2023 年度社会责任报告 1 境和减少污染，切实落实企业环境保护和可持续发展方面的责任，努力 促进公司与社会的和谐发展。 本次报告可能存在部分绩效数据暂时无法收集的情况，我们将在 以后的报告编制过程中，逐步完善相关信息的收集工作。 时间范围 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 报告综述 | 3 | | 时间范围 | 4 | | 报告范围 | 4 | | 数据来源 | 4 | | 关于我们 | 4 | | 基本信息 | 4 | | 企业文化 | 5 | | 公司发展 | 5 | | 乡村振兴、共同富裕、滨江在行动 7 | | | 公司治理 | 12 | | 服务社会-社会认可度 | 15 | | 积极履行纳税义务 | 15 | | 积极回报股东 | 15 | | 规范运作、保护股东权益 16 | | | 积极开展投资者关系管理、与投资者充分沟通 17 | | | 合作共赢、维护利益相关方合法权益 17 | | | 积极促进社会就业 | 18 | | 参与保障性住房建设 | 18 | | 服务客户-客户美誉度 | 20 | | 为客户提供最佳性价比的产品 20 | | | 诚信经营、透明销售 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－018 杭州滨江房产集团股份有限公司 （一）公司 2023 年度现金分红比例低于净利润 30%的情况说明 1 公司所处房地产行业为资金密集型行业，公司未来经营业务发展 对资金的需求较大，同时，后续行业仍面临调整压力。公司留存未分 配利润累积结转至下一年度，一方面能更好满足公司发展的资金需 求，另一方面，也可以进一步增强公司的抗风险能力，从而更好保障 公司的长期可持续发展。 （二）留存未分配利润的主要用途 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度经 审计合并报表归属于母公司所有者的净利润为 2,529,138,720.52 元，截至2023 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 三、 内部控制评价情况 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2、2023 年 8 月 29 日召开了第六届监事会第六次会议，会议审议 通过了《2023 年半年度报告》及其摘要； 3、2023 年 10 月 26 日召开了第六届监事会第七次会议，会议审 议通过了《2023 年第三季度报告》。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作的情况 报告期内，公司监事会依据《公司法》及《公司章程》等赋予的 职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内 部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务 情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格 遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，建立了较为 完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程 中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损坏公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日召开了第六届监事会第五次会议，会议审议 通过了以下议案：《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为704.43亿元，同比增长69.73%[9][16][42] - 归属于上市公司股东的净利润为25.29亿元，同比下降32.41%[9][16][42] - 经营活动产生的现金流量净额为32.65亿元，同比增长526.24%[9][48] - 公司2023年末总资产为2900.32亿元，同比增长5.01%[9][16] - 归属于上市公司股东的净资产为253.02亿元，同比增长7.50%[9][16] - 公司2023年销售额达1534.7亿元，位列克而瑞行业销售排名第11位[17] - 公司2023年全年权益销售现金回笼732亿元，创历史新高[17] - 公司2023年有息负债下降，权益有息负债为360亿元，较上年末下降110亿元[17] - 公司2023年综合融资成本持续下降，截至报告期末平均融资成本为4.2%[17] - 公司2023年实现营业收入704.43亿元，同比增长69.73%[42] - 公司2023年归母净利润为25.29亿元，同比下降32.41%[42] - 公司房地产业营业收入占比最高，达到99.60%[42] - 公司房地产业营业收入同比增长69.86%[42] - 公司房地产业营业成本占比为99.74%[44] - 公司房地产业营业成本同比增长71.37%[44] - 公司2023年度报告显示，房地产销售额达到8,453,449万元，占行业总规模的约0.87%[30] - 公司2023年度报告显示，银行贷款融资成本区间为2.4%-4.98%，期末融资余额为33,112,324,886.08元[32] 项目开发 - 公司新增33个土地储备项目，其中杭州占60%，浙江省内非杭州城市占25%，浙江省外占15%[18] - 公司新增土地储备项目总占地面积177.74万平方米，总建筑面积333.39万平方米[19] - 公司在建项目包括绿翠芳映轩、咏翠芳华轩、枫岭云湾等，总投资金额达到数亿人民币[22] - 公司未来计划开发的项目包括叠映里、揽晴轩等，预计总投资金额将达到数百万人民币[22] - 公司2024年主要计划竣工交付项目包括住宅、商业项目，涉及台州、宁波、金华、杭州等地，总计计容建面442.54万方[35] - 公司2023年度报告显示，公司在浙江省内和外共有多个在建和竣工项目，总建筑面积达到442.4万平方米，总投资额达到2486.0亿元[25] 财务审计 - 公司报告期内建立了健全的内部控制体系，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[99] - 公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷[99] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月27日，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[100] - 公司未发现财务报告重大缺陷或重要缺陷，非财务报告也未发现重大缺陷或重要缺陷[103] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[104] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，建立了完善的内部控制机制和治理制度[67][68] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[69] - 公司设立了独立的财务部门，具备独立的财务核算体系和财务决策能力[70] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括总裁、执行总裁、独立董事的离任和任免情况[77] - 公司总裁朱慧明因达到法定退休年龄，自2023年9月23日起不再担任总裁职务[73] - 公司执行总裁余忠祥因工作调动原因，于2023年10月26日辞去执行总裁职务[74] - 公司聘任张洪力为新总裁，全面负责日常经营管理[75] 股东情况 - 杭州滨江投资控股有限公司持有公司股份的比例为45.41%，持股数量为1,413,012,872股[165] - 戚金兴持有的公司股份比例为11.94%，持股数量为371,598,600股[165] - 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金持有的公司股份比例为1.80%，持股数量为56,004,453股[165] - 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利72号私募证券投资基金持有的公司股份比例为1.21%，持股数量为37,600,000股[165] - 前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是杭州滨江投资控股有限公司，持有数量为1,413,012,872股[166] - 前十名股东中，持有无限售条件股份第二多的是戚金兴，持有数量为92,899,650股[166] - 前十名股东中，持有无限售条件股份第三多的是中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金，持有数量为56,004,453股[166]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2023年期初 | 2023年度占用累计 发生金额 | 2023年占用资 金的利息 | 2023年偿还累计发 | 2023年12月31日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-021 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、基本情况 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）部分项目由 公司与合作方共同设立项目公司（项目公司为公司控股子公司，以下简 称"项目公司"或"控股子公司"）进行合作开发。 鉴于房地产项目开发周期较长的特点，在合作项目预售后，为提高 资金的使用效率，保护合作各方的合法经济利益，根据合作协议的约定， 项目公司拟在充分保证项目后续经营建设所需资金的基础上，并在符合 相关预售款管理规定的前提下，根据项目进度和整体资金安排，以闲置 富余资金按股权比例向股东提供财务资助。为提高上述事项的实施效 率，公司董事会提请股东大会批准项目公司向合作方股东提供财务资助 合计不超过 68 亿元。具体情况如下： | 序号 | 项目公司名称 | 合作项目名称 | 公司股权 | 合作方股 | 向合作方 提供财务 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—019 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独 立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年 为上市公司提供审计服务的经验与能力。 在担任公司 2023 年度审计 机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职 业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—13 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3823 号 杭州滨江房产集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称滨江集团 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的滨江集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供滨江集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为滨江集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解滨江集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-017 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《2023 年度利润分配预案》 经审核，监事会认为董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投 资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》 等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的 情况。同意通过该预案，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第六届监 事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、传真形式发出， 会议于 2024 年 4 月 25 日在杭州市庆春东路 38 号公司会议室召开， 会议由公 ...