证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-090 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十次 会议于 2024 年 11 月 1 日下午 15:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度 会计师事务所的议案》； 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）在担任公 司 2023 年审计机构期间，遵循了相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细 致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的 ...

深圳市兆新能源股份有限公司监事会 5、公司实施本次员工持股计划有利于进一步建立健全公司长效激励机制， 充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管 理人才和业务骨干，从而提高公司核心竞争能力，提高员工的凝聚力和公司的竞 争力，推动公司稳定、健康、长远发展。 1 关于公司第二期员工持股计划相关事项的审核意见 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《深圳 市兆新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经 认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，就公司第二期员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项发表审核意见如下： 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等 有关法律、法规及规范性文件的规定。 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-091 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十九 次会议于2024年11月1日下午16:30以通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月 31日以电子邮件、电话方式送达。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议 由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计 师事务所的议案》； 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）在担任公 司 2023 年审计机构期间，遵循了相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细 致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司 监事会同意 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"兆新 股份"）第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》《深圳市 兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"本计划草案"） 的规定，制定《深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以 下简称"《员工持股计划管理办法》"）。 第二条 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序， 真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。 第三条 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不 以摊 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-092 深圳市兆新能源股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 企业类型：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：189 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：968 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：489 人 2023 年度经审计的业务总收入：185,828.77 万元 2023 年度证券业务收入：32,039.59 万元 2023 年度上市公司审计客户家数：124 家 上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、 环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 1 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入79,430,022.79元，同比减少7.35%；年初至报告期末营业收入239,604,975.34元，同比减少1.30%[3] - 2024年前三季度营业总收入2.40亿元，较上期2.43亿元下降1.29%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-91,279,222.54元，同比减少150.75%；年初至报告期末为-89,190,002.83元，同比增加44.28%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,426,106.68元，同比增加63.24%；年初至报告期末为-22,813,008.46元，同比增加85.76%[3] - 公司以10170万元转让中小微公司约14.19%股权及2200万元增资权益，扣除影响后归母净利润相比上年同期减亏66.63%[9] - 2024年第三季度净利润为-85,123,567.95元，上年同期为-162,717,500.98元[16] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为-89,190,002.83元，上年同期为-160,079,064.84元[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，同比均减少150.00%；年初至报告期末均为-0.05元/股，同比均增加37.50%[3] - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元，上年同期均为-0.08元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,614,175,583.83元，较上年度末减少11.29%；归属于上市公司股东的所有者权益1,170,583,904.94元，较上年度末减少8.36%[3] - 公司2024年第三季度末资产总计16.14亿元，较期初18.20亿元下降11.29%[13] - 非流动资产合计8.54亿元，较期初10.49亿元下降18.58%[13] - 流动负债合计1.86亿元，较期初3.17亿元下降41.26%[13] - 非流动负债合计2.15亿元，较期初8214.07万元增长162.72%[13] - 负债合计4.01亿元，较期初3.99亿元增长0.47%[13] - 归属于母公司所有者权益合计11.71亿元，较期初12.77亿元下降8.32%[14] - 少数股东权益4256.74万元，较期初1.43亿元下降70.29%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-77,853,115.86元，年初至报告期期末为-66,376,994.37元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数114,205[7] - 中信信托有限责任公司－恒丰银行信托组合投资项目1702期持股比例24.86%，持股数量486,007,100股[7] - 香港中央结算有限公司持股比例0.97%，持股数量19,023,748股[7] - 前10名股东中，张丹丹持股5700300股，宋文谦持股5402900股，胥健生持股4230100股等[8] - 股东李传婷通过信用账户持股8782900股，宋文谦通过信用账户持股2283300股，张丹丹通过信用账户持股290300股[8] 业务融资与授信情况 - 子公司新余德佑与华润融资租赁开展售后回租业务，授信额度15000万元，期限10年，公司已融资15000万元[10] - 公司向建设银行申请1500万元综合授信额度，子公司和董事提供担保[11] 资产项目期末与期初对比情况 - 期末货币资金34725412.65元，期初48020008.95元[12] - 期末应收票据9641964.04元，期初5292202.29元[12] - 期末应收账款234579666.54元，期初199857151.16元[12] - 期末其他应收款434120063.20元，期初275049208.64元[12] - 期末存货27432879.60元，期初15226002.21元[12] 营业成本与投资收益情况 - 营业总成本2.61亿元，较上期4.03亿元下降35.34%[15] - 投资收益为 -7831.28万元，较上期 -215.17万元亏损扩大[15] 营业利润情况 - 公司2024年第三季度营业利润为-85,519,633.30元，上年同期为-153,499,739.02元[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-12,837,608.53元，同比减少194.49%[3] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12,837,608.53元，上年同期为13,586,886.78元[18] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-37,480,281.42元，上年同期为-6,487,081.32元[19] - 2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为37,504,244.95元，上年同期为-118,877,726.05元[19] - 2024年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,095,238.60元[19] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-13,908,883.60元，上年同期为-111,777,920.59元[19] - 2024年期末现金及现金等价物余额为30,828,438.20元，上年同期为45,098,576.81元[19]

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-088 深圳市兆新能源股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司及关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行申请综合授信额度及担保事项概述 为满足深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展的需要， 公司拟向中国建设银行股份有限公司申请总计人民币 1,500 万元的综合授信额 度。公司控股子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"）为上 述授信额度提供连带责任保证担保，公司董事兼总经理刘公直先生提供连带责任 保证担保，不收取任何担保费用，亦不需要公司提供反担保。本次担保事项均在 公司年度担保额度预计范围内，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于 2024 年度担保额度预计的公告》以及《关于 2024 年度接受关联方无偿担 保额度预计的公告》。 二、被担保人基本情况 名称：深圳市兆新能源股份有限公司 统一社会信用代码：9144030061890815XU 1 法定代表人：李化春 地址：深圳市南山区粤海 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十八 次会议于 2024 年 10 月 17 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 会议以 8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行 申请授信额度并接受子公司及关联方担保的议案》，关联董事刘公直先生回避表 决该议案。 为满足公司业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司申请总计 人民币 1,500 万元的综合授信额度。公司控股子公司深圳市永晟新能源有限公司 （以下简称"深圳永晟"）为上述授信额度提供连带责任保证担保，公司董 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-086 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）近期已全面完成天津泽 悦管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津泽悦"）的债务清偿工作， 具体涉及剩余全部债务本金 8,585.25 万元及相应利息。双方已正式签署《债务结 算确认函》。据此，公司与天津泽悦系列债权文书项下的债权债务关系均已结清， 相关担保资产一并解除受限状态。 二、关于海南盈飞债务清偿情况 公司近期已全面完成海南盈飞投资有限公司（以下简称"海南盈飞"）的债 务清偿工作，具体涉及剩余全部债务本金 5,000 万元及相应利息，双方已正式签 署《债务结算协议》。据此，公司与海南盈飞系列债权文书项下的债权债务关系 均已结清，与之相关的担保资产一并解除受限状态。其中，涉及司法冻结的资产 目前正在办理解除冻结流程中。根据法院要求，由于本次债务所涉案件原（2020） 粤 0303 执 10164-10165 号案已结案，申请撤回执行应先立执行恢复案号【（2024） 粤 0303 执恢 1417-1418 号】，经审查符合法律规定后，法院作出准许的裁定。 此系法院正常办理结案的行为，不存 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-085 深圳市兆新能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生其他重大变化。 4、公司第一大股东不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划 阶段的重大事项。 5、公司第一大股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：兆新 股份，证券代码：002256）于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 11 日连续两个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过书面问询的方式对公司第 一大股东就有关事项进行了核查，现将有关情 ...