担保事项 - 子公司沈阳东方雨虹拟为入园企业贷款担保，总额不超6000万元[2] - 2025年2月27日董事会通过担保议案[3] - 担保方式为阶段性连带责任保证担保[6] 担保数据 - 截至披露日，公司及子公司担保余额563195.27万元，占2024年末净资产22.59%[8] - 考虑新增担保，担保金额569195.27万元，占比22.83%[9]

人员与业务规模 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，年审挂牌公司收费3529.17万元[3] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 执业情况 - 近三年致同所受行政处罚2次等，58名从业人员受行政处罚11次等[6] 审计相关 - 2024年度审计费用360万元，较上一期无变化[10] - 公司董事会通过续聘致同所议案，尚需股东大会审议[12][13][14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为98%[6] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会，部分由独立董事任主任委员[7] - 公司建立以制度规范为主体的公司治理制度架构[9] 管理制度 - 公司建立人事、资金、采购、固定资产等管理制度[10][11][13] 缺陷标准与情况 - 财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准一致[18][22] - 报告期内发现1个财务报告内部控制重大缺陷已整改[25][26] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] 内部管理措施 - 公司通过管理模块提高内部会计信息使用效果[15] - 公司制定信息传递制度，建立沟通反馈渠道[15] - 公司对费用实行预算控制，设计成本费用内控规范[15] - 公司采用合同管理中心进行合同管理[16] 新技术研发 - 公司通过数字化手段进行流程再造，推动智能工厂和平台建设[16]

业绩说明会安排 - 2025年3月17日15:00 - 17:00举办2024年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程文字交流方式，选定网站为全景网“投资者关系互动平台”[1] - 总裁、财务总监等人员出席[1] 投资者提问 - 2025年3月14日17:00前可提交问题[2] - 活动交流期间仍可互动提问[2]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会等多类会议[3][4][5] 人员聘任与薪酬 - 2024年聘任杨浩成先生为公司总裁[10] - 2023年度董高薪酬议案通过[10] 报告披露与审计 - 按要求披露多份报告[8] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[9] 议案审议 - 2024年独立董事审议多项议案[5][7][11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[13]

业绩与荣誉 - 2024年公司实现突破式发展[8] - 2024年入选《财富》中国500强等榜单，位列亚洲建筑防水材料品牌价值排行榜第1名[12] - 2023 - 2024年资产总额从511.74亿元降至447.15亿元，营业收入从328.23亿元降至280.56亿元，利润总额从29.53亿元降至5.35亿元[185] 用户数据 - 截至2024年底，“雨虹工匠”劳务平台用户达42万人，平台队伍达9537支，撮合项目9701个[175] - 2024年公司累计为客户提供咨询服务23.2万次，收回有效问卷2100余份，客户满意度93.2分[82] 未来展望 - 2025年新员工学习《东方雨虹基本法》比例保持100%，客户满意度保持90分以上[38] - 2025年品牌维权行动覆盖全国主要大型建材市场，建设“信息安全防护一体化”项目[38] - 2026年建设3 - 5家“无废”工厂[39] - 2029年实现碳达峰，以2023年为基准年，生产每平方米防水卷材产品碳排放下降10%[38] 新产品和新技术研发 - 2024年推出500余款新品，如臻·除醛负离子美缝剂、PPR抗菌系列管材等[90][100] - 超大幅宽和卷长TPO防渗膜产品成套技术及装备开发6米超大幅宽、100米幅长[91] - 2024年研究沥青材料低释放技术，实现VOCs排放降低50%[105] - 2024年首次制备两款水性聚氨酯防水涂料，VOCs含量≤10g/L[105] 市场扩张和并购 - 截至2024年底公司业务足迹遍及全球150余个国家和地区[9] - 2024年与万华集团、浙建科技等签署联合战略合作协议[87] 其他新策略 - 2024年将原董事会下设专门委员会“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”[33] - 2024年制定发布《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》及配套的可持续发展执行委员会工作细则[34] - 2024年制定并发布《供应商社会责任行为准则》[161]

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，金额不超25亿人民币或等值外币[2][4][7] - 预计动用保证金和权利金上限不超5亿人民币或等值外币[2][4][7] - 额度内资金可滚动使用，有效期不超12个月[2][4][7] 业务安排 - 2025年2月27日董事会通过议案，待股东大会审议[2][6][7] - 交易方式含远期结售汇、外汇互换等[1][5][6] - 交易场所为合规金融机构[2][5] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性等风险[8] - 制定制度控制交易风险[9] - 遵循稳健、风险优先原则，不投机[10] - 按准则进行会计核算[11]

业务计划 - 拟开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度不超50,000万元[2][4][6] - 交易品种为沥青等与生产经营相关产品或原材料对应品种[1][4][6] - 交易工具是国内商品期货交易所挂牌的相关期货合约[1][4] 业务安排 - 交易期限自股东大会审议通过之日起不超12个月[4][6] - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[2][4][5][6] 业务进程 - 2025年2月27日董事会审议通过，尚需股东大会审议[2][6] 风险应对 - 开展业务存在价格波动等风险[3][8][9][10] - 控制期货头寸对冲价格风险，加强资金内控[8][9] 会计核算 - 按相关会计准则对套期保值业务核算[12]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事出席7次，现场5次，通讯2次[4][5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席2023年年度股东大会[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议6项议案[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议21项议案[5] - 2024年独立董事专门会议召开5次会议，审议17项议案[6] 决策事项 - 2024年12月29日审计和独立董事专门会议审议2025年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年4月8日审计委员会审议续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[11][12] - 2024年4月19日薪酬与考核等多会议审议通过股权激励相关议案[14] - 2024年12月31日董事会审议通过聘任杨浩成为公司总裁[13] 其他要点 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[8] - 公司预计2025年与关联人发生日常关联交易[10] - 独立董事认为公司运作规范、内控健全[15] - 独立董事希望公司加强行业和政策研究，提高资本运作能力[15] - 2025年独立董事将继续履职提建议[15] - 独立董事联系邮箱为stocks@yuhong.com.cn[15]

董监高责任险投保 - 公司拟为董监高投保责任保险[2] - 责任限额不超5000万元，保费不超30万元[2] - 保险期限12个月[2] 审议流程 - 议案已提交薪酬与考核委员会审议[3] - 将提交2024年年度股东大会审议批准[3] 其他 - 公告日期为2025年2月28日[5] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[4]