证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-053 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司及控股子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，自公司第六届董事 会第一次临时会议审议通过之日起12个月内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不超过美元2亿元或等值人民币，相关业务保证金上限为美元1500 万元或等值人民币。本次投资以规避和防范汇率风险为目的，资金使用安排合理，不会 影响公司主营业务的发展。交易场所为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经 营资质的金融机构。 2、审议程序：本次《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》已经公司董事会审 计委员会、第六届董事会第一次临时会议审议通过。本事项在董事会审批权限内，无需 提交股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务主要是为 了降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，但也可能存在市场风险、流动性风险、 信用风险、履约风险等，公司将积极落实内 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 金融衍生产品投资管理制度 金融衍生产品投资管理制度 为规范管理江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称："公司"）及其控 股子公司金融衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司及公司控股子公司的衍生品交易。控股子公司进行衍生品 交易视同公司进行衍生品交易，适用本制度。未经公司审批同意，公司控股子公 司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定和相应授权，履行有 关决策程序和信息披露业务。 三、基本管理原则 1、公司所操作的金融衍生产品合约必须严格坚持套期保值原则，以锁定成 本、规避风险为主要目的。 2、公司不得使用在中国境内通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的人民币资金从事以投 机为目 ...

独立董事年报工作制度 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审会计师的见面会， 沟通审计过程中发现的问题。 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，提高信 息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在信息披露方 面的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，结合本公司年度报告编制和披露工作的实 际情况，制定本独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东 负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第三条 每个会计年度结束 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-051 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年职工代表大会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开及出席情况 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室召开，应出席本次会议的职工代表 150 名，实际出席本次会议的 职工代表 150 名，经会议讨论，一致同意并通过如下决议： 李旭东先生：1970年出生，大专学历，1991 年毕业于华中理工大学工业自动化专 业。曾任职富士康科技(昆山)公司，担任自动化部门主管，2018 年入职苏州鱼跃医疗科 技有限公司，现任公司监事、自动化部高级总监。 李旭东先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021 年度第一期员工持股计划、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2023 年度员工持股计划间 接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《江苏鱼跃医疗设备 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-049 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司于 2023 年 11 月 14 日以书面送达及电子邮件形式向公司全体监事发出 了召开公司第六届监事会第一次会议的通知。会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯 表决的方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏鱼跃医疗设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议了如下议案。 二、监事会会议审议情况 1、关于《选举公司第六届监事会主席》的议案 选举吕英芳先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事 会期满为止，自监事会批准之日起生效。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票 三、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议 特此公告。 江 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-050 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式 3、会议召开时间： 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 现场会议时间：2023年11月24日下午13:30 网络投票时间：2023年11月24日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月24日9:15~9:25， 9:30~11:30，13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月24日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。 4、召开地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗1号楼会议室 5、主持人：公司董事长、总经理吴群先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所陈理民律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-048 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、关于《选举公司第六届董事会董事长》的议案 同意选举吴群先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期至第六届 董事会期满为止，自董事会批准之日起生效。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 2、关于《选举公司第六届董事会专门委员会成员》的议案 审计委员会委员由于春女士、钟明霞女士、陈建军先生担任，其中，于春女 士担任审计委员会主任； 提名委员会委员由钟明霞女士、万遂人先生、王瑞洁女士担任，其中，钟明 霞女士担任提名委员会主任； 薪酬委员会委员由万遂人先生、于春女士、吴群先生担任，其中，万遂人先 2023 年 11 月 24 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医 疗"或"公司"）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第一次会议。公司于 2023 年 11 月 14 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六 ...

1、关于《设立公司2023年度员工持股计划管理委员会》的议案 根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年度员工持股计划》和《江苏鱼 跃医疗设备股份有限公司2023年度员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）的有关规定，本次员工持股计划设立管理委员会，代表持有人统一管 理员工持股计划，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管 理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为本次 员工持股计划的存续期。 表决结果：同意9,960万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%； 反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有 人会议的持有人所持份额总数的0%。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度员工持股计划 第一次持有人会议（以下简称"会议"）于2023年11月22日以通讯表决的方式召开， 会议由公司董事、董事会秘书王瑞洁女士主持。本次会议应出席持有人145人， 实际出席持有人145人，代表公司2023年度员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）份额9960万份，占本次员工持股计划总份额的92.4%。本 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-046 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于 2023 年度员工持股计划首次受让部分非交易过户完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医疗"或"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第五届董事会第二十五次临时会议和第五届监事会第十一次临 时会议，于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《公 司 2023 年度员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 13 日和 2023 年 9 月 29 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公 司 2023 年度员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公告 如下： 一、员工持股计划基本情况 （ ...