中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\Xi}}}}\#J\backslash\Xi$$ 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 二〇二三年八月 | | | | | | 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")。 公司以发起方式由深圳市亿道信息技术有限公司整体变更设立，由发起人认 购公司应发行的全部股份；现持有由深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用 代码为 91440300683782514X 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3511.15 万股，于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳市亿道信息股份有限公司 英文名称：Emdoor Information Co.,Ltd. 第五条 公司住所： ...

公司概况 - 深圳市亿道信息股份有限公司于2023年7月24日接待了中信证券和墨竹基金的调研团队，活动在公司会议室进行，由公司副总经理、董事会秘书乔敏洋及投资者关系经理任俊宜接待 [1] 产品与市场 - 公司自有品牌"ONERugged"专注于加固类产品，毛利率超过40%，产品包括加固笔记本、平板、手持终端等，广泛应用于能源勘探、智能制造等领域 [2] - "ONERugged"品牌在2023年5月底的台北电子展上推出，涵盖零售、仓储、特种车辆管理等六大解决方案，主要服务于大型终端、软件集成商和代理商 [3] 国产化业务 - 2022年国产化业务收入同比增长467.76%，产品包括笔记本电脑、一体机等，适配多种芯片平台，如展锐、瑞芯微，应用方向呈现"2+8"体系，涉及党、政、金融、电力等行业 [5] XR业务 - 公司对XR业务布局较早，推出VR/MR一体机、游戏一体机等产品，最新款MR整机使用高通骁龙XR2+平台，支持多种高级功能，如头6DoF手6DoF、手势识别等，已有多家行业客户表达合作兴趣 [5] 生产与供应链 - 公司产品生产主要采用外协代工模式，外协工厂主要分布在珠三角，公司负责技术要求、生产品质等，能够灵活应对市场波动，专注于产品创新和技术研发 [5]

公司业务结构与客户情况 - 公司以研发设计为核心，提供消费类笔记本和平板电脑等电子产品、加固智能行业终端、XR和AIoT产品及解决方案，新业务包括XR及AIoT业务、加固智能行业终端业务和国产化业务 [1] - 2022年消费类笔记本及平板电脑产品营收占比超70%，加固智能行业终端、XR及AIoT产品占比超20%，且对比2021年，后两者营收占比稳步提升 [1] - 主要客户为全球区域性龙头品牌、系统集成商等，产品销往全球80多个国家和地区，赢得了Medion、TCL等知名客户认可 [2] 经营与盈利模式 - 盈利点主要是研发带来的附加值，未来重点发展品牌、算法、系统运维等方向 [2] - 研发模式为工程式、平台型研发，基于对上游核心器件技术演变路径的理解，在主流架构基础上定制化开发，研发规模效应显著，通用技术复用度高 [2] - 公司在产业链中承上启下，承接新技术、核心元器件与供应商，对接系统集成商、品牌商和终端公司，将新技术转化为最终产品 [2] 各业务前景与规划 加固智能行业终端业务 - 数字经济时代，行业智能移动应用场景丰富，驱动加固智能行业终端市场规模扩大，工业自动化推进也将拉动其增长 [3] - 该业务具有小批量、多批次、定制化程度高的特点，客户粘性高 [3] - 公司积累研发实力，业务模式匹配定制化需求，将深入挖掘细分领域客户，推进自建品牌工作，在海外设办事处及服务机构 [3][4] 国产化业务 - 国产化产品应用方向呈“2 + 8”体系，有望进入“2 + 8 + N”格局 [4] - 2022年公司国产化业务收入同比增长467.76%，产品以笔记本电脑等为主，适配展锐、瑞芯微等多种芯片平台，可定制化研发 [4] XR业务 - 子公司亿境虚拟深耕XR领域8年，近2年成长迅速，2022年XR业务收入同比增长56.20%，推出多种产品 [4][5] - 目前XR产业处于发展初期，2023年各厂商新品有望提升市场认可度，促进供应链成熟和应用场景普及，未来前景可期 [5] 生产与研发情况 生产情况 - 公司以轻资产模式运营，自有产线用于加固类产品多批次、少批量生产及消费类产品试制，产品生产主要通过外协厂商 [5] - 公司在众多外协厂商中甄选合作，把控品质、工程、交付等关键环节，具备柔性化生产制造能力 [5] 研发情况 - 2022年研发费用1.49亿，研发人员517人，人员占比超43%，拥有专利261项，软著198项，在大陆及中国台湾拥有四大研发团队 [6] - 2022年在工业设计、结构设计、软件设计、硬件设计方面均有成果，拥有完整且强大的研发设计、生产制造及方案落地能力 [6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入443,261,997.53元，较上年同期减少27.97%[5] - 营业收入本期发生额44,326.20万元，较上年同期减少27.97%，因全球消费电子市场需求收缩[9] - 营业总收入本期为443,261,997.53元，上期为615,394,455.41元，同比下降约27.97%[18] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润25,693,578.89元，较上年同期减少25.93%[5] - 净利润本期为25,740,556.22元，上期为35,164,109.99元，同比下降约26.80%[18] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额25,673,832.54元，较上年同期增长110.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2567.38万元，上期为 - 2.35亿元[21] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,909,039,572.20元，较上年度末增长65.91%[5] - 2023年3月31日资产总计期末余额为2,909,039,572.20元，年初余额为1,753,435,704.04元[15] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益2,028,970,074.40元，较上年度末增长123.58%[5] - 所有者权益合计本期为2,034,252,537.61元，上期为912,739,036.96元，同比增长约122.87%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计8,338,324.64元，其中计入当期损益的政府补助9,304,135.48元[6] 货币资金变化 - 货币资金期末余额159,468.05万元，较上年期末增长220.63%，系收到上市募集资金[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为1,594,680,458.34元，年初余额为497,358,499.19元[15] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额112,048.89万元，较上年同期增长4255.02%，系收到上市募集资金[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11.20亿元，上期为2572.87万元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33,471人，深圳市亿道控股有限公司持股比例41.44%[11] - 刘远贵持股比例为2.77%，持股数量为3,891,982股[12] - 深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）持股比例为2.17%，持股数量为3,048,647股[12] - 马保军持股比例为1.89%，持股数量为2,653,624股[12] 应收票据变化 - 2023年3月31日应收票据期末余额为93,056,517.49元，年初余额为84,411,958.40元[15] 应收账款变化 - 2023年3月31日应收账款期末余额为102,735,863.85元，年初余额为140,442,263.25元[15] 存货变化 - 2023年3月31日存货期末余额为580,564,018.26元，年初余额为546,058,381.42元[15] 流动资产合计变化 - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为2,479,515,134.37元，年初余额为1,361,932,656.60元[15] 非流动资产合计变化 - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额为429,524,437.83元，年初余额为391,503,047.44元[15] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为421,499,226.75元，上期为587,805,570.44元，同比下降约28.30%[18] 流动负债合计变化 - 流动负债合计本期为618,095,894.98元，上期为607,498,254.43元，同比增长约1.74%[16] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计本期为256,691,139.61元，上期为233,198,412.65元，同比增长约9.64%[16] 负债合计变化 - 负债合计本期为874,787,034.59元，上期为840,696,667.08元，同比增长约4.05%[16] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.23元，上期为0.35元，同比下降约34.29%[19] - 稀释每股收益本期为0.22元，上期为0.33元，同比下降约33.33%[19] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为26,063,301.92元，上期为35,190,453.38元，同比下降约25.93%[19] 经营活动现金流入流出情况 - 经营活动现金流入小计本期为6.12亿元，上期为7.69亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为5.54亿元，上期为7.47亿元，收到税费返还本期为4191.54万元，上期为1039.33万元[20] - 经营活动现金流出小计本期为5.86亿元，上期为10.04亿元，购买商品、接受劳务支付现金本期为4.52亿元，上期为8.88亿元，支付给职工以及为职工支付现金本期为8768.40万元，上期为7968.84万元[20][21] 投资活动现金流入流出及净额情况 - 投资活动现金流入小计本期为6780元，上期无数据，处置固定资产等收回现金净额本期为6780元，上期无数据[21] - 投资活动现金流出小计本期为4.52亿元，上期为3344.15万元，购建固定资产等支付现金本期为4128.86万元，上期为3344.15万元，投资支付现金本期为4.11亿元，上期无数据[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.52亿元，上期为 - 3344.15万元[21] 筹资活动现金流入流出情况 - 筹资活动现金流入小计本期为12.08亿元，上期为3504.41万元，吸收投资收到现金本期为11.22亿元，上期无数据，取得借款收到现金本期为8638.31万元，上期为3504.41万元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为8781.92万元，上期为931.54万元，偿还债务支付现金本期为5053.96万元，上期为500万元，分配股利等支付现金本期为210.82万元，上期为89.41万元[21] 现金及现金等价物净增加额及期末余额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为6.91亿元，上期为 - 2.44亿元，期末现金及现金等价物余额本期为11.83亿元，上期为2.93亿元[21]

行业情况 - 消费电子行业规模大，需求受经济周期影响显著，2022年受俄乌冲突、通货膨胀和经济下行等因素影响，全球个人电脑和平板电脑出货量为4.34亿台，较2021年下降13% [1] - 以ChatGPT为代表的生成式AI等AI技术，以及芯片等硬件技术快速迭代，数字中国、工业4.0、国产化等政策指引明确，行业迎来泛智能化发展机遇 [1] 新业务布局与进展 - 公司布局XR及AIoT业务、加固智能行业终端业务和国产化业务 [1][2] - 2022年XR业务收入同比增长56.20%，随着苹果等巨头可能进入及AIGC技术发展，前景可期 [2] - 2022年AIoT业务收入同比增长621.57%，未来发展潜力广阔，将成业绩新增长点 [2] - 2022年加固智能行业终端业务收入同比增长14.04%，巩固行业领先优势 [2] - 2022年国产化产品业务收入同比增长467.76%，实现跨越式增长 [2] 研发投入与模式 - 2019 - 2022年，公司研发费用分别为6413.29万元、8245.41万元、14319.14万元和14930.01万元，2022年底研发人员517人，占公司人员比例43% [3] - 公司采用工程式、平台型研发模式，形成全方位产品开发设计体系，与多家原厂保持全方位合作，研发规模效应显著，具备快速响应和客户服务能力 [3] 供应链管理 - 目前全球芯片短缺有所缓解，市场总体供应量趋于充足，公司依托平台型研发优势，在供应链端选择多样 [3] - 公司采购有规模效应，能争取有竞争力价格，具备快速调整供应链能力，与关键元器件厂商深度合作，供应链管理和运营体系完善 [3] - 交付端除自有产能外，还有外协工厂合作伙伴，实现小投入、高效大弹性产能规划 [4] 竞争优势 - 具备平台型研发、供应链管理和柔性化生产制造能力，能以研发实力整合产业资源，快速响应技术和市场变化 [4] - 拥有优质客户资源，大客户相对稳定，产品销往全球80多个国家和地区 [4] - 管理团队具备相关专业教育背景，有近20年研发工作经验，人员结构稳定，为公司稳定发展奠定基础 [4] 未来经营计划 - 持续深挖现有客户需求，丰富产品序列，深化下游客户领域，扩大生产经营规模 [4] - 围绕行业前沿开展研发活动，提高整体研发实力，提升产品技术含量及品质，提升行业地位 [4] - 加强XR及AIoT、自主可控国产化产品适配研发，把握发展机遇，打造新利润增长点，跟进AIGC等技术发展，加强人才储备、产品规划及预研 [5]

公司基本信息 - 公司股票简称亿道信息，代码001314，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为张治宇，注册地址和办公地址均为深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋三楼，邮编518000[17] - 董事会秘书为乔敏洋，证券事务代表为冯艳萍，联系电话均为0755 - 23305764，传真均为0755 - 83142771，电子信箱均为ir@emdoor.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(https://investor.szse.cn)，媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，年度报告备置地点为深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋五楼董秘办[19] - 公司统一社会信用代码为91440300683782514X[20] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入27.54亿元，较2021年减少18.80%；归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，较2021年减少13.12%[21] - 2022年末总资产17.53亿元，较2021年末增加11.12%；归属于上市公司股东的净资产9.08亿元，较2021年末增加28.15%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 2479.38万元，较2021年减少109.51%[21] - 2022年基本每股收益1.97元/股，较2021年减少13.22%；稀释每股收益1.87元/股，较2021年减少13.43%[21] - 2022年加权平均净资产收益率为24.44%，较2021年减少12.50%[21] - 2022年非经常性损益合计2292.09万元，2021年为1175.84万元，2020年为1242.15万元[27] - 2022年公司实现营业收入275,393.95万元，同比下降18.80%，净利润19,717.92万元，同比下降13.12%，扣非净利润17,425.83万元，同比下降19.02%[51] - 2022年公司营业收入27.54亿元，同比减少18.80%[64] - 2022年消费类电脑收入14.77亿元，同比减少32.41%；销售量188.60万台，同比减少54.24%[64][67] - 2022年消费类平板收入5.87亿元，同比减少16.81%；销售量155.66万台，同比减少39.72%[64][67] - 2022年加固智能行业终端收入3.35亿元，同比增长14.04%；销售量13.73万台，同比增长11.98%[64][67] - 2022年XR及AIoT产品收入2.28亿元，同比增长239.86%；销售量46.55万台，同比增长377.75%[64][67] - 2022年境内收入12.99亿元，同比减少11.85%；境外收入14.55亿元，同比减少24.13%[64] - 2022年直销收入25.89亿元，同比减少18.47%；分销收入1.65亿元，同比减少23.61%[64] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2022年毛利率19.35%，较上年同期增加2.19%[66] - 消费类电脑直接材料成本为11.73亿元，占比94.78%，同比下降32.73%[71] - XR及AIoT产品直接材料成本为1.64亿元，占比95.46%，同比增长230.13%[71] - 加固智能行业终端直接材料成本为1.75亿元，占比88.13%，同比增长15.29%[71] - 2022年销售费用为9548.01万元，同比增长21.33%[76] - 2022年管理费用为1.07亿元，同比增长13.40%[76] - 2022年财务费用为 - 2995.52万元，同比下降564.68%[76] - 2022年研发费用为1.49亿元，同比增长4.27%[76] - 2022年研发人员数量为517人，较2021年的438人增长18.04%，占比43.23%，较2021年的45.20%下降1.97%[80] - 2022年研发投入金额为149,300,105.27元，较2021年的143,191,359.63元增长4.27%，占营业收入比例为5.42%，较2021年的4.22%提升1.20%[80] - 2022年经营活动现金流入小计为2,963,311,112.24元，较2021年的3,506,678,226.26元下降15.50%[82] - 2022年经营活动现金流出小计为2,988,104,895.67元，较2021年的3,245,848,782.87元下降7.94%[82] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -24,793,783.43元，较2021年的260,829,443.39元下降109.51%[83] - 2022年投资活动现金流入小计为20,386.00元，较2021年的4,315.00元增长372.44%[83] - 2022年投资活动现金流出小计为200,503,388.29元，较2021年的77,923,845.06元增长157.31%[83] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 -200,483,002.29元，较2021年的 -77,919,530.06元增长157.29%[83] - 2022年筹资活动现金流入小计为349,093,817.60元，较2021年的113,259,061.69元增长208.23%[83] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 -45,209,929.81元，较2021年的175,183,807.52元下降125.81%[83] - 2022年度经营活动现金净流量为-2479.38万元，净利润为19967.59万元，差异大因策略性备货致购买商品支付现金多[84] - 投资活动现金流量净额本年较上年下降157.29%，因坪山建设基地投入增加[84] - 筹资活动现金流量净额本年较上年上升2653.53%，因建设坪山基地新增银行长期借款[84] - 资产减值-28335748.70元，占利润总额-13.61%；营业外收入2542257.44元，占1.22%；营业外支出534334.34元，占0.26%；其他收益27199562.35元，占13.06%[86] - 2022年末货币资金497358499.19元，占总资产28.36%，较年初占比降7.37%；在建工程260849801.58元，占14.88%，较年初占比升9.24%[87][88] - 以公允价值计量的金融资产期初合计5273013.69元，期末合计10928896.63元[90] - 期末货币资金5438364.87元、无形资产46193354.19元、其他非流动金融资产5928896.63元权利受限，合计57560615.69元[94] - 深圳市亿道数码技术有限公司总资产109452.77万元，净资产49943.76万元，营业收入240747.18万元，净利润12674.03万元[100] - 2022年度公司实现合并净利润199,675,921.16元，母公司实现净利润132,188,346.19元[168] - 截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为156,246,386.72元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司加固智能行业终端业务新推出20多款新品[55] - 2022年加固智能行业终端业务收入同比增长14.04%[56] - 公司2015年成立子公司亿境虚拟专注XR领域，2022年XR业务收入同比增长56.20%[57][59] - 2022年公司AIoT业务收入同比增长621.57%[62] - 报告期内国产化产品业务收入较2021年增长467.76%，达到5919万元[63] 行业市场规模及趋势 - 2022年度全球个人电脑和平板电脑出货量4.34亿台，较2021年下降13%[32] - 2022年第三季度，搭载移动芯片且具备5G连接功能的个人电脑和平板电脑出货量比例从一年前的2%提升至24%[32] - Canalys预测2023年5G个人电脑和平板电脑出货量将继续增长25%[32] - 2021年中国数字经济规模达47.6万亿元，占GDP比重为43.5%[33] - 2020年全球加固智能行业终端市场规模达43.73亿美元，预计2027年达66.08亿美元，年复合增长率6.07%[35] - 2022年国产化产业规模达16689.4亿元，预计2027年达37011.3亿元，近五年复合增长率17.3%[37] - 2022年全球VR总出货量970万台，同比下滑4%，VR一体机占97%；AR总出货量42万台，较2021年增长45%[40] - IDC预测2023年全球VR/AR设备出货量同比增长31.5%，2026年将达3510万台[40] - 麦肯锡预测到2025年全球AIoT市场规模有望达11.2万亿美元，相比2017年增长10倍，行业产值占全球GDP比例从2017年的1.4％扩大到2025年的10％[41] 公司业务优势 - 公司是消费类笔记本和平板电脑等电子产品、加固智能行业终端、XR和AIoT产品及解决方案提供商[42] - 公司形成全方位产品开发设计体系，与多家原厂全方位合作，具备研发快速响应和主动产品定义能力[46] - 公司元器件选型方案多样，对接供应商众多，采购有规模效应，形成健全供应链管理体系[47] - 公司利用外协厂商资源，把控关键环节，具备柔性化生产制造能力[47] - 公司打通研发、供应链、生产环节，发挥协同效应，确保产品“一站式”交付[47] - 公司产品销往全球80多个国家和地区[48] - 公司创始管理团队从事电子产品软硬件研发工作近20年[48] 公司荣誉 - 子公司亿道数码荣获微软“2022年度最佳IDH奖”[54] - 公司获评“2021中国物联网RFID行业最有影响力手持终端创新产品奖”以及“2021中国物联网最佳智慧物流应用方案奖”[55] - 亿境虚拟入选元宇宙2022年最具投资价值榜单等多个奖项[59] 公司研发项目 - 公司切入高端电竞市场，采用AMD Rembrandt平台并搭配高阶显卡M6650M/M6650M XT[78] - 公司研发国产飞腾（4核/8核）多接口全金属轻薄笔记本，用于党政、金融系统等行业设备国产替代[78] - 公司研发国产兆芯（8核）全金属轻薄14寸笔记本，处于设计验证阶段，用于党政、金融系统设备国产替代[78] - 公司研发国产兆芯（4核/8核）多接口270旋转升降一体机，用于党政、金融、教育等信创行业设备国产替代[78] - 公司研发高清大屏平板电脑，定位高清视频、剔透音效，有适合年青一代与儿童的低蓝光认证屏幕[78] - 公司研发智能教育终端设备，基础配置4GB + 64GB，拥有语音唤醒及交互等功能[78] - 公司研发多媒体交互高清智能一体机，采用高性能高通八核处理器、Android 10操作系统，8.9inch高清显示窄边产品[78] - 公司研发智能跑步机显示终端设备，采用MTK平台处理器，配置搭配客户定制外观[78] - 公司研发支持5G的加固智能手持终端，支持8核2.2Ghz处理器，适用于多种移动办公场景[78] - 公司研发商务型超薄款高性能加固智能行业终端，整机厚度为10.5mm，采用Arm架构搭配Windows系统[78] 公司治理情况 - 公司报告期内召开四次股东大会、五次董事会、四次审计委员会会议、一次战略委员会会议和两次监事会，且均审议通过全部议案[112][114][115] - 公司不存在单独或合并持有表决权股份总数10%以上股东请求召开临时股东大会及应监事会提议召开股东大会的情形[112] - 公司控股股东无越过股东大会干预决策经营、损害公司及股东利益、占用公司资金和公司为其担保的情况[113] - 公司六名非独立董事及三名独立董事勤勉尽责[114] - 公司管理层完善涵盖财务管理等全过程的制度及内控管理制度体系[116] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[117] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与控股股东、实际控制人相互独立[118] - 公司无同业竞争情况[123] 股东大会参与情况 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为90.24%，召开日期为2022年04月07日[124] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为96.36%，召开日期为2022年05月25日[124] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为90.24%，召开日期为2022年10月08日[124] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为90.24%，召开日期为20

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张治宇先生、总经理刘 远贵先生、董事会秘书乔敏洋女士、财务负责人陈粮先生，独立董事赵仁英 女士、保荐代表人张勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 20 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。本公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-031 深圳市亿道信息股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告 已于 2023 年 4 月 18 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年度 经营情况和公司发展战略等相关信息，公司将于 2023 年 4 月 21 日（星期五） 下午 15:00 至 17:0 ...

公司经营模式 - 以研发为核心的 ODM 模式，研发人员近销售人员 2 倍，研发工程师比例为 40%-50%，在产业链承上启下，对接供应商与终端客户，转化新技术为终端产品并通过全球渠道销售 [1] - 轻资产模式，产品形成公开平台，通用技术复用度高，抓生产制造核心技术，协作方提供场地等，节省成本精力 [1] - 具有柔性，体现在生产制造和研发两方面，看好 ODM 机会，重点拓展业务规模，在 AR/VR 领域有八年积累，计划筹建人工智能研究院 [2] 公司盈利模式 - 目前盈利点主要是研发附加值，将新技术用于产品定义，响应客户需求，未来重点发展品牌、算法、系统运维等方向 [2] 公司与外协工厂关系 - 订单一般避免长时间间断，保持持续合作，外协工厂资源不稀缺，非绑定关系，需公司专业人员指导管理，公司选择的外协工厂常将其作为头部客户 [2] 公司业务布局 - 新兴市场前景大，重视国产化和国产替代，加大 VR/AR 研发投入，聚焦泛智能终端，涉及智能教育、办公、大健康等方向，部分场景已有技术应用落地 [2] 公司国产化业务规划 - 去年国产化有出货量，突破核心客户，今年可能从政府端下沉到行业端，未来有上量机会，公司产品和研发有优势，产品端支持品牌客户利润更高 [3] 公司淡旺季投入情况 - 投入周期性差异不明显，轻资产模式重点在研发能力提升，研发具有持续性 [3] 公司对行业需求变化看法 - 市场对第三季度消费电子行业整体恢复有信心，公司多方向布局形成优势，在新方向加大研发投入完善业务体系 [3]

公司基本情况 - 公司以 ODM 模式为主，深耕笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等领域，产品生产主要采用外协加工方式，覆盖笔记本电脑、平板电脑等多种类别，下游应用场景广泛 [1] 子公司亿境虚拟情况 - 产品主要采用外协加工方式，无自有品牌，按品牌厂商要求进行研发、设计、生产等工序 [1] - 市场发展稳步提升，参与者多，与 PICO 和 META 等领先者有差距，但市场潜在增量大、前景广阔；公司及亿境虚拟专注完善 VR/AR 整体设计产品解决方案多年，有较全产品形态和序列，有竞争优势且对前景乐观 [1][2] VR/AR 产品应用及布局 - 主要聚焦硬件平台开发，结合底层软件开发，为应用层提供成熟高性能平台；目前 VR 产品主要应用于教育领域，规划在算法、软件、交互层面加大投入，考虑建立专业实验室 [2] 公司发展规划 - 紧抓笔记本、平板电脑产业转移趋势，夯实 ODM 业务优势；对新方向保持敏感度，未来着重 VR/AR 产品核心技术研发、泛智能终端线、国产替代产品线丰富 [2]