| 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、对外投资暨关联交易业绩承诺实现情况说明的 审核报告 | 1-2 | | | 二、2023 年关于对外投资暨关联交易业绩承诺实现 | 3-5 | | | 情况的说明 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 对外投资暨关联交易业绩承诺 实现情况说明的审核报告 2023 年度 中喜深特审 2024T00002 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号 创维半导体设计大厦西座 1006-1008 邮编：518057 电话：0755-22671430 传真：0755-22671410 邮箱：zxszcpa@163.com | | | ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 对外投资暨关联交易业绩承诺实现情况说明的 审核报告 中喜深特审 2024T00002 号 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了深圳市海城锦实业发展有限公 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管 理人员履行职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益。 具体工作如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023年度，监事会共召开6次会议，所有会议的召开均按照程序 及规定进行，所有会议的决议均合法有效。 | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023.04.27 | 第六届监事会第十三次会议 | 1.审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2.审议《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 3.审议《公司 2022 年年度报告及摘要》 | | | | 4.审议《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | 5.审议《公司 2022 年度利润分配方案》 | | | | 6.审议《公司 2 ...

广东信达律师事务所 关于 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 注销公司首次股票期权激励计划第三个行权 期未达行权条件对应股票期权暨 股权激励计划终止事项的 法律意见书 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 注销首次股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件对 应股票期权暨股权激励计划终止事项的法律意见书 信达励字[2024]第 031 号 致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司（以下简称"南山控股"或"公司"）的委托，就公司首次股票期 权激励计划（以下简称"激励计划"）担任专项法律顾问。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 [2008]171 号）及其他相关法律法规的规定，信达就公司注销首次股票期权激励 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表及专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70012765_G03号 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司的资产负债表，2023年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 29 日 出 具 了 编 号 为 安 永 华 明 （ 2024 ） 审 字 第 70012765_G02号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，深 圳市新南山控股（集团）股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司的责任。我们对汇总表 ...

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共 公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货 相关业务资格和 H 股企业审计资格的事务所之一，在证券业务服务 方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 1 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 27 日召开第七届董 事会第二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2023 年 度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年通过中开财务有限公司的存贷款等 金融业务汇总表及专项说明 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70012765_G02号 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司的2023年度财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月29日出具了编号为安永 华明（2024）审字第70012765_G02号的无保留意见审计报告。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市新南山 控股（集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳市新南山 控股（集团）股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对深圳市新南 山控股（集团）股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行额外 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-010 1．审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2024年3月30日巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 2．审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司第二会议室以现场 会议方式召开。 本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集和主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关 会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减 值准备 ...

2023 年是国际政治经济环境不利因素增多，国内宏观经济周期 性和结构性矛盾叠加的一年，市场寒意甚浓，公司各主要业务经营发 展明显承压。在董事会的正确领导下，公司坚持稳中求进的工作总基 调，实干笃行，2023 年，公司实现营业收入 120.6 亿元，同比下降 0.8%；实现归母净利润 1.5 亿元，同比减少 78.4%。 二、董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，公司全体董 事认真出席董事会会议和股东大会，做到诚实守信、勤勉尽责。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职 责。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度 的规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作，切实维护 公司和全体股东的合法权益，有效保障 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-014 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，深圳市新南山控 股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）根据生产经营的需要， 对与关联方2024年度拟发生的日常交易情况进行了合理的估计。预计 发生关联交易的关联人主要包括中国南山开发（集团）股份有限公司 （以下简称"中国南山集团"）、深圳市赤湾东方物流有限公司（以下 简称"东方物流"）、中开财务有限公司（以下简称"财务公司"）、赤 晓企业有限公司（以下简称"赤晓企业"）、合肥宝湾国际物流中心有 限公司（以下简称"合肥宝湾"） 、深圳市赤湾商业发展有限公司（以 下简称"赤湾开发平台"）、深圳赤晓工程建设有限公司（以下简称 "赤晓工程"）等。 2024年3月29日，公司召开第七届董事会第八次会议，全体无关 联董事以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-011 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月29日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下 简称 "公司"）召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次 会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的资产和财务状况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的 各类资产进行了全面盘点和减值测试。根据测试结果，现对存在减值迹 象的有关资产计提相应的减值准备。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2023 年度计提资产减值准备 59,301.57 万元，占公司 2022 年度经审计的 归属于母公司所有者净利润的 87.15%，具体情况如 ...