| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-067 | 京东方科技集团股份有限公司 关于举行业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 交流网址：全景路演（http://rs.p5w.net/） 参会人员：公司董事长、首席运营官（COO）、首席财务官、董 事会秘书等公司高级管理人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。 二、问题征集 为了提升业绩说明会的交流效果，公司现向投资者提前公开征集 问题，欢迎广大投资者于 2025 年 9 月 5 日（星期五）17:00 前将有关 问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@boe.com.cn，公司将在 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积 极参与。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 9 月 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-066 | 京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2025 年第二次临时股东大会，会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 9 月 16 日上午 10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交 ...

会议决议 - 第十一届监事会第四次会议于2025年8月26日召开，5名监事全出席[2] - 《2025年半年度报告》等多议案表决5票同意，0反对0弃权[3][4][5] 股本变动 - 2025年5、6月注销库存股及限制性股票[4] - 公司总股本减至37,413,880,464股，注册资本同减[4] 架构调整 - 拟调整治理架构，不设监事会，由董事会相关委员会履职[5]

财报审核 - 监事会认为公司定期报告公允反映财务状况等[2] - 监事会确认《2025年半年度报告》内容真实准确完整[2] - 监事会出具书面审核意见时间为2025年8月27日[3]

2、经核查，根据《激励计划》及相关规定，2020 年股票期权与限 制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期已达到行权条件。公 司 73 名预留授予股票期权激励对象已满足行权条件，其作为公司本次可 行权的激励对象主体资格合法、有效。公司本次行权安排符合相关法律、 法规和规范性文件的规定。同意《关于 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。 京东方科技集团股份有限公司 监 事 会 京东方科技集团股份有限公司 第十一届监事会关于第四次会议审议事项的意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股 票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》和《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权 条件成就的议案》，并发表意见如下： 1、经审核，由于公司 2024 年年度权益分派的实施，公司对 2020 年 ...

会议基本信息 - 京东方科技集团股份有限公司将于2025年9月16日上午10:00召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月16日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为2025年9月16日9:15至15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年9月8日，B股股东需在该日或更早买入公司股票方可参会 [1] 审议事项 - 会议审议唯一提案为《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该提案需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [1] - 提案已获第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，具体修订内容详见2025年8月28日巨潮资讯网披露的相关文件 [1] 参会登记方式 - 法人股东需提供股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记 [1] - 个人股东需提供本人身份证、持股凭证、证券账户卡，授权委托代理人需额外提供授权委托书及委托人证券账户卡 [1] - 异地股东可通过信函或邮件方式登记，登记地址为北京市北京经济技术开发区西环中路12号，邮编100176 [1] 网络投票操作 - 网络投票代码为360725，投票简称为"东方投票"，表决意见分为同意、反对、弃权三类 [3] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证后方可参与互联网投票，互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [3] 会务联系信息 - 会议联系部门为董事会秘书室，联系电话010－60965555，联系人黄晶、于含悦 [1] - 指定联系邮箱为huangjing-hq@boe.com.cn及yuhanyue@boe.com.cn [1]

股权激励计划执行情况 - 京东方2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权第三个行权期行权条件已全部成就 行权比例为33% 行权方式为集中行权 [1][3] - 本次可行权激励对象共73人 可行权股票期权数量为7,046,622股 占总股本的0.02% 另有3名激励对象因绩效考核为C级 标准系数0.5 拟注销146,454股不符合行权条件的股票期权 [4] - 行权时间安排为自预留部分授予日起48个月后的首个交易日起至60个月内的最后一个交易日止 但排除定期报告公告前30日内、业绩预告前10日内及重大事件敏感期等特殊时段 [4] 公司业绩考核指标达成情况 - 2024年公司归母ROE增长60% 达到不低于3.46%的考核目标 [3] - 2024年公司毛利率为15% 超过对标企业75分位值9.16%的考核要求 [3] - 2024年AM-OLED产品营业收入达437亿元 智慧系统创新业务营业收入为9亿元 [3] - 公司显示器件产品全球市场占有率排名第一 创新业务专利保有量达7,350件 远超不低于7,000件的考核标准 [3] 激励计划审批流程 - 激励计划于2020年10月29日经公司第九届董事会第六次会议审议通过 并于2020年11月16日获得北京市国资委批复（京国资[2020]77号） [2] - 2021年8月30日公司第九届董事会第十三次会议审议通过向激励对象授予预留股票期权的议案 [2][3] - 2025年公司第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过本次行权条件成就事项 [3] 行权资金用途及后续安排 - 本次行权所募集资金将全部用于补充公司流动资金 [4] - 行权股份登记手续需由深圳证券交易所及中国结算深圳分公司办理 行权日以登记结算公司完成股份变更登记当日为准 [4]

股权激励计划实施进展 - 预留授予股票期权第三个行权期行权条件已成就 涉及73名激励对象和7,046,622份股票期权 占总股本的0.02% [7][8] - 行权价格因2024年度权益分派从5.529元/份调整为5.479元/份 采用派息调整公式P=P0-V（V为每股派息0.05元） [8] - 本次行权采用集中行权方式 行权所募资金将全部用于补充公司流动资金 [8] 公司治理与授权程序 - 本次行权及价格调整事项已获得董事会、监事会及薪酬考核委员会审议通过 符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [3][4][5][6] - 北京市国资委于2020年以京国资[2020]77号文原则同意公司实施股权激励计划 [3] 业绩考核指标达成情况 - 2024年归母ROE达到3.46% 较2019年基数2.16%实现增长 2022-2024年平均归母ROE为3.46% [7] - 2024年毛利率达15.2% 显著高于对标企业75分位值9.16% [7] - 显示器件产品全球市占率保持第一 AM-OLED产品营收达437亿元 2019-2024年复合增长率42% [7] - 创新业务专利保有量达16,447件 较2019年7,350件实现增长 [7] 激励计划历史执行情况 - 自2020年实施激励计划以来 累计注销股票期权约4.5亿股（含本次行权前注销1.74亿股） [5][6] - 累计回购注销限制性股票约3,500万股（含本次行权前回购225万股） [5][6] - 预留授予部分共涉及21,797,200份股票期权 本次行权后剩余期权数量为零 [8]

股权激励计划实施情况 - 2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件已成就 行权比例为33% 可行权股票期权数量为7,046,622股 占公司总股本0.02% [14][16] - 本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期自预留部分授予日起48个月后首个交易日起至60个月内最后一个交易日止 行权方式为集中行权 [14] - 符合行权条件的激励对象共计73名 均为经理及高级技术骨干 其中70名考核结果为S/A/B级 3名为C级 [16] 业绩考核指标达成情况 - 2024年剔除股票增发因素后归母ROE为4.49% 较2019年增长108.16% 超过3.46%的考核目标 [16] - 2024年显示器件产品市场占有率排名保持全球第一 AM-OLED产品营业收入复合增长率为42% 超过15%的考核目标 [16] - 2024年智慧系统创新业务营业收入复合增长率为21% 接近20%的考核目标 创新业务专利保有量达到考核要求 [16] 股票期权授予与调整情况 - 2021年8月27日向110名激励对象授予33,000,000股预留股票期权 [4] - 经过多次调整后 预留授予股票期权的行权价格由初始5.83元/份调整为5.479元/份 [13] - 因激励对象离职或个人原因 累计注销股票期权超过186,818,174股 回购注销限制性股票超过24,000,000股 [6][9][10][11][12][13] 行权资金及税务安排 - 本次行权所募集资金将全部用于补充公司流动资金 [16] - 激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担 采用公司代扣代缴方式 [16] 治理程序履行情况 - 本次行权事项已经董事会、监事会及提名薪酬考核委员会审议通过 并获得律师及独立财务顾问的认可意见 [17][18] - 公司未发生财务报告被出具否定意见、内部控制缺陷或违反利润分配承诺等情形 满足行权条件 [14]

股票期权激励计划总体情况 - 预留授予股票期权第三个行权期涉及73名激励对象，全部为经理及高级技术骨干 [1] - 获授股票期权总份额为21,797,200股，本次可行权数量为7,046,622股 [1] - 剩余等待期内股票期权数量为0股，表明所有期权已进入可行权状态 [1] 行权条件执行情况 - 3名激励对象因绩效考核结果为C，标准系数为0.5，不符合行权条件 [1] - 公司拟注销不符合行权条件的股票期权共146,454股 [1] 激励对象名单 - 可行权激励对象名单按姓名字母顺序排列，共73人 [1][3] - 名单包括安占福、曹嘉琦、曾磊等核心技术管理人員 [1] - 名单延续至赵子健等人员，完整覆盖所有可行权对象 [3]