公司决策 - 公司于2025年3月21日审议通过2025年股票期权激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年9月20日至2025年3月21日[2] - 117名激励对象在自查期间存在买卖公司股票行为[4] - 未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息买卖或泄露信息情形[5] 高管动态 - 董事长周文河在2024年9月23日至11月27日减持3200000股公司股票[4]

股东大会安排 - 公司于2025年3月21日决定4月9日召开2025年第一次临时股东大会[7] - 会议通知于2025年3月22日在巨潮资讯网刊载[7] - 现场会议于2025年4月9日14时30分召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及代理人10人，代表200,366,979股，占比16.0765%[11] - 网络投票股东2,656人，代表14,119,976股，占比1.1329%[11] - 现场和网络投票股东及代理人共2,666人，代表214,486,955股，占比17.2094%[11] 议案表决情况 - 《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》211,708,085股同意，占比99.1505％[14] - 《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》211,553,204股同意，占比99.0780％[15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》211550104股同意，占99.0765％[16][17] - 《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》212559674股同意，占99.1014％[17] - 《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》212659674股同意，占99.1481％[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》212665574股同意，占99.1508％[19] 中小股东议案表决情况 - 《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》中小股东12,387,376股同意，占比87.2278％[15] - 中小股东对某议案表决：12232495股同意，占86.1372％[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》中小股东12229395股同意，占86.1154％[17] - 《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》中小股东12273895股同意，占86.4287％[18] - 《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》中小股东12373895股同意，占87.1329％[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》中小股东12379795股同意，占87.1744％[20] 表决结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，表决结果合法有效[21][22]

文章核心观点 公司监事会对2025年股票期权激励计划激励对象名单进行核查，认为激励对象主体资格合法有效 [1][2][3] 分组1 - 激励计划审议情况 - 2025年3月21日公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 [1] 分组2 - 公示情况 - 公司按规定对拟授予激励对象名单在公司内部进行公示，公示期内未收到激励对象提出的异议 [2] 分组3 - 核查情况 - 监事会对激励对象名单、身份证件、劳动合同或劳务合同、任职情况等相关信息进行核查 [2] 分组4 - 监事会核查意见 - 激励对象为对公司经营业绩和持续发展具有重要作用的核心管理人员、核心技术及业务骨干人员，不包括特定人员，符合激励计划规定范围和相关文件规定条件 [2] - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选、因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施、法律法规规定不得参与股权激励及中国证监会认定的其他情形 [3] - 列入本次激励计划激励对象名单的人员符合相关法律、法规及规范性文件规定条件，主体资格合法有效 [3]

激励计划 - 2025年3月21日公司审议通过2025年股票期权激励计划草案及摘要议案[2] - 激励对象名单公示期为2025年3月22日至4月1日，通过公司内部系统公示[2] - 监事会认为激励对象符合条件，主体资格合法有效[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月3日[7]

担保情况 - 公司为沃尔新能源提供不超2.5亿元担保，有效期自2024年10月28日起12个月[2] - 截至公告披露日，沃尔新能源被担保最高债权本金总额合计2.5亿元[3] 数据占比 - 已审批有效对外担保累计金额6.7亿元，占净资产13.65%，占总资产7.44%[6] - 实际发生对外担保总额3.608269亿元，占净资产7.35%，占总资产4.01%[6]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超500人[10][29] - 拟使用股票不超332.46万股，占总股本0.26%[10][33] - 受让回购股份价格10.87元/股，拟筹资上限3613.84万元，份数上限3613.84万份[11][32] - 存续期36个月，分2期解锁，每期解锁比例50%[11][39] 资金与管理 - 资金来源为员工自筹[11][32] - 由公司自行管理，成立管理委员会[12] 业绩考核 - 2025年度净利润增长率不低于15%或营收增长率不低于10%[43] - 2026年度净利润增长率不低于30%或营收增长率不低于20%[43] 其他要点 - 截至2024年6月30日，累计回购股份1356.5万股，占总股本1.08%，成交金额1.0005032亿元[33] - 2025年5月初拟过户332.46万股至员工持股计划名下[69] - 以董事会审议当日收盘价21.40元/股为参照，应确认总费用预计3244.16万元[69] - 2025 - 2027年费用摊销分别为1635.94万元、1344.80万元、263.41万元[70]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工总人数不超过500人[10][29] - 拟使用股票数量不超过332.46万股，占公司当前总股本0.26%[10][33] - 受让公司回购股份价格为10.87元/股，拟筹集资金总额上限3613.84万元，份数上限3613.84万份[11][32] - 存续期为36个月，所获标的股票分2期解锁，每期解锁比例50%[11][12][38][39] 公司回购情况 - 2023年10月26日拟回购股份，截至2024年6月30日累计回购1356.5万股，占总股本1.08%，成交总金额1.0005032亿元[33] 业绩考核标准 - 2025年度净利润增长率不低于15%或营业收入增长率不低于10%；2026年度净利润增长率不低于30%或营业收入增长率不低于20%[43] 费用相关 - 以21.40元/股为参照，公司应确认总费用预计为3244.16万元[78] - 2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为1635.94万元、1344.80万元、263.41万元[79] 实施安排 - 2025年5月初过户332.46万股标的股票至员工持股计划名下[78] 管理与决策 - 员工持股计划设立后由公司自行管理，持有人会议选举管理委员会负责日常管理[50] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[56] - 股东大会负责审核批准，董事会薪酬与考核委员会拟定和修改草案[50] 不确定性 - 员工持股计划须经公司股东大会批准方可实施，存在不确定性[7] - 具体资金来源等属初步结果，实施存在不确定性[7] - 能否达到计划规模、目标存在不确定性[7] - 若员工认购资金低，存在不能成立或低于预计规模风险[7] - 业绩考核标准不构成对未来业绩完成承诺，完成具有不确定性[7]

员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案[2] - 员工持股计划符合相关规定，决策程序合法有效[2][3] - 拟参与对象符合规定条件，无财务资助安排[3] - 实施可建立激励机制[3] - 董事会于2025年3月22日作合规说明[4]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定2025年员工持股计划草案程序合法有效[1] - 审议相关议案决策程序合法，无损害股东利益情况[2] 计划实施相关 - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 实施该计划利于公司发展，已征求员工意见[2] - 监事会认为符合公司长远发展[2] 其他 - 关联监事郑云飞已回避表决[3] - 事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 监事会审核意见发布于2025年3月22日[4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月9日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票4月9日进行[2] - 股权登记日为4月2日[3] 议案情况 - 本次审议6项议案，1 - 6需关联股东回避表决[4] - 4 - 6为特别决议事项，需三分之二以上同意通过[6] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为4月9日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月9日9:15至15:00[13] 其他 - 普通股投票代码为"362130"，简称为"沃尔投票"[11] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]