证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-014 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 25 日下午 以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面和电子邮件两种方式发 出。公司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《监事会关于公司2023年度计提资产减值准备及资产核销的报告》； 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公 司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账 准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准 备、无形资产减值准备、投资性房地产减值准 ...

根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会 事务所"或"上会"）2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年上会会计师事务所基本情况 （一）事务所情况 1、机构信息 上会事务所原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。 1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制会计师事务 所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。本所长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，本所注重服务质量和声誉，得到了 客户、监管部门、投资机构的高度认可。 山推工程机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 2、人员信息 截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 ...

| | | 山推工程机械股份有限公司 章程修订条文对照表 2024 年 3 月 25 日经公司第十一届董事会第八次会议审议通过 | 序号 | | | | | 修订前条文 | | | | | | | | | 修订后条文 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 第一章 | | | | | | | | | | 第一章 | | | | | | 1 | 第六条 | | | | | | | | | | 第六条 | | | | | | | | | | | 公 资 | 司 | 注 | 册 | | 本 | 为 | 人 | 民 币 | 公 | 司 注 | | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | | 1,500,855,412.00 | | | | | 元。 | | | | | | 1,500,327,412.00 | | | 元。 | | | | | | 2 ...

山推工程机械股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地 开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，维护了公司及股东的合法权益，现将监事会 2023 年度工作报告提交给你们， 请予以审议： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次监事会会议,会议的召开均符合《公司法》、《公 司章程》的规定，具体会议情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日，公司第十届监事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席唐国庆先生主持。 会议审议并通过了以下议案： （1）审议《关于部分募投项目内部投资结构调整及部分募投项目延期的议案》； （2）审议《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》； （3）审议《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》； （4）审议《关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案》； ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-019 山推工程机械股份有限公司 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务概述 为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展合作关系，公司与山重融 资租赁有限公司（以下简称"山重租赁"）本着优势互补、平等互利的原则，开展融资租 赁业务。 山重租赁系公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称"山东重工集团"）的控 股子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关 系。山重租赁与公司及控股子公司开展融资租赁业务合作构成关联交易。 本次关联交易已于 2024 年 3 月 25 日经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。 关联董事刘会胜回避了表决，独立董事对该项交易进行了审核并发表了审核意见。此项 交易尚须获得股东大会的批准，公司控股股东山东重工集团及其他与该关联交易有利害 关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 构成重组上市，无需经过有关 ...

山推工程机械股份有限公司 | 项 目 | 合并数 | | | 母公司数 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 增减(%) | 2023 年 | 2022 年 | 增减(%) | | 营业收入 | 1,054,086 | 999,783 | 5.43 | 695,170 | 684,962 | 1.49 | | 营业成本 | 859,683 | 852,904 | 0.79 | 556,853 | 594,452 | -6.32 | | 销售费用 | 36,538 | 39,904 | -8.44 | 13,147 | 19,736 | -33.39 | | 管理费用 | 38,992 | 33,917 | 14.96 | 30,267 | 24,479 | 23.64 | | 研发费用 | 45,778 | 39,841 | 14.90 | 42,954 | 35,142 | 22.23 | | 财务费用 | -480 | -5,898 | 91.86 | -123 | 58 | -312.07 | | ...

山推工程机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年工作情况 本着审慎的态度，在会议召开之前，与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理 和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核， 获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己 的表决权。在会议召开的过程中，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合 理的建议。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2023年度，公司召开了4次股东大会，本人应出席4次，亲自出席3次。 各位股东及股东代表： 作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、 法规的规定，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司 ...

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十五日 山推工程机械股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，山推工程机械股份有限公司（以下 简称"公司"）在任独立董事吕莹先生、潘林女士、陈爱华先生对 2023 年的独立 性情况进行了自查，并向公司提交了《关于 2023 年度独立性情况的自查报告》， 公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，认为： 公司在任独立董事吕莹先生、潘林女士、陈爱华先生均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

山推工程机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、 法规的规定，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就 2023 年度工作履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人吕莹，1983年7月毕业于河南科技大学轴承设计与制造专业，获学士学位。高 级工程师，中国工程机械工业协会副秘书长，兼任北京天施华工国际会展有限公司(协 会控股60.01%)总经理。2023年6月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年工作情况 本着审慎的态度，在会议召开之前，与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理 和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料和 ...

公司已就开展金融衍生品业务出具可行性分析报告，公司以风险防范为目的的 金融衍生品业务，与公司日常经营紧密相关，为了规避外汇市场的风险、降低外汇 结算成本，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。且公司已建 立了《衍生品投资内部控制制度》，加强了风险管理和控制。本次开展金融衍生品业 务履行了相应的决策程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于开展金融衍生品业务的议案》并将本议案提交公司 第十一届董事会第八次会议审议。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 （2024 年 3 月 23 日通过） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日发出了召开第十一届董事 会 2024 年第二次独立董事专门会议的通知，会议于 2024 年 3 月 23 日以通讯方式召 开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议 由陈 ...