证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-002 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年1月16日15:20。 网络投票时间为： 国机精工集团股份有限公司 出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代 理人共1人，代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股份 的49.6009%。 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年1月16日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年1月16 日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会 ...

北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：国机精工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国机精工集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律师事务所(以下简称"海润天睿"或 "本所")接受国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司召开 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查 阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准 确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的， 其与原件一致。 本法律意见书仅供公司 ...

二O二三年十二月 光大证券股份有限公司 关于 国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 all 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. | 保荐人及保荐代表人声明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | --- | | 目 录 - | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二) 主营业务 | | (三) 主要经营和财务数据及指标… | | (四) 发行人存在的主要风险 | | 发行人本次发行情况 . | | (一) 发行股票的种类和面值 | | (二) 发行方式及发行时间 | | (三) 发行对象及认购方式 | | (四) 定价基准日、发行价格及定价原则 | | (五) 发行数量………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

光大证券股份有限公司 关于 国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 = 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新间路 1508 号 ) 二O二三年十二月 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人万国冉、陈雨辰根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐 办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《国机精工集团股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 发行保荐书 目 录 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 月 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | ...

证券简称：国机精工 证券代码：002046 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 四、与本次发行相关的风险因素请参见本募集说明书"第五章 与本次发行 相关的风险因素"。其中，特别提醒投资者应注意以下风险： （1）市场竞争加剧的风险 公司生产的轴承和磨料磨具等产品的利润率较高，众多生产企业均希望进入 此市场范围。在市场竞争加剧的情况下，若公司不能有效提升竞争能力，公司将 面临因市场竞争加剧而导致产品盈利能力下降的风险。 二〇二三年十二月 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司 2022 年 12 月 26 日召开 的第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议、2023 年 2 月 27 日 召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议、2023 年 10 月 19 日召开的第七届董事会 ...

二〇二三年十二月 | | | | 引 言 | 3 | | --- | --- | | 释 义 | 5 | | 正 文 | 8 | | 一、本次向特定对象发行的批准和授权 | 8 | | 二、本次向特定对象发行的主体资格 | 15 | | 三、本次向特定对象发行的实质条件 | 17 | | 四、发行人的设立 | 24 | | 五、发行人的独立性 | 25 | | 六、发起人和股东 | 28 | | 七、发行人的股本及演变 | 29 | | 八、发行人的业务 | 30 | | 九、关联交易及同业竞争 | 32 | | 十、发行人拥有的主要财产以及权益 | 33 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 36 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 37 | | 十三、发行人《公司章程》的制定及修改 | 38 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 38 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 39 | | 十六、发行人的税务 | 39 | | 十七、发行人的环境保护、产品质量、技术等标准及其他 | 39 | | 十八、发行人的募集资金运用 | 40 | | 十九 ...

审计报告 国机精工股份有限公司 容诚审字[2023]361Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 6-1-1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | | 10 | 财务报表附注 | 11-176 | 6-1-2 目 录 审 计 报 告 容诚审字[2023]361Z0016 号 国机 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日晚间收到深圳证券交易所出具的《关于受理国机精工集团股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕 10 号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文 件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-001 国机精工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 深圳证券交易所受理的公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核， 并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同 意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通 过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 ...

审计报告 国机精工股份有限公司 容诚审字[2023]361Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 6-1-1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | | 10 | 财务报表附注 | 11-176 | 6-1-2 目 录 审 计 报 告 容诚审字[2023]361Z0016 号 国机 ...

Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 证券简称：国机精工 证券代码：002046 国机精工集团股份有限公司 二〇二三年十二月 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司 2022 年 12 月 26 日召开 的第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议、2023 年 2 月 27 日 召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议、2023 年 10 月 19 日召开的第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议审议通 过，经公司 2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。本次发行已于 2023 年 1 月 和 2023 年 11 月获得了国机集团的批复。本次发行尚需经深圳证券交易所审核通 过及中国证监 ...