公司治理变动 - 刘小平先生于2025年12月11日获公司职工选为职工代表董事 [1] - 刘小平先生获委任为公司执行董事，自2025年12月11日起生效 [1] - 刘小平先生的任期至公司第七届董事会届满止 [1]

公司治理变动 - 中联重科于2025年12月11日召开职工代表会议 [1] - 刘小平先生在会议上获公司职工选为职工代表董事 [1] - 刘小平先生因此被委任为公司执行董事 自2025年12月11日起生效 [1] - 其任期将持续至公司第七届董事会届满为止 [1]

公司人事变动 - 刘小平在职工代表会议上获选为公司职工代表董事 [1] - 刘小平获委任为公司执行董事 自2025年12月11日起生效 [1] - 其任期至公司第七届董事会届满止 [1]

公司信息 - 公司为中联重科股份有限公司，股份代号1157[1] 人员信息 - 执行董事为詹纯新博士（董事长）、刘小平先生[3] - 非执行董事为贺柳先生、王贤平先生[3] - 独立非执行董事为张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士[3] 委员会信息 - 董事会辖下设有四个委员会[4] - 詹纯新博士在审计委员会任成员，在提名委员会任主席[4] - 贺柳先生在审计委员会和提名委员会任成员[4] - 王贤平先生在审计委员会任成员[4] - 张成虎先生在审计委员会任主席[4] - 吴宝海先生在提名委员会任主席，黄珺女士在审计委员会任主席[4]

公司治理 - 2025年12月11日临时股东会批准《章程》修订，不再设监事会[3] 人事变动 - 2025年12月11日刘小平任执行董事，任期至第七届董事会届满[3] 人员信息 - 刘小平62岁，1995年加入公司，持有326,840股A股，占比少于0.01%[3][4] 董事构成 - 公告刊发时，执行董事为詹纯新、刘小平，非执行董事为贺柳、王贤平，独董有张成虎等[6]

董事任期与构成 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事4名、职工董事1名[28] 董事辞任与义务 - 公司收到董事书面辞职报告之日辞任生效，需两交易日内披露[6] - 董事辞任或任期届满后承担忠实义务期限为离职后两年[6] 独立董事规定 - 独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[15] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] - 连续任职六年，36个月内不得提名为候选人[17] - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[18] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[33] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会，董事长10日内召集[33] - 临时会提前五日书面通知[33] - 会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过，特殊事项三分之二以上通过[44][45][46] 董事会决策权限 - 董事长闭会期间可决定不超上年度末净资产5%的投资及资产处置事宜[32] - 部分决定需三分之二以上董事会表决同意，其余过半数董事表决同意[30] 专门委员会 - 审计委员会由3 - 5名非高管董事组成，独立董事过半数[58] - 提名委员会及薪酬与考核委员会成员均为3 - 5名董事，独立董事过半数[63]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可开会，决议经非关联董事过半数通过[18] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，不得代理其他股东表决[19] - 关联股东特殊情况无法回避，征得有权部门同意可参加表决并说明[19] 关联交易金额及披露 - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[20] - 交易总额300 - 3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%，由董事会决定[20] - 与关联自然人发生30万元以上交易，及时披露[24] - 与关联法人（或其他组织）发生300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，及时披露[24] - 与关联人发生3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上交易（获赠现金和担保除外），审计或评估并提交股东会审议[25] 关联交易定价及豁免 - 关联交易价格优先市场价格，无则成本加成定价，都不适用则协议价，有国家定价按国家定价[22] - 因公开招标等导致的关联交易，可向证券交易所申请豁免义务[22] 关联交易披露文件 - 披露关联交易向证券交易所提交公告文稿、协议等文件[26] - 关联交易公告包含交易概述、定价政策等内容[28] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过，自通过之日生效实施[33]

公司基本信息 - 公司于1999年8月31日注册成立，统一社会信用代码为430000400000198[6] - 公司住所为湖南省长沙市银盆南路361号，邮编410013，电话0731 - 88923908，传真0731 - 88923904[10] - 董事长为公司法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任日起30日内确定新法定代表人[11][12] 股份发行与结构 - 公司成立时发行普通股总数为10000万股，向发起人发行10000万股，占100%[21] - 2000年9月首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，并于10月12日在深交所上市[7] - 发行H股前，总股本为4927636762股，外资股股东持有516945097股，内资股股东持有4410691665股[22] - 首次发行869582800股H股，占发行后总股本15%；行使超额配售权后，共发行1000020200股H股，占发行后总股本16.9%[23] - 已发行股份数为8648535236股，境内上市普通股7096027688股，占82.05%；H股1552507548股，占17.95%[23][24] 股份转让与限制 - 董事、高级管理人员就任时确定任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让；离职后半年内，不得转让[34] - 董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[34] 公司治理 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名[126] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[134] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[178] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[182] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[186]

股东会召开时间 - 年度股东会需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会应在相关事实发生之日起2个月内召开[5] 股东会召集与通知 - 公司召开股东会应聘请律师出具法律意见并公告[7] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 审计委员会同意股东请求，5日内发通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[13] - 公司召开年度股东会提前21日公告，临时股东会提前15日公告[22] 股东提案与投票 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提新提案，股东会召开10日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知并公告[14] - 股东会网络投票开始、结束时间有规定[25] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且确定后不变更[25] 董事提名与选举 - 董事（独立董事除外）候选人可由董事会或3%以上股东提名[37] - 发出选举董事通知后，1%以上股东可会前提新董事候选人[37] - 公司董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[38] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[45] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[45] - 一年内购买、出售重大资产或担保超30%总资产需特别决议[48] - 分拆子公司上市等提案需特定表决通过[48] 其他规定 - 股东请求撤销决议需在60日内[54] - 变更或废除类别股东权利需特别决议和类别股东会议通过[57] - 类别股东会决议需三分之二以上股权表决通过[59] - 特定发行情况不适用类别股东表决程序[58][59] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[55] - 会议记录保存不少于10年[52] - 规则自审议通过生效，由董事会解释[63][64]

人事变动 - 2025年12月11日公司召开职工代表大会选举刘小平为第七届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 刘小平1963年出生，毕业于湖南大学机械制造专业，完成多课程学习[5] - 2012年5月刘小平被工信部聘为首批工业企业品牌培育专家[5] 股份情况 - 截至公告日，刘小平持有公司股份326,840股[6] 关联关系 - 刘小平与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[6]