一、审议并通过《2023 年度利润分配预案》 公司利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和 健康发展。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山西美锦能源股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 25 日在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以 现场形式召开，经全体独立董事同意推举李玉敏先生主持本次会议。本次会议应 参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规 定，基于独立、客观判断原则，就拟提交公司董事会审议的相关事项，形成如下 决议： 三、审议并通过《2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的 说明》 我们认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明 符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的相关事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374号），核准公司公开发行可转换 公司债券35,900,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为 人民币3,590,000,000.00元。 公司本次发行的募集资金总额为3,590,000,000.00元，扣除保荐及承销费 31,896,226.42元（不含税）后（其中：471,698.1 ...

山西美锦能源股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度上市公司审计客户家数21家，涉及的主要行业包括制造业、信息传 输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业、科学研究和技术服务业等， 审计收费2,488万元。本公司同行业上市公司审计客户家数14家。 （二）会计师执业情况 项目合伙人吴亦忻，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司 审计，1999年开始在北京兴华执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签 署了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司、哈 药集团股份有限公司、河南中孚实 ...

公司章程 山西美锦能源股份有限公司 公 司 章 程 （2024年4月修订） 目 录 第一节 董事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 公司章程 2 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党建工作 第一节 党的组织 第二节 公司党组织职责 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（ ...

公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为28,902.28万元，截至 2023年12月31日公司合并报表累计可供分配利润为820,044.67万元；2023年度公 司母公司实现净利润为25,088.96万元，提取盈余公积2,508.90万元，加上年初 未分配利润90,678.45万元，截至2023年12月31日可供分配利润为113,258.51万 元。 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-046 山西美锦能源股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 公司十届十六次董事会会议，会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将 具体内容公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 因公司有重大投资计划和安排，公司计划年度不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 二、相关说明 1、利润分配方案的合法性、合规性。该利润分配预案符合《公司法》《证 券法》《企业会计准 ...

经核查独立董事李玉敏先生、辛茂荀先生、王宝英先生的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2024年4月25日 山西美锦能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则 要求，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立 董事李玉敏先生、辛茂荀先生、王宝英先生的独立性情况进行评估并出具专项意 见如下： ...

中信建投证券股份有限公司 | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | --- | --- | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信 | √ | | 息披露义务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清 | √ | | 偿被担保债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新 | √ | | 履行了相应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段： | | | （1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流； | | | （2）实地走访募投项目实施地点并查看募投项目实施进展； | | | （3）查阅公司募集资金专户银行对账单； | | | （4）抽查公司募集资金使用的大额合同及其资金使用审批单、付款凭证等； | | | （5）查阅董事会对募集资金使用的专项报告； | | | （6）查阅公司募集资金使用相关三会文件、信息披露文件等。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管 | √ | | 协议 | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对山西美锦能源股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关 规定，保荐机构项目组成员于2024年4月11日对山西美锦能源股份有限公司（以 下称"美锦能源"）董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股 股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对相关人员派发了相关培训资 料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024年4月11日。 二、培训地点 现场方式。 三、培训内容 保荐机构项目组成员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— 保荐业务》等法规的要求，对美锦能源相关人员进行了专项培训。本次培训重点 如下： 1、资本市场监管新规； 2、董事、监事、高级管理人员的义务及职权； 3、股票交易合规要求； 4、上市公司信息披露责任； 本次培训工作得到了上市公司的积极配合，加深了上市公司相关人员对上市 公司的规范运作，增强了上市公司及相关人员的规范运作意识，达到了预期培训 目标。 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对山西美锦能源股份有限公 司 2023 年度 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 1、审议并通过《关于不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》 十届十五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十五次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 二、会议审议事项 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-039 公司控股子公司唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司正向河北滦州农村商业银 行股份有限公司（以下简称"滦州农商行"）申请借款 5,800 万元，期限为 1 年，公司拟为上述借款提供连带责 ...

| 债券简称：美锦转债 | | --- | | 债券代码：127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-040 山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 4 月 17 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司十届十五次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"美 锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2024 年 4 月 18 日开始计算，若再次触 发"美锦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"美锦转债"的转股价格向下修正权利。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了十届十五次董事会会议，审议通过了《关于 不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，具体如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经深交所"深证上[2022]499 号"文同意，公司 359,000.00 万元可转换公 司债券于 ...