股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于4月15日召开，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00[3] - 出席股东及代理人27人，代表667,905,310股，占比33.8966%[5] 议案表决情况 - 全资子公司下属子公司增资扩股暨股权转让议案同意股数占比99.7824%[7] - 2022年限制性股票激励计划相关议案同意股数占比99.8082%[8] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案同意股数占比99.7763%[8]

昆明云内动力股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 18 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 党建工作 | 21 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第十章 | 通知和公告 | 25 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 26 | | 第十二章 | 修改章程 | 27 | | 第十三章 | 附则 | 28 | 昆明云内动力股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共 产党公司委员会（以下简称"公司党委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—015 号 昆明云内动力股份有限公司 关于全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司增资 扩股暨股权转让的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司深圳市铭特科技有限公 司下属子公司增资扩股暨股权转让的议案》。公司已于 2024 年 3 月 30 日在中国 证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司深圳市铭特科技有限 公司下属子公司增资扩股暨股权转让的公告》（2024-011 号）。 因涉及交易细节方面的事项，根据证券监管机构相关要求，现对深圳市森 世泰科技有限公司（以下简称"森世泰"）增资扩股暨股权转让项目相关事项补 充公告如下： 一、交易概述 基于公司全资子公司深圳市铭特科技有限公司（以下简称"铭特科技"）下 属子公司森世泰的传感器业务外部市场开拓及产业化经营发展资金需要，森世泰 拟通过公开挂牌方式进行增资扩股引入 1 家战略投资者，铭特科 ...

深圳市秦世泰科技有限公司 財务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 日 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 资产负债表 2. 利润表 3. 现金流量表 4. 股东权益变动表 5. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location) : 北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel) : 010-51423818 传真(f ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—010 号 2、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 26 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事 5 人，实际 参会监事 5 人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 ...

北 产 评 估 有 限 公 亚 超 资 F Beijing YaChao Assets Appraisal Co 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市铭特科技有限公司拟 以公开挂牌方式引进战略投资涉及 深圳市森世泰科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北京亚超评报字(2023) 第 A262 号 (共1册,第1册) 二零二四年三月十五日 公司地址:北京市海淀区复兴路 47 导天行建商务大厦 20 层 2202 邮编:100036 电话:(010) 51716863 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020052202400057 | | --- | --- | | 合同编号: | 北京亚超评委宇(2023)第A242号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北京亚超评报字(2023)第A262号 | | 报告名称: | 深圳市铭特科技有限公司拟以公开挂牌方式引进战 略投资涉及深圳市森世泰科技有限公司股东全部权 | | | 益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 193,000,000.00元 | | 评估报告日: | ...

云南澜湄律师事务所 法律意见书 云南澜湄律师事务所 关于昆明云内动力股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：昆明云内动力股份有限公司 云南澜湄律师事务所（以下简称"本所"）接受昆明云内动力股份有限公司 （以下简称"公司"或"云内动力"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司 实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）、《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件的有关规定，对公司拟根据《昆明云内动力股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计 划》 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024-013 号 昆明云内动力股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"或"云内动力"）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议，审议通 过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况说明如下： 一、公司拟变更注册资本情况 鉴于公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未 解除限售的限制性股票 20,201,684 股，本次回购注销手续办理完毕后，公司股份 总数将由 1,970,420,857 股变更 为 1,950,219,173 股，公 司注 册资本将由 1,970,420,857 元变更为 1,950,219,173 元。 公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》 ...

昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 29 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 26 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到 董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决 程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—009 号 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司增资 扩股暨股权转让的议案》 表决结果：本议案 7 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于4月15日召开[1] - 现场会议时间为4月15日下午14:30，网络投票时间为4月15日[1] - 会议股权登记日为4月8日[2] 议案相关 - 议案2、议案3为特别决议，需2/3以上表决权通过[5] 登记与投票 - 登记时间为4月12日9:00 - 11:00，13:30 - 16:30[7] - 普通股投票代码为360903，投票简称为云内投票[15] - 深交所交易系统投票时间为4月15日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月15日9:15 - 15:00[17]