财务内控 - 中油资本董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计机构 - 信永中和会计师事务所执业证书编号财会许可[2011]0056[11] - 信永中和会计师事务所信用代码91110101592354581[16]

业绩数据 - 公司资产总额为10738.00亿元，实现税费39.54亿元，管理总资产14837.58亿元[1] - 现金分红14.79亿元，净利润110.82亿元，每股社会贡献值0.86元[1] - 普惠金融贷款余额719.37亿元，员工培训总支出1424.52万元[3] 绿色指标 - 单位面积耗电量为100.17kWh/m²，单位面积温室气体排放量为0.06tCO₂e/m²，单位面积耗水量为0.76m³/m²[2] - 绿色信贷余额773亿元，绿色投资规模804.23亿元，温室气体排放总量较2022年减少4.77%[2] 公司荣誉 - 昆仑银行获“铁马 - 最佳创新型中小银行”奖[41] - 中油财务和昆仑金融租赁获证券时报2023年度中国上市公司ESG百强等多项荣誉[45] - 昆仑信托获《中国经营报》2023卓越行业影响力奖等荣誉[57] - 专属保险连续十年获穆迪公司“A2级以上保险财务实力评级”[58] - 中意人寿2023年位居全国财险公司“市场竞争力评价”第4名[58] - 中意资产连续三年荣获“保险业投资金牛进取奖”[58] - 中意资产连续四年荣获“2023保险资管金牌风控方舟奖”[58] 未来展望 - 力争到2027年自身运营实现碳达峰，自身二氧化碳排放强度逐年下降[68] - 到2025年，国内ESG评价领先，国际ESG评价超行业平均[66] - 到2025年，绿色信贷、绿色租赁与绿色投资规模达1600亿元以上[68] 新产品新技术研发 - 2023年末昆仑银行取得37项商标注册证、2项计算机著作权登记证书、1项外观专利证书[177][180] - 2023年度昆仑银行核心系统等获得专利认证[176] 公司治理 - 2023年股东大会召开3次，审议议案19项；董事会会议召开8次，审议议案35项；监事会会议召开6次，审议议案11项[120][121] - 2023年完成新一届董事会、监事会换届及公司管理层聘任[122] - 2023年制定《信息披露与资本市场管理工作手册》[130] 风险管理 - 针对8大类金融业务领域重点风险设定16项风险指标，细化成40多项监控指标和阈值[155] - 修订《全面风险和内控管理办法》《风险偏好陈述书》[151] - 制定《全面风险与内部控制管理办法》，修订《规章制度管理办法》等制度[140] 廉洁建设 - 建立金融专业风险库，梳理廉洁风险点200余个，完善专业控制文档591个[181] - 开展反贪污培训141次，参与人次达6560[183] - 党风廉政建设责任书签订率达100%[183] 合规管理 - 制定《诚信合规手册》，明确商务交往诚信合规要求[194] - 贯彻落实反洗钱工作决策部署，监督所属金融企业完善反洗钱管理[198]

业绩总结 - 2024年3月27日会计师事务所出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 中国石油天然气集团及其下属单位2023年应收账款期末往来资金392.12万元[10] - 预付账款期末往来资金4268.36万元[10] - 应收保费期末往来资金10711.4万元[10] - 其他应收款期末往来资金63.9万元[10] - 长期应收款期末往来资金25911.52万元[10] - 其他流动资产期末往来资金590.27万元[10] - 发放贷款及垫款期末往来资金2476119.38万元[10] - 使用权资产期末往来资金17239.06万元[10] - 控股股东及其下属单位2023年期末往来资金12535296.03万元[10] - 涉及金额6000万元[14]

业绩相关 - 审计公司2024年3月27日对中油资本2023年度财报出具无保留意见[3] 财务数据 - 中国石油集团存放中油财务年末余额60,758,250,153元，手续费等3,706,316,761.10元[10] - 其他关联方存放年末余额26,244,839,732元，手续费等393,962,376.99元[10] - 中国石油集团借款年末余额6,420,000,000元，手续费等494,821,581.97元[10] - 其他关联方借款年末余额97,397,525,633.7元，手续费等3,939,341,169.39元[10]

会议情况 - 2023年度述职期（6月16日 - 12月31日）召开5次董事会、2次股东大会等会议[2][3] - 独立董事出席相关会议并对议案投同意票[2][3][9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露相关报告[7] 未来计划 - 2024年开展独立董事专门会议工作[4] - 2024年独立董事继续履职提建议[10]

业绩总结 - 截至2023年末，公司管理总资产1.5万亿元，资产总额超1.07万亿元，利润总额134.2亿元，净利润110.8亿元[2] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，审议通过35项议案，发布95份公告文件，提议召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议19项议案[4] - 2023年董事会四个专门委员会召开13次会议，审议通过27项议案[5] - 董事会休会期间召开4次董事长办公会和多次专题会议[5] 荣誉成就 - 公司上榜2023年《财富》中国上市公司500强，入选MSCI中国指数，信息披露连续6年获评A级，连续2年获中国上市公司ESG百强[2] 未来展望 - 2024年公司以“产融结合国际知名、国内一流金融服务企业”为愿景，以“能源金融服务专家及引领者”为方向[7] - 2024年公司着力实施“创新、市场、服务、绿色”四大战略，履行四大平台功能，发展“银行、财务公司、信托、金租、保险”五大业务[7] - 2024年公司要系统谋划“十五五”发展规划[7] - 2024年公司要全面落实深化产融结合指导意见，优化产融结合体制机制顶层设计[8] - 2024年公司要建立健全多样化专业性的金融产品和服务体系[8] 新策略 - 公司开展“公司治理强化年”活动，完善“三重一大”决策事项清单[9] - 公司构建全面覆盖、权责清晰、务实高效的合规管理体系[9] - 公司优化完善以低风险偏好为核心的全面风险管理体系[10] - 公司提高风险识别和响应预警能力，健全金融风险早期纠正机制[10] - 公司健全重大项目风险管控机制，对大额项目提级管理[10] - 公司参照金融控股公司监管要求，完善各项工作，将ESG嵌入经营管理[11] - 公司系统谋划数字化转型战略部署，提升数据治理与数据服务能力[11] - 公司完善干部和人才机制，加强金融领军人才队伍建设[11] - 公司打造以石油精神和大庆精神铁人精神为核心的石油金融文化体系[12]

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-005 综合考虑公司经营状况，本次利润分配拟以2023年12月31日总股 本12,642,079,079股为基数，每10股派发现金股利1.17元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配总金额为1,479,123,252.24元，资金来源是自有资 金，低于2023年末母公司未分配利润7,384,243,139.24元，符合法律法 规和上市监管的相关要求，符合《公司章程》规定的利润分配政策， 公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 若董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额 不变的原则对分配比例进行调整。 中国石油集团资本股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度未分配利润 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：中国石油集团 资本股份有限公司（以下简称公司）2023年度合并层面实现归属于母 公司股东的净利润为4,926,373,588.18元，加上年初未分配利润 33, ...

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月17日召开[2] - 现场会议9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 会议审议内容 - 审议7项议案，听取2023年度独立董事述职报告[5] - 提案4、5、6对中小投资者表决单独计票[6] 会议登记信息 - 现场会议登记日为2024年5月14日[6] - 现场登记地点为北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层[7] 投票信息 - 网络投票代码为360617，投票简称为中油投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[13]

委员会构成 - 由至少三名非高管董事组成，独立董事占多数且含会计专业人士[7] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[7] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[8] 工作支持与会议安排 - 下设由证券事务部等组成的工作支持小组[9] - 每季度至少召开一次会议，董事会等可提议临时会议[11] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行[11] - 会议通知提前三日发出，全体同意可豁免[11] - 决议须全体委员过半数表决通过[12] - 会议记录保存不少于十年[13]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任，报深交所备案并公告[6] - 董事会秘书应取得具备任职能力的相关证明[6] 履职要求 - 董事会秘书需签署《高级管理人员声明及承诺书》并报送[6] - 声明与承诺事项重大变化应在五日内更新报送[6] 解聘与聘任 - 不符合任职条件等应一个月内解聘[7] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] 职责与保密 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[12] - 离职后对商业秘密保密至公开[9] 其他 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[9] - 本细则批准生效，原细则废止[17][18]