证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-073 3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。 4、本次会议由监事会主席陈建东先生主持，监事会全体 成员参加会议。 5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 鲁西化工集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第九届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"） 通知已于 2024 年 10 月 19 日以电话、邮件方式向全体监事发 出。 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日在本公司会议室以现场 和通讯方式召开。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 鲁西化工集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十月三十日 审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024 年 第三季 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-072 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。 3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《公 司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。 此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提 交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为75.38亿元，同比增长17.80%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为215.79亿元，同比增长20.27%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.04亿元，同比增长29.06%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为15.75亿元，同比增长210.77%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为34.77亿元，同比增长29.28%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.212元，同比增长32.50%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.827元，同比增长215.65%[1] - 2024年第三季度营业收入为215.79亿元，同比增长20.3%[14] - 2024年前三季度净利润为157.57亿元，同比增长211.3%[15] - 2024年前三季度毛利率为15.9%，同比提高1.1个百分点[14] - 2024年前三季度销售费用率为0.18%，同比下降0.04个百分点[15] - 2024年前三季度管理费用率为1.94%，同比下降0.02个百分点[15] - 2024年前三季度财务费用率为0.54%，同比下降0.48个百分点[15] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度应收账款较年初增加115.12%，主要系应收国网公司上网电费款增加所致[6] - 公司2024年第三季度其他流动资产较年初增加38.27%，主要系待抵扣进项税额增加所致[6] - 公司2024年第三季度短期借款较年初减少42.26%，主要系有息负债规模降低、优化借款结构所致[6] - 2024年9月30日长期借款余额为382.40亿元，较年初增加68.5%[13] - 2024年9月30日应付债券余额为200.00亿元，较年初增加100.0%[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,825.94亿元，较年初增加8.1%[13] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为239.42亿元[17] - 收到的税费返还为1.47亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为170.61亿元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为17.22亿元[17] - 支付的各项税费为12.62亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.26亿元[17] - 取得借款收到的现金为102.84亿元[19] - 偿还债务支付的现金为112.34亿元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.29亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.14亿元[19] 研发情况 - 2024年前三季度研发费用为78.50亿元，占营业收入的3.6%[15] 其他 - 公司2024年第三季度营业收入和净利润情况[11,12] - 公司主要产品和业务板块的经营情况[11,12] - 公司现金流和资产负债情况[11,12] - 公司主要股东持股情况[9] - 公司参与转融通业务的情况[10] - 公司未来发展战略和业务规划[11,12] - 公司重大投资和并购计划[11,12] - 公司新产品和新技术研发情况[11,12] - 公司面临的主要风险和挑战[11,12] - 公司在环保、节能减排等方面的举措[11,12]

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-069 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。 3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、会议由董事王力刚先生主持（半数以上董事推举）， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 根据《公司章程》等相关规定，选举王力刚先生担任公 司第九届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自公 司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员 会全体成员同意该议案。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、 ...

会议情况 - 鲁西化工第九届监事会第一次会议通知于2024年9月24日发出[3] - 会议于2024年9月27日召开，应出席监事5名，实际出席5名[3] 选举结果 - 监事会同意选举陈建东为公司第九届监事会主席，任期三年[4] - 选举议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票[5] 人员构成 - 第九届监事会非职工代表监事为陈建东、刘玉才、赵英文[5] - 第九届监事会职工代表监事为李晓伟、杨照民[5] 人员信息 - 陈建东出生于1969年12月，法学硕士[6]

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-068 鲁西化工集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会议案全部审议通过。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 9 月 27 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9 月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15 至 2024 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 5、主 持 人：董事长王力刚先生 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 466 ...

山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 27 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。 山东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》 《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发 表法律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具的 ...

业绩表现 - 上半年公司净利润同比增长了 503.72%，主要受产销量增长、市场价格上涨及原材物料采购价格下降等因素影响 [1] - 上半年公司出口业务占比约 6% [2] - 2023 年化肥产品收入占比 10.26%，2024 年上半年化肥产品收入占比 10.34% [2] 项目进展 - 己内酰胺·尼龙 6 项目已投产，运行正常 [2] - 40 万吨/年有机硅项目已完成中交，具备试开车条件 [2] - 双氧水装置产线恢复生产，主要用于内部己内酰胺装置使用 [2] 环保与社会责任 - 公司严格安全环保节能管理，坚持安全绿色发展，制定了年度 HSE 支出预算，确保足额投入 [2] - 废水零排放扩建项目按计划推进实施 [2] 公司治理 - 董事会监事会换届选举的议案已按上市规则和法定程序要求，经公司董事会监事会审议通过，并已提交公司拟于 9 月 27 日召开的临时股东大会审议 [3] - 2024 年半年度报告中披露了截止报告期末的公司股东人数 91794 人 [3] 经营策略 - 公司主要化工产品通过"鲁西商城"电商平台销售，国内国外政策一致，大小客户一视同仁 [2] - 公司坚持不对外担保，销售产品先收款后发货，产品"零库存"、原料合理库存，不断提高经营质量 [3] - 公司持续深化生产运行过程的精细化管理，优化、挖潜、降低物耗能耗，提质增效 [3]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 鲁西化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁西化工集团股份有限公司董事会现就提名黄杰 刚为鲁西化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鲁西化工集团股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁西化工集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

鲁西化工集团股份有限公司董事会提名委员会关于 2、独立董事候选人具备履行上市公司独立董事职责的 专业知识和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》 中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。 综上所述，公司第八届董事会提名委员会同意提名宿玉 海先生、黄杰刚先生、李相杰先生为公司第九届董事会独立 董事候选人，并提请公司董事会审议。 鲁西化工集团股份有限公司 独立董事候选人任职资格的审查意见 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的相关要求，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的有关规定，对公司第九届董事会独立董 事候选人的任职资格进行审核，并发表审核意见如下： 经审阅独立董事候选人宿玉海先生、黄杰刚先生、李相 杰先生提供的相关资料，均不存在以下情形： 1、上述独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担 任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取 不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措 施， ...