证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-035 东华软件股份公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16 层会议室 6、会议主持人：董事长薛向东先生 本 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-031 东华软件股份公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度 报告》； 详见 2024 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-033）。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司减资 的议案》； 详见 2024 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司减资的公告》（公告编 号：2024-034）。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于就控股子公 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-032 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见 2024 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。 东华软件股份公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议，于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日上午 10:30 以现场的方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际 ...

财务表现 - 2024年第一季度，东华软件营业收入达到32.1亿，同比增长14.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7075.61万，同比下降48.63%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.78亿，同比下降290.56%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均下降48.60%[4] - 总资产为230.23亿，较上年末下降2.60%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为115.51亿，较上年末增长0.62%[4] 资产负债表 - 公司非流动资产处置损益为-532.90万，政府补助为306.58万[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[6] - 公司货币资金减少、应收款项融资减少、预付账款增加等原因导致主要会计数据和财务指标发生变动[7] - 公司财务费用增加、公允价值变动损益减少、营业外收入增加等原因影响财务指标[8] 股权结构 - 东华软件股份公司2024年第一季度报告显示，前10名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司持有642,450,597股，占总股本的20.04%[17] - 中国农业银行股份有限公司持有26,394,318股，占总股本的0.82%[17] - 中国农业银行股份有限公司因转融通出借股份情况，期初转融通出借股份为3,638,800股，占总股本的0.11%[18] - 中国农业银行股份有限公司因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化，期末转融通出借股份为1,876,500股，占总股本的0.06%[19] 现金流量表 - 东华软件股份公司2024年第一季度报告显示，流动资产合计为19,702,182,375.01元，非流动资产合计为3,320,556,397.38元，资产总计为23,022,738,772.39元[20] - 2024年第一季度，东华软件公司负债合计为11,627,897,132.93元，较上期略有下降[21] - 营业总收入达到3,210,004,505.34元，较上期有所增长[21] - 营业总成本为3,116,482,938.43元，其中管理费用为252,523,582.61元，较上期有所增加[21] - 营业利润为-8,553,059.03元，较上期大幅下降[22] - 净利润为-8,562,353.96元，较上期净利润大幅下降[22] - 综合收益总额为-8,410,390.25元，较上期大幅下降[23] - 经营活动现金流出小计为4,166,578,593.11元，较上期有所增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,378,131,146.25元，较上期净额下降[23] - 2024年第一季度，东华软件公司投资活动产生的现金流量净额为-67,465,391.44元，较去年同期-57,770,019.69元下降[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为258,958,216.96元，较去年同期-709,399,030.80元有显著增长[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1,186,992,587.87元，较去年同期-1,120,621,847.20元有所下降[24]

关于子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-034 东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，具体情况如下： 一、情况概述 因经营方针调整，公司拟将北京通州东华软件有限公司（以下简称"通州东 华"）的注册资本由 50,000 万元减少至 5,000 万元，本次减资完成后，公司仍 持有通州东华 100%的股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控 股子公司减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市，本事项不构 成关联交易，无需经过有关部门批准。 二、本次减资主体的基本情况 1、公司名称：北京通州东华软件有限公司 2、统一社会信用代码：91110112MACX6EHG9Q 3、企业类型： 有限责任公司（法人独资） 4、法定代表人：万小昉 5、注册资本： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）控股子公司东华云都技术有限公司 （以下简称"东华云都"）与公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下 简称"合创科技"）拟以自筹资金共同出资人民币 10,000 万元对外投资设立"东 华中亚云都科技有限公司"（以下简称"东华中亚"），其中，东华云都以自有 资金出资人民币 9,900 万元，占注册资本 99%；合创科技以自有资金出资人民币 100 万元，占注册资本 1%。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-030 2、董事会审议情况 东华软件股份公司 关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的公告 3、法定代表人：杜抒洋 4、注册资本：人民币 10,000 万元 5、业务范围：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术 进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：技术服务、技术开 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-029 东华软件股份公司 详见 2024 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立东华中亚云都科 技有限公司的公告》（公告编号：2024-030）。 三、备查文件 第八届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 东华软件股份公司董事会 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董 事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002065，股票简称为东华软件[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1183.33亿元，同比增长-2.62%；净利润为40.09亿元，同比增长9.68%[9] - 公司总资产为222.26亿元，同比增长6.33%；归属于上市公司股东的净资产为111.48亿元，同比增长2.99%[9] - 公司2023年度报告中，除了正常经营业务相关的有效套期保值业务外，还有255.04亿元的非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益[14] 公司业务发展 - 公司2023年软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入同比增长13.4%至123,258亿元，软件业利润总额同比增长13.6%至14,591亿元[16] - 公司2023年在算力行业深耕发展，形成较为完备的算力部署及运维保障，算法构架设计能力，形成了一定的行业生态规模[17] - 公司持续研究人工智能技术，特别在医疗领域进行创新，利用AI等前沿技术不断优化产品技术，提升品牌竞争力[17] 公司产品发布 - 东华软件公司发布了全新数字化医院解决方案iMedical HO 9.0，已在多家医院上线并得到认可[18] - 智慧医院数智底座iDIP是新一代智慧医院和城市智慧医疗数字化支撑平台，提供统一、规范的技术和数据支撑[18] - 东华医为推出了基于医为方法论开发的软件产品业务孪生与决策平台DTS，内置310条五级业务域和711条六级业务域[18] 公司合作与项目 - 公司在金融领域积极开拓人工智能应用，与国内头部AI厂商合作，取得较大进展[19] - 公司在智慧城市领域中标签订多个亿级项目，订单增幅超过17%，与多地政府单位签订合同[19] - 公司与腾讯签署深化战略协议，在AI、数据库、算力中心、数字孪生等领域展开基于产品融合的深化合作[23] 公司财务状况 - 公司2023年度营业收入为2,793,633,901.08元，较2022年度有所增长[27] - 归属于上市公司股东的净利润为137,749,343.41元，较2022年度有所增长[27] - 公司2023年度资产总计为236.38亿元，较上年度的222.29亿元有所增长[191] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善公司治理结构[doc id='75'] - 公司积极参与公益慈善事业，捐款捐物超过3000万元，支持学校建设发展和乡村振兴[126]

关于本报告说明 1、报告可靠性说明：东华软件股份公司董事会及全体董事保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担责任。 东华软件股份公司 2023 年度社会责任报告 二 O 二四年四月十一日 东华软件（002065）2023 年度社会责任报告 1 东华软件（002065）2023 年度社会责任报告 2 2、报告组织范围：除非有特殊说明，本报告以东华软件股份公司（以下简 称"东华软件"或"公司"）为主体，涵盖下属全资子公司和控股子公司。 3、报告简介：报告主要描述东华软件 2023 年度履行社会责任的整体情况， 真实、客观的反映了公司从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。 4、时间范围：报告中的 2023 年指 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日，部分内容 适当追溯以往年份。 5、数据来源：本报告所引用的全部信息数据来源于公司正式文件、经过审 计的公司年报、经公司职能部门统计、汇总与审核的相关数据信息。 6、报告编制原则：本报告为东华软件对外发布的第八份社会责任报告。本 报告参照中国社科院《中国企业社会责任报告撰写指南》，同时满足《深圳证券 ...

东华软件股份公司 ···· 中兴财光华审会字（2024）第 208003 号 目右拉 北华可的合计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 | 1 | -17 | 1 | | --- | --- | --- | | - A | . | 0 | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-119 | · Zhongxingcai Guanghua Certified Public ADD A-24F Vanton Fir 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 208003号 东华软件股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东华软件股份公司(以下简称东华软件公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东华软件公司 ...