与中企通信的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称"中 信集团"），因此本次交易构成关联交易。 3.公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6 名非关联董事参 与表决并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽 霞、江文昌等 9 名关联董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》。本次交易在公司 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过有关部门的批准。 二、关联方基本情况 1.基本信息 企业名称：中企网络通信技术有限公司 成立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和公司 《章程》的规定，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，拟聘任井学 军先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。 井学军先生基本情况如下： 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-005 中信海洋直升机股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年 2 月 7 日 1 井学军，男，1971 年 8 月出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。 历任公司安监部经理、党委组织部长、人力资源部负责人、党委委员、安全总监； 现任公司总经理助理。 井学军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所 相关规定要求的任职资格，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属 于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未 有明确结论的情形。井学军 ...

一、监事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会 议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已 于 2024 年 1 月 30 日发送各位监事。会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成 6 架 H135 直升机采购，累计支付飞机 购买款 24,059.98 万元。所购直升机均已交付并投入运营。因此拟将飞机购置项 目进行结项。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-003 中信海洋直升机股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司监事会同意将本议案提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 中信海洋直升机股份有限公司 2024 ...

中信海洋直升机股份有限公司独立董事 对第八届董事会第四次会议相关事项发表的意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定， 作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真 审阅了提交公司第八届董事会第四次会议审议的有关议案文件，并就相关事项进 行核查，现发表意见如下： 一、关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的意见 公司与华融金租签订飞机租赁合同有利于提升公司运力，推动业务发展。公 司董事会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法，表决结 果有效，符合《公司法》和公司《章程》的规定。同意本议案提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。股东大会审议上述议案时，关联股东应回避表决。 独立董事：张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷 2024 年 2 月 7 日 1 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-004 组织形式：特殊普通合伙企业 中信海洋直升机股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会提议续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"信永中和"）为公司2023年度 财务及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审 计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性， 不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证 监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑 和声誉，满足公司审计工作要求。公司自2021年度起聘请信永中和为公司年度财务 和内部控制审计机构，在过去一年的审计服务中，信永中和认真履行其审计职责， 能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-006 中信海洋直升机股份有限公司 关于与华融金融租赁股份有限公司 签订服务合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司拟向华融金租经营性租赁 3 架 AW139 直升机，租期 15 年，每架不含 税月租金为 592,235.28 元人民币，15 年租金共计 319,807,051.20 元人民币。 占公司最近一期（2022 年度）经审计总资产的 4.95%，占归属于公司股东净资产 （归属于上市公司股东的所有者权益）的 6.50%。 2.公司与华融金租的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称"中 信集团"），因此本次交易构成关联交易。 3.公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6 名非关联董事参 与表决并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽 霞、江文昌等 9 名关联董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》。公司独立董事对 本交易的相关议案 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-010 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第四次会议决定召开本 次股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。 （四）会议召开的时间 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深 圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票 表决的以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日 1 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...