内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 序号 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | | 作； | 作； | | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | 1 | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 | | | 方案； | 方案； | | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | | | 方案； | 方案； | | | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发 | （ ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）稳定持续 发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，提升公司环境、社 会及公司治理（ESG）绩效，不断增强企业竞争力和可持续发展能力，健全关系 公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《内蒙古大中矿业股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会（以下简称"战略与可持续发展（ESG）委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并 提出建议。 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会在董事会领导下开展工作，根据 公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会战略与可持续发展 ...

国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"、"保荐机构"）作为内蒙古大 中矿业股份有限公司公开发行可转债项目的保荐机构，负责大中矿业持续督导工 作，并根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，对内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国都证券股份有限公司 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 1、2021年首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，向社会公开 发行了人民币普通股（A股）股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共 计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销 ...

Environmental Protection Of Mining Win-win Cooperation 2023 ESG Report CONTENTS About this Report 01 Chairman's Message 03 Annual ESG Compliance Highlights 05 01 | About Dazhong Mining | 07 | | --- | --- | | 1.1 Company Profile | 09 | | 1.2 Development System | 11 | | 1.3 Business Conditions | 13 | | 1.4 Industry Chain | 14 | | 1.5 Honors | 17 | 02 | ESG Management | | | --- | --- | | 2.1 ESG Objectives and Strategie | 21 | | 2.2 ESG Management Structure | 23 | | 2.3 ESG Risk Management | 24 | | 2.4 Stakeho ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]2085号 内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东： 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | | 二、内蒙古大中矿业股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | 我们鉴证了后附的内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公司)管 理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 | | | 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大中矿业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大中矿业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 大中矿业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月 修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大中矿业 ...

2023年环境、社会和治理（ESG）报告 绿色矿山 智造共赢 Environmental Protection Of Mining Win-win Cooperation 目录 关于本报告 01 董事长致辞 03 年度ESG履责亮点 05 01 | 关于大中矿业 | 07 | | --- | --- | | 1.1 公司概况 | 09 | | 1.2 发展体系 | 11 | | 1.3 经营情况 | 13 | | 1.4 产业链情况 | 14 | | 1.5 荣誉资质 | 17 | 02 | ESG管理 | 19 | | --- | --- | | 2.1 ESG目标与战略 | 21 | | 2.2 ESG管理架构 | 23 | | 2.3 ESG风险管理 | 24 | | 2.4 利益相关方沟通 | 25 | | 2.5 实质性议题 | 26 | 03 | 践行治理责任 | 29 | | --- | --- | | 3.1 治理体系与机制 | 31 | | 3.2 党建引领 | 33 | | 3.3 多元化管理 | 33 | | 3.4 合规管理 | 35 | | 3.5 商业道德 | 37 | 04 | ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于举行2023年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 3 月 19 日（星期二）15:00-16:40 2、会议召开方式：现场交流 3、现场召开地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能A厅 一、业绩说明会类型 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经 济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度 报告》全文及摘要等相关公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营 情况，公司决定通过"现场交流"的形式举办本次年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行互动交流。 二、业绩说明会召开的时间、地点 召开时间：202 ...

2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计对外 担保余额为 344,685 万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产 的 55.55%。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三十 次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担 保额度预计的议案》。同意公司及子公司根据正常生产经营的资金需求,公司为 子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 260,000 万元。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展前 景的信心和内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促 进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前 景等情况后，于 2023 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股 计划、股权激励。回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人 民币 30,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 20 元/股（含）；回购股份的 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 3 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 经 济 参 考 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...