人员承诺 - 陈海嵩承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 承诺日期为2024年7月2日[2]

人事变动 - 2024年7月1日公司董事会收到董事长朱承军书面辞职报告[2] - 朱承军因工作原因辞去相关职务，辞职后不再任职[2] - 公司将按程序完成董事、董事长补选[2] 股权情况 - 朱承军持有357,667股已授未解锁的限制性股票[2]

市场扩张和并购 - 2024年4月25日公司董事会审议通过转让营口能投65%股权事宜[1] - 公司拟以5590.88万元价格转让营口能投65%股权给三峡能源[1] - 公司将在北京产权交易所公开挂牌转让营口能投65%股权[2] 未来展望 - 本次股权转让有利于公司盘活存量资产，优化资源配置[3] - 本次股权转让能否完成及完成时间存在不确定性[4]

会议安排 - 2024年5月21日公司召开董事会审议召开2023年度股东大会议案[5] - 2024年5月22日公告披露召开2023年度股东大会通知[5] - 2024年6月12日下午14:30股东大会在武汉召开[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表24人，代表股份4,806,070,618股，占比73.7049%[11] - 现场出席8人，代表股份2,802,404,458股，占比42.9771%[11] - 网络出席16人，代表股份2,003,666,160股，占比30.7278%[12] - 中小股东和代表19人，代表股份26,978,512股，占比0.4137%[13] 议案审议 - 本次股东大会审议11项普通决议案[15][16] - 7 - 9项议案关联股东应回避表决[17] - 各议案同意股数及占比情况[1][2]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表股份数共24人，代表48.06亿股，占公司有表决权股份总数的73.7049%[3] - 现场会议出席股东及代表股份数共8人，代表28.02亿股，占公司有表决权股份总数的42.9771%[3] - 网络投票出席股东及代表股份数共16人，代表20.04亿股，占公司有表决权股份总数的30.7278％[3] 议案表决情况 - 《湖北能源集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》同意票数48.04亿股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9573%[4] - 《湖北能源集团股份有限公司2023年度利润分配方案》反对票数39.83万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0083%[7] - 《湖北能源集团股份有限公司2024年度预算报告》中小投资者反对票数1944.53万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的72.0772%[9] - 《关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议案》关联股东合计持股29.99亿股，回避表决，同意票数18.06亿股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9013%[9][10] - 《关于与三峡财务公司签订<金融服务协议>的议案》未提及表决具体数据[10] - 《关于公司2024年存、贷款关联交易预计的议案》关联股东合计持股2,998,569,820股回避表决，出席会议股东同意1,801,995,828股，占比99.6954%；中小股东同意21,473,542股，占比79.5950%[11] - 《关于公司2024年存、贷款关联交易预计的议案》出席会议股东反对5,479,870股，占比0.3032%；中小股东反对5,479,870股，占比20.3120%[11] - 《关于公司2024年存、贷款关联交易预计的议案》出席会议股东弃权25,100股，占比0.0014%；中小股东弃权25,100股，占比0.0930%[11] - 《关于公司2024年度中期票据、超短期融资券债券额度注册方案的议案》出席会议股东同意4,804,256,518股，占比99.9623%；中小股东同意25,164,412股，占比93.2758%[13] - 《关于公司2024年度中期票据、超短期融资券债券额度注册方案的议案》出席会议股东反对11,000股，占比0.0002%；中小股东反对11,000股，占比0.0408%[13] - 《关于公司2024年度中期票据、超短期融资券债券额度注册方案的议案》出席会议股东弃权1,803,100股，占比0.0375%；中小股东弃权1,803,100股，占比6.6835%[13] - 《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》出席会议股东同意4,801,834,418股，占比99.9119%；中小股东同意22,742,312股，占比84.2979%[13] - 《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》出席会议股东反对2,052,100股，占比0.0427%；中小股东反对2,052,100股，占比7.6064%[13] - 《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》出席会议股东弃权2,184,100股，占比0.0454%；中小股东弃权2,184,100股，占比8.0957%[13] 会议时间 - 会议召开时间为2024年6月12日，现场会议下午14:30开始[2]

5月发电量 - 公司2024年5月完成发电量33.98亿千瓦时，同比增加35.38%[1] - 水电、火电、新能源、光伏同比增加，风电同比减少[3] 累计发电量 - 公司本年累计完成发电量177.93亿千瓦时，同比增加42.84%[1] - 水电、火电、新能源累计发电量同比增加[3]

回购注销情况 - 回购注销限制性股票253,400股，占比0.0039%[1][3][4] - 回购价格2.18元/股，总金额552,412元[1][4] - 涉及激励对象杨太华1人[1][3] - 注销日期为2024年6月6日[1][2][5] 股本变动 - 回购后总股本减至6,520,695,988股[6] - 有限售条件股份变动后占比0.628%[7] - 无限售条件股份占比变为99.372%[7] 相关审议与公告 - 2022年第一次临时股东大会通过激励计划议案[1][2] - 2023年董事会和监事会通过回购注销议案[1][2] - 2023年披露通知债权人公告，无申报[2] 验资情况 - 立信会计师事务所2024年4月9日出具验资报告[5]

会议情况 - 公司于2024年5月21日召开第九届董事会第四十一次会议[1] - 董事会8名董事均参会表决[1] 议案审议 - 审议通过修订《独立董事制度》议案，8票同意[1][3] - 审议通过召开2023年度股东大会议案，8票同意[4] 股东大会安排 - 拟于2024年6月12日以现场与网络投票结合方式召开[4] - 相关事项详见2024年5月22日通知[4]

股东大会信息 - 公司拟于2024年6月12日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年6月12日下午14:30，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2024年6月6日[4] 议案相关 - 提交表决的议案包括2023年度董事会工作报告等11项[5][6] - 议案2经第九届监事会第二十五次会议审议通过，议案7经第九届董事会第三十九次会议审议通过[7] 投票规则 - 本次股东大会对中小投资者表决单独计票，议案7 - 9关联股东回避表决[8][9] 登记信息 - 登记时间为2024年6月7日至2024年6月12日[11] - 登记地点为武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室[11] 网络投票信息 - 网络投票代码为360883，投票简称为鄂能投票[14] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2024年6月12日[14][15] 委托及表决意向 - 委托代表出席2023年度股东大会[18] - 对多项议案表示同意[19]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其关联人不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 特定主体可提出独立董事候选人[8] - 独立董事连任不超6年[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，应解除职务[9] - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[11] - 每年现场工作不少于十五日[14] - 工作记录及公司资料至少保存十年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[19] 公司相关规定 - 董事会专门委员会会议，会前五日提供资料[21] - 保存董事会会议资料至少十年[21] - 津贴标准董事会制订、股东大会审议，年报披露[24] - 制度由董事会负责解释，自审议通过实施，原制度废止[26]