股东大会信息 - 公司定于2025年3月5日14:50召开2025年第一次临时股东大会[3] - 股权登记日为2025年2月27日[4] 会议议题 - 面向专业投资者公开发行公司债券、投资建设兰州新区2×1000MW火电项目等议案[6] 登记信息 - 登记时间为2025年3月3 - 4日9:00 - 17:00，地点在甘肃能化公司证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为360552，简称能化投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月5日9:15 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月5日09:15 - 15:00[12]

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-09 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 | | --- | | 性陈述或重大遗漏负连带责任。 | 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日在《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-08）（以下简称"原 通知"）。经事后审查发现原通知中部分内容有误，现将相关内容予以更正。 本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前公告内容： 四、参加网络投票的具体操作流程 四、参加网络投票的具体操作流程 ...... 2．投票简称：能化投票 ...... ...... ...... 除以上更正的内容外，《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 ...

为适应公司业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，甘肃能化 股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行不超过 20 亿元公司债券，主要 内容如下： 一、本次发行符合《公司债券发行与交易管理办法》公开发行公司债券条 件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司对照公开发行公司 债券的相关资格和条件的要求，经认真逐项自查，目前，公司具备健全且运行良 好的组织机构；最近三个会计年度年均可分配利润足以支付公司债券一年的利 息；财务状况稳健，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，且公司诚信记 录良好，不存在借贷债务违约或延迟支付本息的情况，具备公开发行公司债券的 资格和条件。 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-06 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本次债券发 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-07 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 甘肃能化股份有限公司（以下称"公司"）第十届董事会第四十二次会议，审 议通过《关于投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、对外投资概述 1.根据国家能源建设发展战略、煤电产业政策以及甘肃省和兰州新区的发展 规划，为进一步落实省委省政府"强省会"决策部署，提高资源综合利用效率， 优化公司产业布局、做强做优煤电主业，公司拟投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目。该项目规划新建 2×1000MW 高效超超临界燃煤空冷发电机组，一机一 塔，同步建设脱硫、脱硝设施，配套建设 750kV 配电装置、输煤铁路专用线、灰 场、分布式屋顶光伏等，设计年发电量 90 亿度，年耗煤量 446 万吨，项目静态 投资 796,141 万元，动态投资 828,417 万元。项目建设资金通过银行、其他金融 机构贷款及招商引资、引入战略投资者等方式解决。 2.公司本次对外投资不构成关联交 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-08 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召 开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、会议基本情况 1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十二次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:50 网络投票时间：2025 年 3 月 5 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-05 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十二次会议以现 场方式在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室召开，本次会议通知和资料于 2025年1月21日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025 年2月16日下午四点（星期日）完成表决。本次会议应参加董事13人，实际参加表决 董事13人，本次会议由董事长许继宗先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 三、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。 一、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案； 表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于面向专业投资者公开发行公司债券的公 ...

甘肃能化股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃能化股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：甘肃能化 股票代码：000552 信息披露义务人：中央汇金投资有限责任公司 住所/通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦 权益变动性质：股份增加、持股比例上升（无偿划转） 二〇二五年二月十四日 1 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容提 要与格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其 他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在甘肃能化股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至 ...

截至本公告披露日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司将持续关注上述 事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露 义务并提示相关风险。 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-04 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于公司副总经理被留置的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日收到甘肃 省监察委员会《留置通知书》，公司党委常委、副总经理张得君先生被甘肃省监 察委员会实施留置。 公司已对经理层工作做了调整安排，目前公司生产经营、项目建设等秩序正 常，本事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2025 年 2 ...

文章核心观点 甘肃能化副总经理被留置，公司已调整经理层工作安排，目前生产经营等秩序正常，该事项不会对日常生产经营产生重大影响 [1] 分组1 - 2月14日晚间甘肃能化公告2月13日收到省监察委《留置通知书》，党委常委、副总经理张得君被实施留置 [1] - 公司已对经理层工作做调整安排 [1] - 目前公司生产经营、项目建设等秩序正常，本事项不会对日常生产经营产生重大影响 [1]

文章核心观点 甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目已取得开工建设所有支持性文件，项目建成后有利于促进电网发展和公司产业发展 [1] 项目进展 - 1月2日晚间甘肃能化披露全资子公司取得项目建设用地批复，同意批准用地34.51公顷，以出让方式提供 [1] - 甘肃能化取得项目环境影响报告书批复，原则同意技术评估报告书中所列项目相关内容 [1] - 项目已取得甘肃省能源局项目核准批复、项目建设用地批复和环境影响报告书批复，已取得开工建设所有支持性文件 [1] - 三大主机合同已签订，EPC工程总承包招标工作正在进行 [1] 项目规划 - 规划新建2台660MW超超临界空冷燃煤发电机组，设计年发电量70亿度 [1] - 静态投资59.76亿元，动态投资62.02亿元，建设资金通过自有资金或银行及其他金融机构贷款等方式解决 [1] 项目意义 - 项目建成后有利于促进甘肃电网主网架的发展，增强西北电网主网架的输电能力 [1] - 进一步延长加粗公司循环经济产业链、做大做强电力产业，促进煤电一体化发展，为公司可持续高质量发展夯实产业基础 [1]