云南铝业股份有限公司独立董事对 《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》的事前认可意见 年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》的独立意见 二、本次续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计 机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是 中小股东利益。 三、同意公司将续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构事项提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。 独立董事 鲍卉芳 汪 涛 杨继伟 施 哲 2023 年 10 月 24 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的 独立董事对该预案发表如下独立意见： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为云南铝业股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司报送的拟聘任会计 师事务所的相关资料，经审慎分析，本着认真、负责、 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-058 云南铝业股份有限公司关于 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特别提示： 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第八届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》，拟续聘普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2023 年度财务审 计机构和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函〔2012〕 52 号批准，于 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-055 云南铝业股份有限公司 第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届董事会第 二十六次（临时）会议通知于 2023 年 9 月 21 日（星期四）以书面、传真或电子邮件的方 式发出。 （二）会议于 2023 年 9 月 27 日（星期三）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （四）公司第八届董事会第二十六次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事在审议本议案时发表了明确同意的独立意见。 会议以通讯表决方式审议通过了《关于兑现公司高级管理人员 2022 年度年薪的议案》： 按照公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2022 年继续对公司经营班子 实行年薪制奖励办法的议案》，结合公司 2022 年度主要财 ...

2023 年 9 月 27 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的 相关规定，我们作为公司的独立董事对公司兑现高级管理人员2022 年度年薪事项发表如下意见： 公司经营班子成员2022年度的履职情况和年度绩效考核结果客 观、公正，符合公司实际情况，同意公司按照《关于兑现公司高级管 理人员2022年度年薪的议案》兑现高级管理人员2022年度年薪。 独立董事 鲍卉芳 汪 涛 杨继伟 施 哲 云南铝业股份有限公司独立董事对 《关于兑现公司高级管理人员 2022 年度年薪的议案》的 独立意见 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-054 云南铝业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 云南铝业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 国家环境友好企业 绿色铝·在云铝 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 2023 年 9 月 24 日，云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）董 事会收到公司独立董事鲍卉芳女士、汪涛先生以书面形式提交的辞职报告。因连续担任 公司独立董事职务的时间已满 6 年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》和《云南铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，鲍卉芳女士辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委 员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，汪涛先生辞去公司独 立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董 事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，鲍卉芳女士、汪涛先生不再担任公司任何职 务。 由于鲍卉芳女士、汪涛先生的辞任将导致公司董事会 ...

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 云南铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 系活动类 | □媒体采访 √业绩说明会（2023 年半年度业绩说明会） | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与的投资者及 | | 名称及人 员姓名 | 受邀的投资机构、行业分析师等 | | 时 间 | 年 月 日（星期三）下午 2023 8 23 16:30-18:00 | | | 现场会议地址：上海中铝大厦南楼 层会议室。 16 | | 地 点 | 网络互动平台：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）。 | | 上市公司 | 董事长：冀树军先生 1. | | 接待人员 | 2. 副总裁：宁德纲先生 | | 姓名 | 财务总监兼董事会秘书：唐正忠先生 3. | | | 4. 证券事务代表：王冀奭先生 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次业绩说明会中 ...

公司基本信息 - 云南铝业股份有限公司2023年半年度报告已经公布[1] - 公司未来计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过所有公司文件的正本及公告的原稿[6] - 公司股票代码为000807，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司的法定代表人为冀树军[9] 业绩总结 - 2023年上半年，云铝股份营业收入同比下降28.71%[10] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降43.16%[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降34.35%[10] - 基本每股收益同比下降42.86%[10] - 加权平均净资产收益率下降7.08%[10] 产品和市场 - 公司主要业务包括铝土矿开采、氧化铝、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产和销售[15] - 公司生产铝合金及铝加工产品57.65万吨，进一步优化调整产品结构[30] - 公司与专业电力企业合作推进光伏发电项目建设，累计装机容量达215MW，拓宽绿色电力保障渠道[30] 环保和社会责任 - 公司积极践行国家“双碳”战略，深入贯彻落实云南省打造“中国绿色铝谷”战略部署，推进绿色制造、生产绿色产品、发展绿色产业[74] - 公司通过绿色铝一体化产业项目建设带动当地经济社会发展，助力乡村振兴[75] - 公司向定点帮扶村选派驻村书记、驻村干部及帮扶人员开展乡村振兴工作，帮助当地村民不断提升生活水平[76]

日 录 风险评估报告 -- -1 风险评估说明— -2 O O ○· O O O O O 关于中铝财务有限责任公司 2023 年 6 月 30 日风险 评估报 告 天 职 业 字 [2023] 43521 号 O O O O O O O O O O O O O O O D O O O O O J D ) 0 e D O O 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O D D 关于中铝财务有限责任公司2023年6月30日 风险评估报告 天职业字[2023]43521号 云南铝业股份有限公司: 我们接受委托,审核了中铝财务有限责任公司(以下简称"中铝财务公司")管理层截至2023年6 月30日与财务报表相关的风险管理设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认定。建立健全并合理 设计风险管理并保持其有效性,风险管理政策与程序的真实性和完整性是中铝财务公司管理当局的责 任。我们的责任是对中铝财务公司与会计报表有关的风险管理执行情况发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价中铝财务公司与会计报表编制有关的风险管理设 计的合理性和执行情况,以及我们认 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 云南铝业股份有限公司 拟转让 10 万吨电解铝产能指标项目 资产评估报告 中天华资评报字[2023]第10696号 (共一册,第一册) 北京中天 展责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202300778 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字 2023 第P0494号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字 2023 第10696号 | | 报告名称: | 云南铝业股份有限公司拟转让10万吨电解铝产能指 标项目资产评估报告 | | 评估结论: | 601,878,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月22日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 高鹏媛 (资产评估师) 会员编号:11180078 | | | 孙彦君 (资产评估师) 会员编号:13050073 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-047 云南铝业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2023 年 8 月 22 日（星期二）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （四）公司第八届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》的相关 ...