审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构，尚需股东大会审议[1] - 2024年年报和内控审计收费与2023年持平，分别为515.60万元和50万元[10] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次等，涉及75名从业人员[5] - 一审判决立信对保千里案部分债务承担15%补充赔偿责任[6]

山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李玉敏） 公司董事会： 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。报告期 内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维护全体 股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 二、报告期内出席会议情况 现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 李玉敏先生，汉族，出生于1958年，中共党员，经济学硕士， 山西财经大学会计学教授，山西省会计准则实施工作组专家。现 任山西美锦能源股份有限公司、深圳赫美集团股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 1 | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 通讯表决董 | 委托出席 | 缺席董事 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- ...

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月19日评估独立董事独立性[1][2] - 认为全体独立董事具备胜任资格，符合要求[1] - 不存在妨碍独立客观判断及影响独立性的情况[1]

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024—013 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）有关通知 规定对相关会计政策进行相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办理》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号-公告格式》的相关规定，现将2023年 度会计政策变更事项的有关情况说明如下： 一、会计政策变更概述 执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定财政部于2022 年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以 下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施 行。 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》及《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》，山西焦 煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开第九届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议，就审议事项发表如下审查意见： 一、关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款 等金融业务的风险持续评估报告的审查意见 公司 2023 年度涉及山西焦煤集团财务有限责任公司的 存款、贷款等金融业务严格按照监管机构的相关规定执行， 符合监管要求，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号--交易与关联交易》的规定。我们认为报告期内涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务公平合理，没 有损害上市公司的利益。 二、2023 年度利润分配预案的审查意见 该预案符合法律法规的有关 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （郝恩磊） 公司董事会： 本人作为第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维 护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 郝恩磊先生，汉族，出生于1983年，大学本科，中共党员， 历任山西恒一律师事务所律师，北京市炜衡（太原）律师事务所 合伙人，现任北京天驰君泰（太原）律师事务所合伙人。2023年 12月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 三、参与董事会专门委员会的情况 2023 年 12 月本人被聘任为公司第九届董事会薪酬与考核委 员会委员、审计委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章 程》、公司 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024—015 关于华晋焦煤有限责任公司完成 2023 年度业绩承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月3 0日完成收购华晋焦煤有限责任公司（以下简称"华晋焦煤"）51%股权。 根据深圳证券交易所相关规定及收购协议约定，现将华晋焦煤2023年度业 绩承诺完成情况说明如下： 一、收购基本情况 2021年8月至2022年11月间，公司与山西焦煤集团有限责任公司（以 下简称"焦煤集团"）、李金玉和高建平签订关于华晋焦煤和山西华晋明珠 煤业有限责任公司（以下简称"明珠煤业"）的股权转让协议以及补充协 议，公司以发行股份和支付现金的方式购买华晋焦煤51%的股权和李金玉、 高建平持有的明珠煤业49%的股权，交易完成后公司持股华晋焦煤51%股权， 成为华晋的控股股东。交易价格以基准日的评估值为基础，交易双方进行 协商后确定，购买华晋焦煤的转让款为659,929.80万元，其中发行股份支 付比例为85%，现金支付比例为15%，即发行股 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-017 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司章程指引（2023 年 12 月修订）》《上市公 司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》、深圳证券交易所《股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司修 订了《公司章程》。 1 条款 修改前 修改后 第二条 山西焦煤能源集团股份有限公 司（以下简称"公司")系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经山西省人民政府批准， 以发起方式设立，在山西省工商行 政管理局注册登记，取得企业法人 营业执照，统一社会信用代码： 91140000713676510D。 山西焦煤能源集团股份有限公 司（以下简称"公司")系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经山西省人民政府批准， 以发起方式设立，在山西省工商行 政管理局(现更名为:山西省 ...

公司运营规范 - 监事会对2023年度经营运作多方面监督并发表审核意见[1] - 董事会和经理层运作规范，执行决议无违规[1] - 财务制度健全，2023年度财务报告获标准无保留意见审计报告[1] 合规情况 - 与控股股东关联交易符合市场原则和股东利益，决策无违规[1] - 监事会成员列席会议，监督议案和决议合规性[2] 制度与履职 - 公司建立较完善内部控制制度，按规定规范运作[2] - 董事会过去一年履职尽责，决策程序合规[2] 经营成果 - 公司管理规范高效，完成年度生产经营目标[2] - 董事会及高管执行职务未发现违规及损害权益行为[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月19日[3]

2023年业绩数据 - 营业收入555.23亿元，较2022年调整后减少14.82%[10][43][63][74] - 净利润67.71亿元，较2022年调整后减少37.03%[10][43][63] - 总资产936.04亿元，较年初减少2.40%[10][43][65] - 净资产482.43亿元，较年初增加11.54%[10][72] - 净资产收益率18.74%，较2022年调整后减少18.08%[10][44] - 资产负债率48.46%，较2022年降低6.44%[60][64] - 扣除非经常性损益后净利润847740.61万元，较2022年减少28.65%[60] - 原煤产量4608万吨，较上年增加223万吨，增幅5.08%[61] - 商品煤综合售价1096.82元/吨，较上年降低174.44元/吨，降幅13.72%[62] - 货币资金1998673万元，较年初增加13.62%[65] - 固定资产3671196万元，较年初减少2.71%[68] - 负债总额4536043万元，较年初减少13.85%[69] - 经营活动现金流量净额1369726万元，较上年同期减少19.02%[43][44][94] - 投资活动现金流量净额 -246537万元，较上年同期减少39.72%[95] - 筹资活动现金流量净额 -840535万元，较上年同期增加6.47%[97] 2023年其他数据 - 安全投入11.55亿元[10] - 电厂碳配额盈余300.5万吨[11] - 沙曲二矿回收煤炭资源162.5万吨[11] - 带息负债综合压降38.75亿元，综合融资成本下降37个BP，节约财务费用2.6亿元[11] - 节税2.9亿元，国债逆回购业务创收1058万元，收到分红款69.71亿元[11] - 股权融资足额募集44亿元，认购规模超2倍[13] - 派发现金分红68.1亿元，股利支付率达64%[13] - 筹备召开“三会”19次，审议通过议案90项，提交信息披露163项文件，公告文字157万字，交流超600人次[15] - 监事会共召开6次会议，并列席各次董事会和股东大会[28] - 年初拥有17座煤矿，煤炭资源储量66.00亿吨[41] - 动用资源储量0.43亿吨[41] - 年末拥有17座矿井，其中在产矿井16座，在建矿井1座，煤炭资源储量65.57亿吨[41] - 山西焦煤集团有限责任公司持股比例57.52%，持股数量3,265,337,921股，质押425,000,000股[49] - 香港中央结算有限公司持股比例1.50%，持股数量84,931,029股[49] - 上海宝钢国际经济贸易有限公司持股比例0.98%，持股数量55,455,798股[49] - 22焦能01债券余额200000万元，利率3.18%，已按期付息，债项信用等级为AAA[57][58] 2024年展望 - 现场会议时间为5月24日上午10:00，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00[4] - 原煤产量目标4480万吨，精煤产量目标1888万吨，焦炭产量目标356万吨，发电量目标201亿度[20] 新策略 - 工作思路围绕“党建引领、安全环保、经营管控、科技创新、规范运作、资本运作”六大任务发力[20] - 强化成本管控，聚焦作业成本法推动“两个提升”，压缩固定成本，把控变动成本[22] - 加强科技创新，推广“110工法”，运用新一代数字技术建设智能化矿井[24] - 完善内控体系建设，建立规范公司治理结构和议事规则[24] - 提升投资价值，运用多种工具注入优质资产，整合炼焦煤资源[26] - 增强投资者回报，制定积极稳定的现金分红政策[26] - 加强市值管理，维护投资者关系，促进内在价值与市场价值共同成长[26] 其他事项 - 拟以总股本5677101059股为基数，每10股派现金股利8元（含税），共计4541680847.20元，占净利润67.07%[99] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[101] - 拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构，财务报表审计费用515.6万元，内控审计费用50万元[102] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》[103][104][105][106] - 拟将独立董事津贴标准由每人每年5.6万元调整为9.6万元[107] - 公布2023年度独立董事述职报告[108]