会议信息 - 普利特第六届董事会第三十五次会议通知于2025年1月16日发出[1] - 会议于2025年1月20日在上海召开[1] - 本次董事会应到董事7名，实到7名[1] 议案情况 - 会议以7票同意通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》[2] - 《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》将在指定媒体披露[2]

2024年业绩预计数据 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1.3亿 - 1.95亿元，比上年同期下降58.37% - 72.24%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1亿 - 1.5亿元，比上年同期下降65.36% - 76.91%][3] - [2024年基本每股收益预计为0.1183 - 0.1775元/股，上年同期为0.4458元/股][3] 业绩影响因素 - [受新能源行业周期影响，锂电池业务产品单价和毛利率同比下降，存货跌价等减值损失计提增加，新能源板块业绩亏损][6] - [启东基地和珠海基地新增产能未完全释放，前期人员、研发支出及新增产能折旧影响业绩][6] - [实施限制性股票激励计划和员工持股计划，报告期对股份支付费用进行摊销][6] 业绩整体情况 - [主营业务改性汽车材料业绩延续高速增长态势，盈利能力持续提升，对冲新能源板块影响，公司整体保持盈利][6] 业绩预告审计情况 - [本次业绩预告未经过会计师事务所预审计，已与年报审计会计师事务所预沟通，无重大分歧][4] 业绩披露安排 - [2024年年度业绩具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露][7] 指定信息披露媒体 - [公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网][7]

参会股东情况 - 190名股东及代理人参会，代表500,640,690股，占比44.9404％[4][5] - 4名现场投票股东及代理人，代表491,840,791股，占比44.1505％[5] - 186名网络投票股东，代表8,799,899股，占比0.7899％[5] - 188名中小投资者参会，代表52,806,975股，占比4.7403％[5] 议案表决情况 - 三项议案总表决同意股数占出席有表决权股份超99%[6][7][9] - 三项议案中小投资者表决同意股数占出席有表决权中小投资者股份超93%[6][7][9]

回购注销 - 公司将回购注销35.1784万股限制性股票，价格8.33元/股[2] - 回购注销前股本1,113,900,072股，后减至1,113,548,288股[2] - 回购注销前注册资本1,113,900,072.00元，后减至1,113,548,288.00元[2] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年1月8日起45天内[4] - 申报材料送达地址、联系人及联系方式[4]

股东会情况 - 2025年1月8日14:30现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 190人参会，代表500,640,690股，占比44.9404%[5] 议案表决 - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等三议案均通过[8][9][10][11] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比公布[8][9][10]

回购计划 - 拟回购金额5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超18.26元/股[2] - 按不同测算回购股份占比0.25% - 0.49%[2] - 回购期限12个月内[2] 回购进展 - 截至2024.12.31累计回购9066740股，占0.81%[4] - 最高成交价9.66元/股，最低7.00元/股[4] - 支付交易总金额74798640元[4] 资金与后续 - 资金来源为自有资金[4] - 将根据市场情况继续实施回购[5]

控股股东股份质押情况 - 周文本次质押展期4000万股，占其所持8.95%，占总股本3.59%[2] - 周文持股446987270股，比例40.12%，累计质押10200万股[5] - 未来半年到期质押4200万股，融资余额15000万元[6] - 未来一年到期质押6000万股，融资余额21500万元[6] 影响说明 - 质押展期与公司经营无关，无不利影响，无业绩补偿[6] - 控股股东无侵害公司利益情形，质押无平仓及控制权变更风险[6]

培训信息 - 海通证券为普利特2024年度持续督导培训保荐机构[1] - 培训时间为2024年12月25日，地点在上海市[1] - 培训主题是“新国九条”及其对资本市场的影响[1] 培训情况 - 培训讲师是郑皓，参加人员含董监高、中层以上等[1] - 培训结合政策、监管动态、案例分析等进行[3] 培训效果 - 加深相关人员对“新国九条”理解，提升规范运作水平[5] - 培训达到预期效果[5]

限制性股票授予情况 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股限制性股票，首次授予价格为8.45元/份[4] - 2023年1月4日向119名激励对象共计授予336.96万股限制性股票，上市日期为2023年1月6日[4] - 2023年11月8日以8.40元/股的价格向51名激励对象预留授予68万股限制性股票[5] 限制性股票价格调整 - 2023年7月21日限制性股票回购价格由8.45元/股调整为8.40元/股[4] 本次解除限售情况 - 本次解除限售激励对象共102人[1][11] - 本次解除限售股票数量为97.1776万股，占公司目前股份总数的0.09%[1][11] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年1月6日[1][11] 解除限售条件及相关情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予的第二个限售期于2025年1月5日届满，第二个解除限售期为2025年1月6日 - 2026年1月5日[7] - 2022年及2023年营业收入合计为154.68亿元，考核达成率为目标值177亿的87.39%[10] - 本次公司层面解除限售的比例为80%[10] - 因部分激励对象离职或业绩未达标，涉及10.6840万股限制性股票将被回购注销[10] 各人员可解除限售数量 - 董事蔡莹本次可解除限售限制性股票数量为96,000股[13] - 董事会秘书蔡青本次可解除限售限制性股票数量为64,000股[13] - 中层管理人员等100人本次可解除限售限制性股票数量为811,776股[13] 股份变动情况 - 本次变动后，限售条件流通股为337,574,810股，占比30.30%；无限售条件流通股为776,435,962股，占比69.70%[15]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年1月8日14:30[1] - 网络投票时间为2025年1月8日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月8日9:15 - 15:00[14] 登记信息 - 股权登记日为2025年1月3日[3] - 会议登记时间为2025年1月3日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[6] 议案情况 - 会议审议3项非累积投票提案及总议案[4] - 除议案1外均为特别决议议案，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] 其他信息 - 普通股投票代码为"362324"，投票简称为"普利投票"[12] - 会议咨询联系电话为021 - 31115900，传真为021 - 51685255[7][8] - 公告发布时间为2024年12月24日[10]