制度制定 - 制度于2025年8月25日经第十一届董事会第十二次会议审议制定[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[13] 舆情工作 - 舆情工作组由公司总裁任组长，董事会秘书任副组长[5] - 舆情信息采集涵盖公司及子公司官网等互联网载体[6] 舆情处置 - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置[7] - 重大舆情工作组组长视情况召集会议决策部署[8] - 各类舆情影响股价时公司应发布澄清公告[9] 保密规定 - 违反保密义务给公司造成损失按《员工手册》处理[11]

核心财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入56.58亿元，归母净利润3840万元同比增长30.8%，扣非归母净利润4991.71万元同比增长213.89% [1] 业务板块表现 - 经纪业务收入20.32亿元同比增长13.57%，毛利率提升至22.82%，交易金额(GTV)1108亿元同比增长10.5% [3] - 资产管理业务在管房源31.9万套同比增长9%，平均出房天数缩短至8.8天，出租率稳定在95.2% [3] - 新房业务收入4.69亿元同比增长24.32%，交易金额(GTV)183亿元同比增长32.6% [3] 战略布局优势 - 业务聚焦北京、上海、杭州等核心城市，国内运营门店总量近3000家，经纪人总数约3.1万人 [4] - 官方APP上线"首付找房"功能实现首付预算与房源精准匹配 [5] - 与京东物流合作缩短家具家电配送安装周期，提升维修服务响应速度 [5] 行业政策环境 - 5年期以上LPR降至3.50%，首套公积金贷款利率下调至2.60% [6] - 城市更新提升至国家战略高度，老旧小区改造等政策激活存量住房流通需求 [6] 核心竞争力 - 形成"品牌+人才+网络+协同"四维护城河，25年国民品牌积淀 [6] - 核心城市线下网络优势与多元业务协同效应显著 [4][6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月14日通过电子邮件送达全体监事 会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式在北京召开 由监事会主席肖洋主持[1] - 应出席监事5人 实际出席5人 全体以通讯表决方式出席 部分高级管理人员列席会议[1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告 认为报告内容和编制程序符合法律法规及公司章程要求[1] - 报告内容真实准确完整反映公司报告期经营管理和财务状况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权[2] 资产减值计提与核销 - 公司基于谨慎性原则对2025年半年度末资产进行全面清查 对存在减值迹象的资产进行减值测试[2] - 计提减值资产项目包括应收账款 其他应收款 预付款项 存货和其他流动资产[2] - 2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备合计29,311,880.59元[2] - 核销应收账款14,296,917.58元 核销其他应收账款2,397,806.25元 核销资产总额16,694,723.83元[2] 监事会审核意见 - 监事会认为减值计提及资产核销符合法律法规和谨慎性原则 符合公司实际情况[3] - 本次操作不涉及关联方 不存在损害公司和股东利益的情况[3] - 决策程序合法合规 财务信息能更公允反映公司财务状况和经营成果[3] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权[3]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14:00开始 [1] - 网络投票时间通过深交所交易系统为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] 参会资格要求 - 股权登记日为2025年9月8日下午收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员有权出席 [2] - 公司聘请的律师应当出席 [2] - 根据相关法规应当出席的其他人员可参会 [2] 会议审议事项 - 主要审议关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案 [2] - 议案1-3涉及特别决议事项，须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果 [4] 会议登记方式 - 登记截止时间为2025年9月11日17:30 [4] - 可采用现场、信函、传真或电子邮件方式登记 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料 [4] - 个人股东需持本人身份证、股东账户卡等证件办理登记 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票 [5] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1][5] - 股东需取得深交所数字证书或投资者服务密码方可参与互联网投票 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6]

核心观点 - 公司修订中介机构及专家管理办法 旨在规范审计 资产评估 工程造价咨询等中介服务机构的选聘 管理及考核流程 确保服务质量和业务连续性 [1] - 办法明确中介机构需通过公开招标 邀请招标或竞争性谈判方式进入备选库 原则上每三年招标一次 并建立详细的评分体系进行筛选 [1][2][4] - 对中介机构设置严格准入条件 包括连续执业3年以上 5名以上执业注册会计师或评估师 近3年无违法记录等 专家需具备5年以上中介机构经验及中级以上职称 [3][4] - 建立中介机构及专家信息管理库和项目考评机制 实施年度排名 对违规行为如提供不实报告 谋取不正当利益等立即取消备选资格 [4][5] 中介机构选聘条件 - 中介机构需依法设立并连续正常执业3年以上 近3年没有违法执业行为 [3] - 从事审计事项的中介机构应具备5名以上执业注册会计师 资产评估机构需5名以上执业注册评估师 工程造价审核机构需甲级资质 [3] - 选聘评分标准总分100分 包括资质规模(10分) 经营实力(10分) 工作方案(10分) 人员配备(10分) 相关工作经验(20分) 职业道德记录(10分) 历史工作评价(20分) 收费标准(10分) [4] 备选库建立与聘用程序 - 内部审计部门负责建立分类备选库 选聘需经审核后报审计委员会或董事会确定 年度报表审计机构需股东会审议 [2] - 聘用必须从备选库产生 由职能部门提出申请 董事会 审计部和委托部门组成小组按程序确定 [2] - 服务费用由委托方参考经济鉴证收费标准结合工作量统一支付 [4] 专家选聘与管理 - 专家由中介机构推荐5-10名进入备选库 需具备国家执业证书或中级以上职称 5年以上中介机构工作经历且无不良记录 [4] - 特殊专业资深专家可不受学历限制 但需身体健康 [4] 考核与监督机制 - 建立项目考评表 被审计单位需在项目完成后1个月内填报 年度汇总排名形成考评名次表 [4][5] - 对中介机构及专家实行一票否决制 出现提供不实报告 谋取不正当利益 资质失效等情形立即取消资格 [5] - 要求中介机构及专家坚持独立客观公正原则 保守商业秘密 不得擅自对外提供业务资料 [5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入56.58亿元 同比下降2.69% [1] - 归母净利润3840万元 同比增长30.8% [1] - 基本每股收益0.0163元 [1] - 扣非利润实现扭亏为盈 [1] 业务运营 - 资产管理业务新产品"相寓优选"采用"净额法"确认收入导致营收小幅下降 [1] - 各项业务均实现稳健提升 [1] - 二手房买卖业务在北京、上海、杭州等深耕城市成交量呈现较好复苏趋势 [1] 行业环境 - 上半年国内房地产市场政策放松持续加码 [1] - 政策环境对业绩产生正面贡献 [1]

内部问责办法 - 《董事、高级管理人员内部问责办法》于2025年8月25日修订[1] - 对董高不履职等行为进行责任追究[2] - 董事及高管问责由董事长负责[5] - 内部审计部门负责离任经济责任审计[6] - 问责追究方式多样，被问责人有申诉权[8] - 2008年相关办法废止[10]

制度制定 - 制度经2025年8月25日第十一届董事会第十二次会议审议制定[1] 董事辞任 - 董事辞任生效或任期届满后5个工作日内办妥移交手续[10] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[6] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的董事或高管辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[8] 任职规定 - 董事、高级管理人员在任职期间出现特定情形不得担任相应职务[9] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[16]

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-034 号 公司本次计提减值准备的资产项目为 2025 年半年度末应收账款、其他应收 款、预付款项、存货、其他流动资产等资产，2025 年半年度计提各项信用减值 准备和资产减值准备合计 2,931.19 万元，本次计提信用减值准备和资产减值准 备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。具体计提情况如下： | 项 目 | 计提金额（元） | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 28,827,770.30 | | 其他应收款坏账损失 | -435,366.06 | | 其他流动资产坏账损失 | -94,899.56 | 我爱我家控股集团股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及除独立董事常明先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，我爱我家控股集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | | 上市公司核算的会计 | 2025 年期初占用资 | 2025 年 1-6 月占 2025 | 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月偿 | 2025 年 6 月末占用 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | | | 占用性质 | | 占用 | | | 科目 | 金余额 | | | 还累计发生金额 | 资金余额 | 因 | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | ...