山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 27 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。 山东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》 《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发 表法律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具的 ...

业绩表现 - 上半年公司净利润同比增长了 503.72%，主要受产销量增长、市场价格上涨及原材物料采购价格下降等因素影响 [1] - 上半年公司出口业务占比约 6% [2] - 2023 年化肥产品收入占比 10.26%，2024 年上半年化肥产品收入占比 10.34% [2] 项目进展 - 己内酰胺·尼龙 6 项目已投产，运行正常 [2] - 40 万吨/年有机硅项目已完成中交，具备试开车条件 [2] - 双氧水装置产线恢复生产，主要用于内部己内酰胺装置使用 [2] 环保与社会责任 - 公司严格安全环保节能管理，坚持安全绿色发展，制定了年度 HSE 支出预算，确保足额投入 [2] - 废水零排放扩建项目按计划推进实施 [2] 公司治理 - 董事会监事会换届选举的议案已按上市规则和法定程序要求，经公司董事会监事会审议通过，并已提交公司拟于 9 月 27 日召开的临时股东大会审议 [3] - 2024 年半年度报告中披露了截止报告期末的公司股东人数 91794 人 [3] 经营策略 - 公司主要化工产品通过"鲁西商城"电商平台销售，国内国外政策一致，大小客户一视同仁 [2] - 公司坚持不对外担保，销售产品先收款后发货，产品"零库存"、原料合理库存，不断提高经营质量 [3] - 公司持续深化生产运行过程的精细化管理，优化、挖潜、降低物耗能耗，提质增效 [3]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 鲁西化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁西化工集团股份有限公司董事会现就提名黄杰 刚为鲁西化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鲁西化工集团股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁西化工集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

鲁西化工集团股份有限公司董事会提名委员会关于 2、独立董事候选人具备履行上市公司独立董事职责的 专业知识和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》 中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。 综上所述，公司第八届董事会提名委员会同意提名宿玉 海先生、黄杰刚先生、李相杰先生为公司第九届董事会独立 董事候选人，并提请公司董事会审议。 鲁西化工集团股份有限公司 独立董事候选人任职资格的审查意见 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的相关要求，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的有关规定，对公司第九届董事会独立董 事候选人的任职资格进行审核，并发表审核意见如下： 经审阅独立董事候选人宿玉海先生、黄杰刚先生、李相 杰先生提供的相关资料，均不存在以下情形： 1、上述独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担 任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取 不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措 施， ...

鲁西化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李相杰 作为_鲁西化工集团股份有限公司第九届 董事独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鲁西化工集 团股份有限公司董事会提名为鲁西化工集团股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_鲁西化工集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-063 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第五十一次会议通知于 2024 年 9 月 8 日以电 话、邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董 事会非独立董事候选人的议案》； 为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，公司拟进行第八届董事会换届选 举工作。经公司董事会提名委员会提名审查，并征得被提名 人的同意，公司董事会同意提名王 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 鲁西化工集团股份有限公是 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁西化工集团股份有限公司董事会现就提名李相 杰为鲁西化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鲁西化工集团股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁西化工集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会 ...

人员提名 - 宿玉海被提名为鲁西化工第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9] - 近十二个月无不符合任职情形[11] - 近三十六个月未受相关谴责批评[13] - 担任独立董事公司数不超三家[13] - 在该公司连续任职未超六年[14] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职遵守规定，确保有精力履职[14] - 不符任职资格及时报告辞职[14]

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-067 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五 十一次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的议 案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：2024 年 9 月 11 日召开的第八届董事会第五十一次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的议案》，定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024年9月27日（星期五）14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年9月27日9:15— ...

董事会换届 - 2024年9月11日会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第九届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[4] - 董事候选人任期三年，自临时股东大会审议通过起[2] 候选人情况 - 非独立董事候选人有王力刚等4人[2] - 独立董事候选人有宿玉海等3人[2] - 第八届王云等四人换届后不再任独立董事[5]