独立董事提名 - 公司董事会提名罗薇女士为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并获深交所认可[3] 资格审查 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[8][9] 其他信息 - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] - 提名人声明时间为2023年12月11日[12]

市场扩张和并购 - 2022年中国铝业现金收购云铝股份19%股份，对价66.62亿元[5] - 收购后中国铝业持有云铝股份约29.10%股份成第一大股东[5] - 2022年云铝股份以浩鑫铝箔股权及现金向中铝高端增资[6] 其他新策略 - 原同业竞争承诺2023年底到期，延期至2028年底[9] - 2023年12月相关会议审议通过承诺延期预案[11][12][15]

会议时间 - 2023年第三次临时股东大会现场会议于12月27日上午10:00召开[3] - 网络投票时间为12月27日上午09:15 - 下午15:00[3] - 股权登记日为2023年12月20日[4] - 登记时间为2023年12月26日上午08:00 - 12:00，下午13:00 - 17:00[10] 会议地点及联系方式 - 会议地点在云南省昆明市呈贡区七甸街道公司三楼会议室[5] - 联系电话0871—67455923，传真0871—67455605，电子邮箱stock@ylgf.com[10] 议案情况 - 第1项议案为特别决议事项，须2/3以上表决通过[8] - 第4项议案涉及关联交易，关联方须回避表决[8] - 第5项议案采用累积投票选2名独立董事[8][9] 投票相关 - 网络投票代码为360807，投票简称为云铝投票[18] - 深交所交易系统投票时间为12月27日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日09:15 - 15:00[23] 提案内容 - 提案1为高级管理人员职务名称调整及修订章程议案[28] - 提案2为续聘审计机构议案[28] - 提案3为修订独立董事工作制度议案[28] - 提案4为控股股东承诺事项延期议案[28] - 提案5为补选2名独立董事议案[28]

战略委员会细则 - 实施细则于2023年12月11日经会议审议通过[1] - 成员五至七名董事，独立董事超半数[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 职责与运作 - 职责为研究战略规划等并提建议[8] - 两部门负责决策前期准备[10] - 每年至少召开两次会议[13] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录妥善保存，结果报董事会[18]

云南铝业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经公司 2023 年 12 月 11 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份" 或"公司"）董事会决策功能，确保董事会审计委员会规范、高效、 独立的开展工作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件及《云南铝业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本议 事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，对董事会负责并向其报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名， ...

会议信息 - 公司第八届监事会第十五次会议通知于2023年12月1日发出[3] - 会议于2023年12月11日以通讯表决方式召开[3] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[3] 承诺事项 - 公司控股股东避免同业竞争承诺函将于2023年12月底到期[4] 预案审议 - 会议审议通过《关于公司控股股东承诺事项延期的预案》[4] - 预案须提交公司股东大会审议，关联方股东及代表须回避表决[4] - 表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票[4]

公司业务进展 - 分布式光伏发电装机容量达215MW，满发后年发电量约3亿度，国内首例分布式光伏接入电解铝直流系统试验示范项目成功投运并获国家发明专利授权，下属企业正推广技术应用 [1] - 是国内第一家完成铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工全产业链ASI审核的企业，建立供应商管理制度，定期延伸审核，关注ESG因素，明确准入条件，每年清退不合格供应商并新增合格供应商 [1] 产品转化与市场情况 - 铝水、铝锭用于内部铝加工产品和销售给所属工业园区下游企业的数量占产量比例约70%，将持续提升省内转化率 [1] - 从政策层面，国家深化供给侧结构性改革，电解铝设置产能上限，改善市场供需状况，行业运行态势良好；从消费层面，新能源、光伏等领域消费增长潜力大 [2] 应对措施与发展战略 - 因云南省实施电力负荷管理，压降用电负荷会影响电解铝产量，将通过安排设备检修维护、合理组织生产等方式应对 [2] - 积极落实国家双碳战略，探索再生铝发展，拓宽再生铝使用范围，增加废铝消纳量，减少碳排放，促进资源循环再利用 [2] 股东权益与同业竞争 - 上市至今已实施现金分红18次，未来会综合平衡当期分红和长期持续发展关系，确定合理股利分配比例 [2] - 将从维护公司和中小股东权益角度出发，配合中铝集团、中国铝业做好同业竞争解决承诺函的落实 [2]

云南铝业股份有限公司监事会 关于 2023 年第三季度报告的审核意见 | | | 云南铝业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 云南铝业股份有限公司监事会对公司 2023 年第三季度报告进行审核后认为：董事 会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 监事签字： ...

财务数据 - 2023年第三季度，云铝股份营业收入为120.91亿，同比下降5.27%[3] - 2023年第三季度，云铝股份净利润为9.90亿，同比下降9.85%[3] - 2023年第三季度，云铝股份扣除非经常性损益的净利润为9.84亿，同比下降8.42%[3] - 2023年第三季度，云铝股份基本每股收益为0.317元，同比下降10.10%[3] - 2023年第三季度，云铝股份加权平均净资产收益率为5.11%，较上年同期下降1.05%[3] - 2023年第三季度，云铝股份总资产为392.34亿，较上年度末增长0.45%[3] - 本报告期非流动资产处置损益为2,971,682.83元，年初至报告期期末金额为3,146,515.00元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助为4,523,469.33元，占年初至报告期期末金额的31,845,019.71元[5] - 资产负债表中，货币资金增加了30.61%，达到3,976,802,993.86元，主要是因为本报告期经营活动现金流量净额增加所致[6] 业绩总结 - 2023年第三季度，云铝股份的销售费用为31.78亿，较上年同期的52.95亿有所下降[14] - 2023年第三季度，云铝股份的财务费用为98.52亿，较上年同期的192.48亿有所下降[14] - 2023年第三季度，云铝股份的营业利润为357.58亿，较上年同期的517.37亿有所下降[14] - 2023年第三季度，云铝股份的净利润为297.90亿，较上年同期的439.69亿有所下降[14] - 2023年第三季度，云铝股份的每股基本收益为0.722，较上年同期的1.085有所下降[14] 股东情况 - 中国铝业股份有限公司持有的人民币普通股数量为10亿902万2685股[8] - 云南冶金集团股份有限公司持有的人民币普通股数量为4亿5090万6263股[8] - 香港中央结算有限公司持有的人民币普通股数量为2亿2874万3582股[8] - 全国社保基金一一八组合持有的人民币普通股数量为1亿3177万5620股[8] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有的人民币普通股数量为6669万3920股[8]

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-056 云南铝业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届董事会第 二十七次会议通知于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （四）公司第八届董事会第二十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关要求，结合公司实际生产经营情况， 公司编制了《云南铝业股份有限公司 2023 ...