股东减持情况 - 股东天津赛克环企业管理中心(有限合伙)于2025年3月27日至5月29日通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份1041 9万股 [1] - 减持股份占公司总股本的1 3647% 占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的1 3760% [1] 减持后持股情况 - 天津赛克环减持后持有公司股份6798 49万股 [1] - 持股比例降至公司总股本的8 9051% 占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的8 9782% [1] 减持影响 - 本次减持计划已实施完成 [1] - 减持不会导致公司控制权发生变更 [1] - 减持不会对公司的持续经营产生重大影响 [1]

股东持股变动 - 天津赛克环原持有公司股份78,403,902股，占总股本10.2698%[1] - 天津赛克环计划减持不超11,358,300股，占剔除回购后总股本1.5000%[1] - 天津赛克环实际减持10,419,026股，占总股本1.3647%[2] - 2025年5月28日，天津赛克环及其一致行动人持股占总股本53.9211%[4] - 2025年5月29日，持股占总股本52.9686%[4] - 截至目前，天津赛克环持股占总股本8.9051%[4] - 2025年3 - 5月28日，天津赛克环减持股数占总股本0.4122%[6] - 2025年5月29日，减持股数占总股本0.9525%[6] - 和谐恒源持股占总股本比例26.5176%不变[8] - LCOHC持股占总股本比例17.5459%不变[8] 减持方式及价格 - 天津赛克环集中竞价减持3,786,026股，均价16.53元/股[10] - 天津赛克环大宗交易减持6,633,000股，均价15.13元/股[11] - 集中竞价减持价格区间15.90 - 17.90元/股[11] 减持影响 - 天津赛克环减持不会导致公司控制权变更[5] - 减持不会对公司持续经营产生重大影响[5] - 减持计划实施与披露一致，未违规[11][12]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第九届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月29日、5月14日通过深圳证券交易所网站和巨潮资讯网发布 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月21日在成都禧玥酒店召开，网络投票通过深交所系统在交易日特定时段进行 [3] - 会议召开时间、地点、方式及内容均与公告通知一致，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3][4] 出席会议人员构成 - 现场及网络投票股东（代理人）合计175人，代表股份457,368,908股，占公司有表决权股份总数的60.4010% [4] - 除股东外，公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师出席会议，参会人员资格合法有效 [4] - 网络投票股东资格由深交所交易系统和互联网投票系统认证 [4] 议案表决结果 - 12项议案均获通过，其中《2024年年度报告及摘要》获99.96%赞成票（457,171,608股同意），反对票占比0.0300% [5] - 关联交易议案中，《向关联方提供咨询服务》获99.76%非关联股东赞成（77,650,968股），关联股东北京和谐恒源等回避表决 [6] - 《修改公司章程》议案获99.93%赞成票（457,044,008股），满足三分之二以上表决权通过要求 [7] 关键议案内容 - 通过2024年度利润分配预案、2025年度预算方案及发展战略，赞成率均超99.9% [5] - 批准续聘2025年度财务审计和内控审计机构，赞成票占比99.92% [5] - 选举第九届董事会非独立董事候选人议案获99.96%支持率 [7] - 子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议的关联交易获99.80%非关联股东同意 [6]

董事会职权及义务 - 董事会由全体董事组成，负责执行股东会决议和公司业务决策，并对股东会负责 [2] - 董事会行使职权包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定内部管理机构设置等15项具体职权 [2] - 对于非日常经营活动的交易行为，董事会审批权限包括交易涉及资产总额低于最近一期经审计总资产的50%、交易标的资产净额低于最近一期经审计净资产的50%或绝对金额在5000万元以内等7项具体标准 [3][4] - 董事会需履行召集股东会、向股东会报告、通知登记、审查股东提案等11项法定义务 [7] 董事职权及义务 - 董事享有出席权、表达权、表决权和代表权等4项基本职权 [8] - 董事需履行忠实义务，包括不得利用职务便利谋取私利、不得与公司进行不当交易、不得泄露商业秘密等6项具体要求 [10] - 董事需履行勤勉义务，包括决策应符合法律法规要求、保证信息披露真实准确等3项基本要求 [10] 董事长职权及义务 - 董事长作为法定代表人行使主持股东会、签署公司证券、行使特别处置权等7项职权 [10] - 董事长不得超越权限对属于董事会和股东会事项进行个人决断，需亲自履行职权 [11] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责信息披露事务、投资者关系管理、筹备董事会会议等9项核心职责 [13] - 董事会秘书需组织董事和高管进行法律法规培训，督促其遵守相关规定 [13] 董事会会议制度 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次 [15] - 临时董事会会议需在10日内召集，可由十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议召开 [15] - 董事会决议需经全体董事过半数通过方为有效，关联董事需回避表决 [16][23] - 董事会会议记录需保存不少于十年，内容包括会议日期、出席人员、表决结果等要素 [25] 董事会专门委员会 - 董事会下设战略委员会、审计委员会和提名薪酬委员会三个专门委员会 [27] - 审计委员会和提名薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人 [27] - 各专门委员会可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担 [30] 附则 - 本议事规则由董事会制定，经股东会批准后生效，修改程序相同 [32] - 董事会拥有对本议事规则的最终解释权 [33]

公司基本情况 - 公司全称为四川和谐双马股份有限公司，英文名称为SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.,Ltd，注册地址为四川省江油市二郎庙镇，邮政编码621716 [4] - 公司成立于1998年，经四川省人民政府批准设立，采取发起方式设立，在四川省工商行政管理局注册登记 [2] - 公司于1999年8月24日在深圳证券交易所上市，首次公开发行A股5800万股 [3] - 公司注册资本为人民币76344.0333万元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [7] 公司治理结构 - 董事长担任公司法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [8] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由7名董事组成，其中独立董事3人 [109] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名和薪酬委员会等专门委员会 [133][137] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员3-5名，独立董事占多数 [133][134] 股份与股东权利 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [16][19] - 公司设立时向5家发起人发行11945万股，占总股本的67.32% [20] - 公司不接受本公司股份作为质权标的 [29] - 股东享有分红权、表决权、知情权、质询权等权利 [34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可提起股东代表诉讼 [38] 股东会与董事会运作 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [48] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [49] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会可由代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [116][117] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [120][121] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [130] 经营与投资管理 - 公司经营宗旨为"股东利益至上"，经营范围包括企业总部管理、技术服务、大数据服务等 [14][15] - 董事会审批权限包括交易金额低于最近一期经审计总资产50%的资产购买出售事项 [113] - 公司与关联自然人交易金额超过30万元，或与关联法人交易金额超过300万元且占净资产0.5%以上的需董事会审议 [42] - 公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [22] 高管与人员管理 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，可设副总经理等其他高级管理人员 [140] - 董事、高管需遵守忠实义务和勤勉义务，不得侵占公司财产、利用职务谋取私利 [101][102] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换 [103] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在可能影响独立判断的关系 [127]

四川和谐双马股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议 事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 1 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督 管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"）和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"），说明原因并公告 ...

四川和谐双马股份有限公司 章程 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | ...

四川和谐双马股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为了完善四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或者"上市公司"）法人治理结构，明确董事会的职责权限，促进公司规范化运 作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《四川和谐双马股 份有限公司章程》等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 本议事规则条款与法律、法规和公司章程若有抵触，以法律、法规 和公司章程的规定为准。 第二章 董事会的职权及义务 第四条 董事会由全体董事组成，负责股东会决议的执行和公司业务的决策， 并对股东会负责。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、因公司章程第二十五条第一款第（一）项、第（二） 项规定情形收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； （ ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-25 四川和谐双马股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无被否决的提案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度 股东大会（以下简称"本次会议"）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议于2025 年5月21日下午2：00在四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38 层会议室召开。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人175人，代表公司有表决权的 股份总数457,368,908股，占公司有表决权股份总数的60.4010%。其中：现场出 席股东大会的股东及股东授权委托代表人4人，代表公司有表决权的股份总数 379,458,840股，占公司有表决权股份总数的5 ...

会议信息 - 公司董事会于2025年4月29日、5月14日发布会议通知[4] - 现场会议于2025年5月21日下午2:00在成都锦江区召开[5] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计175人，代表股份457,368,908股，占表决权股份总数60.4010%[7] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》同意457,171,608股，占有效表决权99.9569%[8] - 《2024年度董事会工作报告》同意457,030,208股，占有效表决权99.9259%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意457,000,208股，占有效表决权99.9194%[10] - 《2024年度利润分配预案》同意457,070,136股，占有效表决权99.9347%[11] - 《2025年度预算方案》同意457,072,508股，占有效表决权99.9352%[12] - 《关于向关联方提供咨询服务的关联交易议案》同意77,650,968股，占有效表决权99.6604%[16] - 子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议关联交易议案同意77,682,968股，占比99.7015%[18] - 选举第九届董事会非独立董事候选人议案同意457,073,108股，占比99.9353%[19] - 修改《公司章程》及其附件议案同意457,044,008股，占比99.9290%[20] 反对弃权情况 - 子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议关联交易议案反对75,900股，占比0.0974%[18] - 子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议关联交易议案弃权156,700股，占比0.2011%[18] - 选举第九届董事会非独立董事候选人议案反对139,100股，占比0.0304%[19] - 选举第九届董事会非独立董事候选人议案弃权156,700股，占比0.0343%[19] - 修改《公司章程》及其附件议案反对168,200股，占比0.0368%[20] - 修改《公司章程》及其附件议案弃权156,700股，占比0.0343%[20] 议案通过情况 - 第（一）至（八）、（十一）项议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[21]