本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二十次会议以及第六届监事会第十四次 会议，审议通过了《2023年度募集资金使用的专项报告》，现将公司募集资金 2023 年度存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）022 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕521 号），本公司 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕413 号 浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是水晶 光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）024 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 二、募集资金的使用情况 关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"水晶光电"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部 分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年度非公开 发行股票募投项目之一的"智能终端用光学组件技改项目"结项，并将截至 2023 年 12 月 31 日的结余募集资金 4,420.79 万元（为累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费的净 额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]521号）核准，公司 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合浙江水晶光电科技股 份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立并实施有效的内部控制，定期评价其执行效果， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施的内部控制 进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，存在 不能防止和发现错误的可能性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严格 按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》等公司内控制度的要求，在董事会和公司经营管理层的大力支持和配合 下，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监事会的监督职责，依法 行使职权，对公司董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好地保障了 公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作和健康发展。现就本年度的工作情况汇 报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了第六届监事会第九次至第六届监事会第十三次，共 5 次监 事会会议。具体情况如下： 1、2023 年 4 月 10 日召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《2022 年度监 事会工作报告》、《2022年财务决算报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》、《2022 年度募集资金使用的 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）023 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | | | | 人 | | | 上年末执业人员 | | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | | | | | 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | | | | 人 | | | 2022 年（经审 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）026 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于第六期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开的第 六届董事会第十次会议及 2022 年 12月 28日召开的 2022年第四次临时股东大会审议通过了 《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以 下简称"《第六期员工持股计划（草案）》"）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 第六期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施第六期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"或"本持股计划"），并授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 29 日在信息披露媒体《证券时报》 和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕414 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、管理层的责任 水晶光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对水晶光电公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

公司概况 - 公司是国内领先的光学企业，成立于2002年，专注于光学影像、薄膜光学面板、汽车电子、反光材料等领域产品的研发和销售[12] - 公司的五大业务板块包括光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子、反光材料[16] - 公司的薄膜光学面板业务在过去几年持续创新高，成为公司第二大主业，有望进一步提升毛利率水平[19] 业务发展 - 公司的光学元器件主要包括手机摄像头用红外截止滤光片、潜望式摄像头用微棱镜等产品，营收占比较大[18] - 公司的半导体光学业务主要包括3D传感器窄带滤光片、DOE/Diffuser等产品，有望加快业务发展速度[20] - 公司汽车电子业务有望成为二次成长新动能[21] 财务状况 - 公司毛利率和净利率整体较稳定，毛利率在25%~30%之间波动，净利率在15%左右波动[30] - 公司经营现金流净额持续超过公司归母净利润，现金创造能力良好，2022年经营现金流净额与归母净利润比值达到146%[34] - 公司应付款项周转天数高于应收款项周转天数，显示公司内部运营管控能力良好[35] 技术发展 - 公司具备精密光学薄膜、精密光学冷加工、半导体刻蚀等核心技术，竞争优势明显[50] - 公司在光波导方面有布局，可能在信息提示方面发挥作用，但技术成熟需要时间[187] - 公司有望通过微棱镜项目解决阵列光波导的瓶颈性问题，成为AR核心光波导供应商[189]

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）017 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 截至 2024 年 2 月 29 日，公司股票回购专用证券账户持有公司股份 8,789,655 股，占公 司总股本的 0.63%。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公 司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份(2023 年修 订）》的规定，具体说明如下： 回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第六届董事会十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据《公 司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。本次公司拟使用自有资金以集中竞 价方式从二级市场回购公司股份，金额总额不低于人民币 10,000 万元（含）、不超过人民 币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含），本次回购股份实施期限为 自公司董事会审议通 ...