渤海租赁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司 规章制度的规定，从切实维护公司利益及广大股东权益出发，勤勉尽责、严格依 法履行职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行了监督，对公司财务状况及内控管理等方面进行了核查，积极有效地开展 工作，为公司的持续健康发展提供了有力的保障。现将 2023 年主要工作汇报如 下： 一、报告期内监事会工作情况 ㈠公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对 公司的决策程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员履职行为等进行了检查 和监督，认为： 公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序均符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》的各项规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规 经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能够按照法律、法规和《公司章程》 的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内公司董事及高级管理人员在履行 职责时，不存在违反法律、法规、《公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经第十届董事会第 七次会议审议决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将有 关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2023 年年度股东大会。 ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第七次会议审议 决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。 ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14：30； 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-017 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-013 渤海租赁股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ㈠日常关联交易概述 1.根据渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）及全资或控股子公司日 常业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司预计 2024 年度日 常关联交易总金额不超过 590,680 万元人民币。其中，与控股股东及其关联方 2024 开展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、信息系统维护、集装箱检 测、购买商业保险等关联交易预计金额约 780 万元及飞机租赁业务相关的预计金 额约 39,500 万元；与其他关联方 2024 年度就开展飞机租赁业务相关的预计金额 约 550,400 万元。2023 年度，公司与上述关联方发生的关联交易金额为 377,132.6 万元人民币，2024 年 1-2 月公司与上述关联方发生的关联交易金额为 45,782.4 万 元人民币。 上述关联交易预计期间为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-016 渤海租赁股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司会计估计变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次会计估计变更概述 ㈠变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条相关规定，"企业至少 应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。预计净残 值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。固定资产使用寿命、预 计净残值和折旧方法的改变应当作为会计估计变更。" 公司固定资产的折旧采用年限平均法计提，根据公司 T50 罐箱及 T75 罐箱 两类特殊品种罐箱资产出租和市场价格的实际情况，原预计净残值的会计估计与 目前两类集装箱资产的预计处置价格不能完全匹配。为更加客观、公允地反映公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2023 年 5 月 30 日、6 月 15 日分别召开 2023 年第二次临时董事会及 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度担保额度预计的议案》， 详见公司于 2023 年 5 月 31 日及 2023 年 6 月 16 日在《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2023-030、2023-031、 2023-039 号公告。 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-009 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 对外担保的进展公告 根据上述审议授权事项，2023 年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以 下简称"Avolon"）及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度 总计不超过 70 亿美元，授权期限至公司 2023 年年 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-008 渤海租赁股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2023 年 5 月 30 日、6 月 15 日分别召开 2023 年第二次临时董事会及 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度担保额度预计的议案》， 详见公司于 2023 年 5 月 31 日及 2023 年 6 月 16 日在《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2023-030、2023-031、 2023-039 号公告。 根据上述审议授权事项，2023 年公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司 （以下简称"天津渤海"）及其全资 SPV 担保额度总计不超过 30 亿元人民币或 等值外币、天津渤海对其全资 SPV 担保额度总计不超过 60 亿元人民币或等值外 币。上述担保额度预计授权期限至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-006 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）的业务发展需求，Avolon 拟以全资 子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称"Avolon Funding"）作为票 据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 11.5 亿美元优先无抵押票据。 2024 年 1 月 16 日（都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据 的定价工作。详见公司于 2024 年 1 月 18 日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告》（2024- ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-005 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2023 年 5 月 30 日、6 月 15 日分别召开 2023 年第二次临时董事会及 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度担保额度预计的议案》， 详见公司于 2023 年 5 月 31 日及 2023 年 6 月 16 日在《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2023-030、2023-031、 2023-039 号公告。 根据上述审议授权事项，2023 年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以 下简称"Avolon"）及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度 总计不超过 70 亿美元，授权期限至公司 2023 年年 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-004 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简 称"Avolon"）（含全资或控股 SPV 及子公司）2023 年贷款额度合计不超过 70 亿 美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 为满足控股子公司 Avolon 的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称"Avolon Funding"）作为票据发行人，向相关 合格金融机构非公开发行总计 11.5 亿美元优先无抵押票据。2024 年 1 月 16 日 （都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据的定价工作，票面 利率为 5.75%，到期日至 2029 ...