证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-081 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 2024 年 12 月 5 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分 限制性股票的议案》，该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日 披露在巨潮资讯网的相关公告。 根据股份回购注销方案，鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象 李春华女士、张志猛先生任公司第十届监事会职工监事，张业成先生 调离公司且不在公司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正 常退休，均不再符合激励对象条件，因此公司对上述 6 名激励对象持 有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 729,068 股限制性股票进行 回购注销。本次回购注销的股份占目前公司总股份的 0.0112%。 本次拟回购注销的不再具备激励对象资格的 6 名激励对象首次 授予的限制性股票授予价格为 2.39 元/股，公司分别于 2022 ...

湖北能源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （经公司第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北能源集团股份有限公司（以下 简称公司）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公平、公正原则，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体员工（含董事、监事）以 及公司各部门、直属机构、全资及控股子公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会 应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并按照 有关法规要求及时报送。 公司董事长为内幕信息管理工作主要负责人，董事会秘 书负责组织协调公司内幕信息管理工作、办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 1 公司董事会办公室为公司内幕信息管理、登记、披露及备案 的日常工 ...

三峡财务公司增资 - 公司以10%比例增资2.5亿元，三峡财务公司25亿未分配利润转增注册资本[1] - 转增后三峡财务公司注册资本由50亿增至75亿，公司出资额由5亿增至7.5亿，持股比例不变[1][28] - 2024年12月5日公司第十届董事会第四次会议审议通过增资议案[4] 各公司业绩数据 - 三峡集团2023年底总资产13934.29亿，净资产6160.03亿，营收1522.89亿，净利润438.49亿[7] - 三峡集团2024年9月30日总资产14536.10亿，净资产6448.48亿，1 - 9月营收1238.76亿，净利润433.45亿[7] - 长江电力2023年底总资产5719.43亿，净资产2122.99亿，营收781.12亿，净利润279.56亿[10] - 长江电力2024年9月30日总资产5693.50亿，净资产2218.18亿，1 - 9月营收663.31亿，净利润283.78亿[10] - 三峡能源2023年底总资产3117.08亿，净资产954.85亿，营收264.85亿，净利润82.70亿[13] - 三峡能源2024年9月30日总资产3400.74亿，净资产1011.12亿，1 - 9月营收217.60亿，净利润62.45亿[13] - 长江三峡技术经济发展有限公司2024年9月30日总资产33.30亿，净资产12.13亿，1 - 9月营收6.54亿，净利润 - 8146.78万[16] - 长江三峡实业有限公司2023年底总资产10.81亿，净资产3.04亿，营收11.36亿，净利润1749.87万[20] - 长江三峡实业有限公司2024年9月30日总资产9.88亿，净资产3.19亿，1 - 9月营收7.11亿，净利润2146.08万[20] - 三峡财务公司2023年营收173,107.70万，净利润111,851.99万[26] - 三峡财务公司2024年1 - 9月营收108,731.19万，净利润64,507.43万[26] - 三峡财务公司2023年12月31日资产总额6,776,954.44万，负债总额5,435,614.29万，所有者权益1,341,340.15万[26] - 三峡财务公司2024年9月30日资产总额7,633,421.41万，负债总额6,220,557.58万，所有者权益1,412,863.83万[26] 股权结构 - 三峡集团持有三峡基地发展有限公司60%股权，三峡基地发展有限公司持有长江三峡实业有限公司100%股权[19][20] - 三峡财务公司股东中，中国长江三峡集团有限公司持股60.51%，中国长江电力股份有限公司持股19.35%，湖北能源集团股份有限公司持股10.00%，中国三峡新能源（集团）股份有限公司持股7.50%，长江三峡技术经济发展有限公司持股2.12%，长江三峡实业有限公司持股0.52%[26]

会议情况 - 2024年12月5日召开第十届监事会第四次会议，应到5人实到5人[1] 回购注销 - 公司以1,642,079.86元回购注销729,068股限制性股票，6名激励对象不符条件[2] - 职工监事李春华和张志猛对议案回避表决，3票同意通过[4] - 回购注销符合规定，不影响财务和经营业绩[4]

限制性股票授予 - 2022年2月9日以2.39元/股向196人授予6230.14万股[11] - 2022年11月17日以2.45元/股向2人授予94.42万股[12] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2024年多次回购注销限制性股票[11][12][14] - 2024年12月5日回购注销6名对象729068股[14][17] 相关流程 - 2021 - 2022年完成激励计划相关议案审议与批复[9][10] - 本次回购注销尚需披露信息、办减资和注销登记[20]

监事会对公司回购注销部分限制性股票的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公 司章程》和《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》）等有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 监事会对公司回购注销部分限制性股票发表意见如下： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象李春华女士、张志猛 先生当选公司职工监事，张业成先生调离公司且不在公司任职， 华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正常退休，均不再符合限 制性股票激励条件，根据《湖北能源 2021 年限制性股票激励计 划》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司拟对上述 6 名激 励对象持有的已获授但尚未解锁的 729,068 股限制性股票进行 回购注销。经审核，本次公司依照《2021 年限制性股票激励计 划》对限制性股票回购价格进行的调整，符合《上市公司股权激 励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定。 本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理 办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，限 制性股票回购的原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票 回购注销事项不会对 ...

增资事项 - 三峡财务公司25亿未分配利润转增注册资本，公司持股10%拟增资2.5亿[3] - 增资后三峡财务公司注册资本由50亿增至75亿，公司出资额由5亿增至7.5亿，持股比例不变[3] 股票回购 - 公司以1642079.86元回购注销6名激励对象持有的729068股限制性股票[6] 会议安排 - 公司拟于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》5票同意[3] - 《关于调整公司2024年度融资预算结构的议案》9票同意[4] - 《关于公司2023年工资收入清算评价和2024年工资总额预算方案的议案》9票同意[5] - 《关于公司负责人2023年度薪酬分配方案的议案》6票同意[5] - 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》9票同意[7]

目前，彭吉银先生持有公司股票157,366股，均为已授予尚未解 除限售的股权激励限制性股票。公司将按照《湖北能源集团股份有限 公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定管理。 彭吉银先生在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关 职责和义务，公司董事会对彭吉银先生表示衷心的感谢！ 2024年11月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会收到彭吉银先生的书面辞职报告。彭吉银先生因工作变动，申 请辞去公司副总经理职务。辞职后，彭吉银先生将在公司继续从事咨 询工作。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 彭吉银先生的辞职报告自送达公司董事会时即时生效，其辞职不会对 公司正常经营产生影响。 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-076 湖北能源集团股份有限公司 湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 特此公告。 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共414人，代表股份30.53亿股，占公司有表决权股份总数的46.96%[4] - 现场会议出席3人，代表股份30.14亿股，占公司有表决权股份总数的46.36%[5] - 网络投票出席411人，代表股份3905.48万股，占公司有表决权股份总数的0.60%[6] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意20.18亿股，占出席非关联股东有效表决权股份数的99.31%[7] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》中发行股票种类和面值，同意20.17亿股，占出席非关联股东有效表决权股份数的99.30%[10] - 发行方式和发行时间，同意20.18亿股，占出席非关联股东有效表决权股份数的99.31%[12] - 发行对象和认购方式，同意20.18亿股，占出席非关联股东有效表决权股份数的99.31%[16] - 定价基准日、发行价格及定价原则，同意20.17亿股，占出席非关联股东有效表决权股份数的99.30%[18] - 发行数量，同意20.18亿股，占出席非关联股东有效表决权股份数的99.31%[21] - 募集资金规模和用途，同意20.18亿股，占出席非关联股东有效表决权股份数的99.33%[23] - 中小投资者对某议案同意237,034,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.3876%[28] - 非关联股东对本次发行完成前滚存未分配利润安排同意2,017,618,165股，占比99.3093%[29] - 非关联股东对上市地点同意2,017,887,065股，占比99.3225%[31] - 非关联股东对本次向特定对象发行股票决议有效期同意2,017,598,265股，占比99.3083%[33] - 非关联股东对2024年度向特定对象发行A股股票预案同意2,017,402,465股，占比99.2987%[35] - 非关联股东对2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告同意2,017,591,965股，占比99.3080%[37] - 非关联股东对2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告同意2,017,558,065股，占比99.3063%[39] - 非关联股东对2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报等议案同意2,017,370,965股，占比99.2971%[42] - 非关联股东对签订股份认购协议同意2,017,697,865股，占比99.3132%[44] - 非关联股东对无需编制前次募集资金使用情况报告同意2,017,537,365股，占比99.3053%[46] - 中小投资者对某议案表决：同意237,015,079股，占94.3798%；反对13,912,095股，占5.5398%；弃权201,900股，占0.0804%[47] - 非关联股东对向特定对象发行股票议案表决：同意2,017,984,465股，占99.3273%；反对13,417,295股，占0.6604%；弃权249,600股，占0.0123%[47] - 中小投资者对另一议案表决：同意237,462,179股，占94.5578%；反对13,417,295股，占5.3428%；弃权249,600股，占0.0994%[48] - 非关联股东对免于发出要约议案表决：同意2,017,355,465股，占99.2963%；反对13,892,995股，占0.6838%；弃权402,900股，占0.0198%[49] - 中小投资者对又一议案表决：同意236,833,179股，占94.3074%；反对13,892,995股，占5.5322%；弃权402,900股，占0.1604%[50] - 非关联股东对授权办理发行事宜议案表决：同意2,017,437,665股，占99.3004%；反对13,712,295股，占0.6749%；弃权501,400股，占0.0247%[52] - 中小投资者对该授权议案表决：同意236,915,379股，占94.3401%；反对13,712,295股，占5.4603%；弃权501,400股，占0.1997%[53] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序等合法有效[54] - 备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议[55] - 备查文件包括见证律师出具的《法律意见书》[56]

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 三 次 临 时 股东大会的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2024〕第 2868 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2024〕第 2868 号 致：湖北能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求 ...