公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、深交所有关要求，建立完善的公司治理结构和内部控制制度[51] - 公司共披露定期报告、临时公告和各类信息文件95份，所有公告均在规定时间内发布，没有应披露而未披露事项，不存在选择性信息披露行为[52] - 公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的配套设施及固定资产，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形[53] 高级管理人员报酬 - 公司高级管理人员报酬主要由月度工资和年度兑现两部分组成，2023年度向独立董事发放津贴标准为每人20万元/年（含税）[doc id='61'] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为1,201.94万元，其中董事、副董事长、总经理报酬为109.26万元，董事报酬为147.35万元[doc id='62'] - 公司董事会在2023年度召开多次会议，董事出席情况良好，未出现连续两次未亲自出席董事会的情况[doc id='64'] - 公司未有董事在报告期内对公司有关事项提出异议，董事忠实勤勉地履行职责，提出专业性意见，独立董事关注公司运作规范性[doc id='66'] - 公司董事根据相关法律、法规及规范性文件的要求，积极参与公司治理和重大事项的审议与决策，提出专业性意见，维护公司全体股东的合法权益[doc id='67'] 员工福利 - 公司员工数量合计为4465人，其中销售人员占25.3%，技术人员占33.8%，财务人员占4.6%[70] - 公司严格遵守劳动法和劳动合同法，建立全面的薪酬福利体系，提高员工福利水平和工作积极性[70] - 公司持续深化薪酬分配改革工作，形成比贡献、重业绩的绩效文化和氛围，激发员工创新创效的积极性[71] 关联交易 - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[104] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[105] - 公司报告期内不存在非经营性关联债务债权往来[106] - 公司与存在关联关系的财务公司之间未发生存款、贷款、授信或其他金融业务[107] - 公司控股的财务公司与关联方之间存在存款和贷款业务往来[108] - 公司与存在关联关系的财务公司之间存在授信业务往来[109] - 公司报告期内无新增其他重大关联交易[110] - 公司对中油财务和专属保险的股权进行管理[110] - 公司报告期内未发生承包情况[111] - 公司控股子公司昆仑金融租赁正常开展租赁业务[112] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目[113] - 公司报告期不存在重大担保情况[114] - 委托理财情况中，银行理财产品委托理财发生额为68,806.43万元，未到期余额为68,611.97万元[115] - 公司报告期不存在其他重大合同[116] - 公司报告期不存在公司子公司重大事项[118] 财务状况 - 财务报表中的流动资产合计为696,985,152,093.32元，较上一年同期增长58,526,374,963.76元[151] - 非流动资产合计为376,814,708,779.47元，较上一年同期减少8,514,266,209.36元[152] - 流动负债合计为866,020,567,419.55元，较上一年同期增长32,581,784,474.43元[153] - 2023年度财务报告显示，公司负债合计达到889,070,374,534.27元，较上一年度有所增长[154] - 公司流动资产合计为411,161,345.71元，其中应收款项融资和其他应收款较上一年度有显著增加[155] - 公司非流动资产合计为75,193,304,116.91元，较上一年度略有增长[156] - 公司营业总收入达到38,992,108,161.18元，较上一年度有所增长，其中利息收入占比较大[158] - 公司净利润达到11,081,935,612.98元，较上一年度略有增长，归属于母公司股东的净利润为4,926,373,588.18元[159] - 2023年度财务报告显示，公司综合收益总额为2,167,913,774.65元，较2022年度略有下降[162] - 公司2023年度每股收益为0.39元，与去年持平[162] - 经营活动产生的现金流量净额为40,553,550,528.95元，较2022年度有所增加[162] - 投资活动产生的现金流量净额为-37,351,068,282.46元，较上年同期有所下降[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,268,878,189.91元，较去年同期有所减少[164] 子公司及财务报表 - 2023年度报告中，公司子公司包括航瑞（天津）飞机租赁有限公司、昆仑银行股份有限公司等[179] - 公司财务报表根据企业会计准则和证监会规定编制，以持续经营为基础[182] 金融资产与负债 - 金融资产分类包括以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[191] - 金融资产后续计量取决于分类

委员会组成 - 至少由包括董事长在内三名董事组成[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[7] 工作支持与会议 - 下设工作支持小组，由三部组成[8] - 每年至少召开一次会议，可提议临时会议[10] 会议规则 - 半数以上委员出席方可举行[10] - 提前三日发通知，可豁免[11] - 一人一票，半数以上表决通过[12] 记录与生效 - 会议记录保存不少于十年[12] - 规则经董事会审议通过生效[14]

会议信息 - 董事会会议于2024年3月27日召开，应出席9人，实亲自出席6人[2] - 2023年度股东大会定于2024年5月17日现场与网络投票结合召开[12] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 《2023年度总经理工作报告》等议案审议通过[3][4] - 《关于计提2023年度资产减值准备的议案》审议通过[7] 报告披露 - 《2023年度报告》等多份报告同日在巨潮资讯网披露[4] - 《关于2023年度利润分配预案的公告》等公告同日披露[7] - 《中国石油集团资本股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》等规则同日披露[9][10] 利润分配 - 公司拟以12,642,079,079股为基数，每10股派现金红利1.17元（含税）[6]

2023年业绩 - 资产规模、全口径收入创上市以来新高[8] - 完成对控股金融企业监事会、外派董监事履职评价[3] - 召开6次监事会会议，审议通过11项议案[5] - 监事会成员列席3次股东大会、8次董事会会议[5] 公司情况 - 决策程序合规，内控、财务制度完善，财务状况稳健[9] - 利润分配预案、关联交易、对外担保、信息披露合规[9][10][11] 2024年展望 - 以相关思想和会议精神为指导开展工作[13] - 围绕“三机制一平台”建设发挥独立作用[13] - 重点监督公司治理等工作，推动问题整改[13] - 加强外派董监事履职评价，推进董事会评价[13] - 制定董监事（会）履职权责清单，深化调研和培训[13]

审计机构相关 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人、注册会计师1656人[1] - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[2][3] 审计费用与审议 - 公司2024年度审计费用预计586万元，聘期1年，与2023年一致[5] - 2024年3月27日，审计委员会、独立董事、董事会均通过续聘议案[5][6][8]

资产情况 - 截至2023年12月31日，发放贷款和垫款及债权投资账面价值合计占总资产比例38.53%，发放贷款和垫款总额3564.14亿元，债权投资总额795.51亿元，相应减值准备分别为163.95亿元和58.16亿元[6] - 截至2023年12月31日，以公允价值计量的金融资产账面价值为2334.42亿元，占公司总资产的21.74%[9] - 截至2023年12月31日，纳入合并范围的结构化主体共106个，资产总额为528.04亿元，占公司资产总额的4.92%[11] - 2023年末公司资产总计为10737.99亿元，较年初10237.88亿元增长4.89%[26][28] 负债与权益情况 - 2023年末公司负债合计8890.70亿元，较年初8481.02亿元增长4.83%[28] - 2023年末公司股东权益合计1847.29亿元，较年初1756.86亿元增长5.14%[28] - 2023年资本公积增加2.266427362亿元，其他综合收益增加10.7399092324亿元，盈余公积增加3.3930337268亿元，一般风险准备增加1.288731656亿元，未分配利润增加29.7907380949亿元[42] 经营业绩 - 2023年度公司营业收入389.92亿元，2022年度为324.31亿元，同比增长20.23%[33] - 2023年度公司营业总成本270.33亿元，2022年度为229.17亿元，同比增长18%[33] - 2023年度公司营业利润130.14亿元，2022年度为134.36亿元，同比下降3.14%[33] - 2023年度公司净利润108.37亿元，2022年度为110.82亿元，同比下降2.21%[33] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计为1218.43亿元，2022年为1035.04亿元，同比增长17.72%[38] - 2023年经营活动现金流出小计为812.89亿元，2022年为593.96亿元，同比增长36.86%[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为405.54亿元，2022年为441.08亿元，同比下降7.92%[38] 其他事项 - 2023年3月20日，公司法定代表人由蒋尚军变更为卢耀忠[48] - 公司编制的财务报表反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量等信息[58] - 公司执行《企业会计准则解释第16号》，对2023年财务报表无重大影响[198]

报告编制与披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[12] - 半年度报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[12] - 季度报告需在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内编制完成并披露[12] 业绩预告 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起1个月内预告[12] - 预计半年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在半年度结束之日起15日内预告[13] - 公司预计年度经营业绩扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，应在会计年度结束之日起1个月内预告[12] 临时报告披露情形 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露临时报告[14] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露临时报告[14] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化需披露临时报告[14] - 公司董事、三分之一以上监事或者总经理发生变动需披露临时报告[14] 报告编制与披露流程 - 定期报告由证券事务部牵头编制，财务部负责财务部分，各部门配合提供资料并审核确认相关内容[20] - 临时报告相关信息披露义务人及联络人应及时告知证券事务部，证券事务部判断重大性后决定披露[21] - 无须经董事会审批的临时报告经证券事务部审核，由董事会秘书等签署后披露；须审批事项按规定程序审核后披露[21] 重大事件披露要求 - 公司应在最先发生的董事会或监事会形成决议等任一时点及时履行重大事件信息披露义务[16] - 公司披露重大事件后发生变化可能影响交易的，应及时披露进展公告[17] - 所属公司、参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[17][18] 信息披露其他规定 - 公司应关注证券及其衍生品种异常交易和媒体报道，必要时问询[18] - 拟披露信息为国家秘密可免于披露，为商业秘密可暂缓或免于披露[25] - 公司可自愿披露与投资者决策有关信息，但应真实准确完整，遵守公平原则[23] - 公司暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超两个月[26] 档案保存与制度执行 - 董事、监事和高级管理人员履行信息披露职责的文件、资料档案保存期限至少为10年[22] - 公司档案保存期限至少为10年[26] - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度[27] - 公司实行内部审计制度监督财务管理和会计核算[28] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人在内幕信息披露前不得公开、泄露或利用该信息[30] - 公司各部门及所属公司人员参加外部活动不得公开未披露内幕信息[30] - 公司应与中介机构及合作单位签订保密协议[30] 差错责任与办法生效 - 信息披露重大差错包括虚假记载、误导性陈述等情形[31] - 公司内部人员失职致信息披露差错将被追究责任[32] - 本办法自董事会审议通过生效，原《信息披露管理办法》同步废止[34]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[8] - 新增无限售股当年可转25%，75%自动锁定，新增限售股计入次年可转基数[8] - 董监高任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[10] - 公司上市1年内，董监高股份不得转让[12] - 董监高离职后半年内，股份不得转让[12] 买卖时间限制 - 董监高不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入[12] - 年报、半年报公告前30日内，董监高不得买卖[12] - 季报、业绩预告、快报公告前10日内，董监高不得买卖[13] 信息披露要求 - 董监高股份变动2个交易日内向公司报告并公开[14] - 新任董监高任职通过后2个交易日内委托公司申报信息[5] - 董监高持股变动比例达规定时履行报告披露义务[15] - 董监高增持股份按规定履行报告披露义务[15] - 公司披露处理措施、收回收益情况及深交所要求事项[18] 违规处理 - 董事会收回违规买卖股份人员所得收益并披露[15] 办法相关 - 办法由董事会制定、解释和修订，生效后原制度废止[17] - 办法自董事会批准之日起生效，未尽事宜按相关规定执行[17]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] 合作情况 - 公司续聘信永中和为2023年度审计机构，费用586万元[2][3] 审计情况 - 信永中和对公司2023年度财务报告及内控有效性审计均出具标准无保留意见报告[4] 会议情况 - 2023 - 2024年审计委员会多次与信永中和就审计工作沟通，认为其2023年年报审计表现良好[5][6][7]

委员会组成 - 由至少三名董事组成[6] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[7] - 设主任委员一名，主持工作[7] 会议规则 - 每年至少召开一次会议[10] - 会议通知提前三日发出，全体同意可豁免[10] - 全体委员过半数出席方可举行[10] - 每名委员一票表决权，决议须过半数表决通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于十年[12] - 主要职责包括研究风险管理与合规政策等[4] - 下设由证券事务部、风险合规部组成的工作支持小组[7]