股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议于9月12日14:00召开[3] - 互联网投票时间为9月12日9:15 - 15:00，交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 登记时间为2024年9月9日上午9:00 - 11:00，下午2:00 - 5:00[9] - 投票代码为362128，投票简称为电投投票[15] 审议与选举事项 - 审议投资建设霍林河循环经济示范工程续建（第六期）200MW风电项目的议案[6] - 审议公司2024年度中期利润分配方案的议案[6] - 选举公司第八届董事会非独立董事7人[6] - 选举公司第八届董事会独立董事4人[7] - 选举公司第八届监事会股东代表监事4人[7] 其他要点 - 各提案组选举票数计算方式：非独立董事为股份总数×7，独立董事为股份总数×4，股东代表监事为股份总数×4[18][19] - 公司将投资建设霍林河循环经济示范工程续建（第六期）200MW风电项目[24] - 公司有2024年度中期利润分配方案[24] - 公司第八届董事会非独立董事应选人数为7人[24] - 公司第八届董事会独立董事应选人数为4人[25] - 公司第八届监事会股东代表监事应选人数为4人[25]

分红相关 - 拟以22.42亿股为基数，每10股派0.5元现金，共派1.12亿元[11] - 连续三年现金累计分配利润37.18亿元，占年均可分配利润95.33%，占归母净利润30.71%[11] 子公司情况 - 山东那仁太公司成立于2021年8月，电投能源持股100%，注册资本300万元，实收6400万元[21] - 截至2024年6月30日，资产7088万元，负债244万元，所有者权益6844万元，上半年利润98万元[22] - 2023年净资产收益率为1.8%[22] - 拟退还3700万元实收资本金后转让全部股权[22] 议案通过 - 同意霍煤石油公司2项议案[24] - 审议通过“1455”项目样板间建设方案[25] - 审议通过投资建设通辽市扎哈淖尔绿电铝一体化项目220kV输变电工程项目议案[26]

独立董事提名 - 韩放被提名为内蒙古电投能源股份有限公司8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 连续担任独立董事未超六年[6] - 具备相关知识和工作经验[4] 资格审查 - 已通过公司第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 独立性 - 与公司无影响独立性关系，符合要求[2] - 与上市公司及其控股股东等无重大业务往来[5]

董事会提名 - 公司董事会提名陶杨为8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[3] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6] - 被提名人与公司等无重大业务往来且无限制情形[6] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[7] 声明日期 - 提名人声明日期为2024 - 08 - 23[9]

资金往来数据 - 2024年期初国家电投集团铝业国际贸易有限公司与公司往来资金余额为29,648.32万元[3] - 2024年1 - 6月该公司往来累计发生金额（不含利息）为278,931.24万元[3] - 2024年1 - 6月该公司偿还累计发生金额为278,561.07万元[3] - 2024年6月末该公司往来资金余额为30,018.49万元[3] - 2024年期初国家电力投资集团有限公司物资装备分公司与公司往来资金余额为9,173.07万元[3] - 2024年1 - 6月该分公司往来累计发生金额（不含利息）为16,288.06万元[3] - 2024年1 - 6月该分公司偿还累计发生金额为10,339.47万元[3] - 2024年6月末该分公司往来资金余额为15,121.66万元[3] - 2024年期初电能易购(北京)科技有限公司与公司往来资金余额为6,255.46万元[3] - 2024年1 - 6月该公司往来累计发生金额（不含利息）为7,980.68万元[3] - 电能易购（北京）科技有限公司2024年期初往来资金余额429.73，1 - 6月往来累计发生额393.99，1 - 6月偿还累计发生额203.78，6月末往来资金余额619.94[5] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发热电分公司2024年期初往来资金余额42,219.11，1 - 6月往来累计发生额26,678.27，1 - 6月偿还累计发生额46,410.75，6月末往来资金余额22,486.63[5] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂2024年期初往来资金余额19,702.92，1 - 6月往来累计发生额56,082.83，1 - 6月偿还累计发生额61,459.91，6月末往来资金余额14,325.84[5] - 通辽第二发电有限责任公司2024年期初往来资金余额10,710.45，1 - 6月往来累计发生额35,216.63，1 - 6月偿还累计发生额42,984.66，6月末往来资金余额2,942.42[6] - 国家电投集团内蒙古能源有限公司2024年期初往来资金余额6,004.21，1 - 6月往来累计发生额1,782.75，6月末往来资金余额7,786.96[6] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司2024年期初往来资金余额9,905.61，1 - 6月往来累计发生额2,795.32，1 - 6月偿还累计发生额9,905.61，6月末往来资金余额2,795.32[6] - 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司2024年期初往来资金余额9,358.17，1 - 6月往来累计发生额6,674.48，1 - 6月偿还累计发生额13,549.29，6月末往来资金余额2,483.36[6] - 通辽热电有限责任公司2024年期初往来资金余额8,058.27，1 - 6月往来累计发生额15,453.97，1 - 6月偿还累计发生额14,538.37，6月末往来资金余额8,973.87[6] - 吉林松花江热电有限公司2024年期初往来资金余额1,840.09，1 - 6月往来累计发生额20,307.61，1 - 6月偿还累计发生额20,097.13，6月末往来资金余额2,050.57[6] - 吉林电力股份有限公司长春热电分公司2024年期初往来资金余额317.68，1 - 6月往来累计发生额23,550.35，1 - 6月偿还累计发生额19,732.82，6月末往来资金余额4,135.21[6] - 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2024年期初往来资金余额17.57，1 - 6月累计发生金额160.75，偿还累计发生金额26.52，6月末往来资金余额151.80[9] - 内蒙古锦华路港物流有限责任公司2024年期初往来资金余额5310.88，1 - 6月累计发生金额1479.36，6月末往来资金余额6790.24[9] - 中国电能成套设备有限公司2024年期初往来资金余额10.50，1 - 6月累计发生金额101.52，偿还累计发生金额38.79，6月末往来资金余额73.23[9] - 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司2024年期初往来资金余额607.82，1 - 6月累计发生金额9839.91，偿还累计发生金额8684.56，6月末往来资金余额1763.17[9] - 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司2024年期初往来资金余额948.85，1 - 6月累计发生金额20119.25，偿还累计发生金额18619.10，6月末往来资金余额2449.00[9] - 辽宁清河发电有限责任公司2024年期初往来资金余额2857.10，1 - 6月累计发生金额53085.98，偿还累计发生金额49480.21，6月末往来资金余额6462.87[9] - 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司2024年期初往来资金余额151.08，1 - 6月累计发生金额27058.27，偿还累计发生金额22544.28，6月末往来资金余额4665.07[9] - 大连泰山热电有限公司2024年期初往来资金余额1790.07，1 - 6月累计发生金额15569.94，偿还累计发生金额17360.01[9] - 抚顺辽电运营管理有限公司2024年期初往来资金余额1121.30，1 - 6月累计发生金额26580.02，偿还累计发生金额22461.89，6月末往来资金余额5239.43[9] - 大连发电有限责任公司2024年期初往来资金余额1614.69，1 - 6月累计发生金额38400.19，偿还累计发生金额33865.16，6月末往来资金余额6149.72[9] - 2024年期初往来资金余额总计973,038.81[13] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计1,077,627.57[13] - 2024年1 - 6月往来资金利息总计11,981.99[13] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计1,142,879.71[13] - 2024年6月末往来资金余额总计919,768.66[13] - 吉林吉长电力有限公司2024年期初往来资金余额950.64，1 - 6月往来累计发生额3,131.84，1 - 6月偿还累计发生额3,864.16，6月末余额218.32[11] - 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司2024年期初往来资金余额1,110.00，1 - 6月往来累计发生额1,400.00，1 - 6月偿还累计发生额2,510.00[11] - 吉林松花江热电有限公司2024年期初往来资金余额177.41，1 - 6月往来累计发生额4,881.99，1 - 6月偿还累计发生额2,749.76，6月末余额2,309.64[11] - 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司2024年期初往来资金余额4,850.00，1 - 6月往来累计发生额6,000.00，1 - 6月偿还累计发生额9,550.00，6月末余额1,300.00[11] - 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（其他流动资产）2024年期初往来资金余额388,322.38，1 - 6月往来资金利息5,688.51，1 - 6月偿还累计发生额5,698.33，6月末余额388,312.56[11]

项目投资 - 公司拟投资建设通辽市扎哈淖尔绿电铝一体化项目220kV输变电工程项目，静态投资39358.04万元，动态投资39955.56万元[2][16] - 项目资本金比例为20%，其余80%资金为银行贷款，资产负债率最大值为80%，还清借款本息后趋于0[16][25] 项目建设 - 新建霍煤自备电厂—扎铝二期220kV线路，总长度44.7km，利旧7.2km，新建37.5km[6] - 夏扎Ⅰ、Ⅱ回线改接至扎铝二期变电站，改接线路长度约1.8km[7] - 夏营地60万千瓦风机变频器等设备升级改造，15万千瓦光伏主变及附属配电装置迁移[12][14] - 新建霍煤电厂 - 扎铝二期220kV双回线路使用双回路铁塔125基，改接夏营地 - 扎铝二期220kV线路使用双回路铁塔8基、单回路铁塔13基[19] 项目运营 - 项目生产经营期25年，年输送电量22.05亿千瓦时，按资本金收益率8%测算输配电价为0.02281元/千瓦时，低于蒙东电网0.0789元/千瓦时[17] 项目风险与应对 - 项目存在工程进度滞后、蒙东电网工程进度影响供电的风险[21][24] - 针对工程进度滞后风险，采取加快前期工作、加强组织管理等措施[22][23] - 针对蒙东电网工程进度影响供电风险，编制进度图并协调推进接网工程[24]

人事提名 - 陈天翔被提名为内蒙古电投能源8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[4] - 近十二个月无不符合任职情形[4] - 近三十六个月未受相关谴责批评[5] - 担任独董境内上市公司不超三家[5] - 在该公司连续任独董未超六年[5] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[5] - 确保有时间精力履职[6] - 不符任职资格及时报告辞职[6]

独立董事提名 - 陶杨被提名为内蒙古电投能源8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 通过公司第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 符合相关任职资格及独立性要求[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 最近十二个月内无不符合任职情形[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行32000万股，发行价每股12.50元，募集资金400000万元，净额395307.75万元[2][3] - 截至2024年6月30日，累计已使用募集资金396213.36万元[8] - 2023年4月，用募集资金置换自筹资金164082.45万元[11] - 募集资金总额400000.00万元，本年度投入5496.03万元，累计投入396213.36万元[24] 募投项目情况 - 通辽市100万千瓦外送风电基地项目2024年2月结项，补充流动资金项目2024年6月结项[6] - 通辽项目承诺投资280000.00万元，调整后276715.43万元，本年度投入1291.88万元，累计投入276715.95万元，进度100.00%，2024年上半年利润总额5911.73万元[24] - 补充流动资金项目承诺投资120000.00万元，调整后118592.32万元，本年度投入4204.15万元，累计投入119497.41万元，进度100.76%[24] 其他情况 - 4个募集资金专户销户，节余资金净额9056162.25元转自有资金账户补流[6][7] - 通辽项目结项后利息收入46850.35元、补充流动资金项目结项后利息收入9009311.90元用于永久补流[14] - 2023年3月签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[5] - 报告期内无变更募集资金投资项目实施地点、实施方式情况[9][10] - 无闲置募集资金相关情况及超募资金使用等情况[12][13][16][17] - 募集资金使用及披露无重大问题[21] - 2023年用自筹资金对募投项目累计投入163961.70万元并支付先期发行费用120.75万元，募集资金到位后置换164082.45万元[27] - 项目2024年2月全容量并网发电，处于运营初期，不适用与预计效益比较[27] - 报告期内变更用途等情况均不适用[27][28] - 募集资金投资项目实施地点、实施方式调整情况不适用[27]

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024054 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司董事会 拟进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第八次临时董事会，会议 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关 于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。公司董事会由十二名董 事组成，经公司董事会提名委员会提议，董事会同意提名王伟光、张 昊、田钧、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞为公司第八届董事会非 独立董事候选人；提名韩放、陈天翔、陶杨、李明为公司第八届董事 会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会董事 任期届满时止（简历附后）。 的处罚和证券交易所的纪律处分，具备相关任职条件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选 ...