限制性股票授予 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股限制性股票，首次授予价8.45元/份[3] - 2023年1月4日向119名激励对象授予336.96万股限制性股票，1月6日上市[3] 限制性股票回购注销 - 2023年7月21日回购注销4.94万股[4] - 2023年12月27日回购注销3.1232万股[4] - 2024年4月18日回购注销7.7120万股[4] - 2024年7月10日回购注销2.82万股[4] - 2024年9月22日将回购注销数量由2.82万股调整为2.7720万股[5] - 2024年11月28日回购注销11.07万股[5] - 2024年12月23日回购注销35.1784万股[1] - 公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票35.1784万股，5名激励对象因个人原因离职涉及9.8840万股[9] 业绩与解除限售 - 2022 - 2023年营业收入合计154.68亿元，考核达成率为目标值177亿的87.39%，公司层面解除限售比例为80.00%[7] 其他 - 限制性股票回购价格由8.35元/股调整为8.33元/股[9] - 本次用于回购注销限制性股票资金总额预计293.04万元，资金来源为公司自有资金[9] - 预计回购注销完成后，公司总股本将由1,113,900,072股减至1,113,548,288股[10] - 有限售条件股份变动前为337,464,110股，占比30.30%，变动后为337,112,326股，占比30.27%[10] - 无限售条件股份变动前后均为776,435,962股，变动前占比69.70%，变动后占比69.73%[10] - 本次回购注销完成后，公司控股股东及实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[11] - 本次限制性股票回购注销事项不会对公司经营业绩产生实质性影响，不影响管理团队勤勉尽职[12] - 监事会认为公司回购注销限制性股票程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况[13] - 本次回购尚需提交股东会审议，并履行信息披露义务，办理减少注册资本和股份注销登记等手续[14]

会议情况 - 第六届监事会第二十七次会议通知于2024年12月18日发出[3] - 会议于2024年12月23日召开，3名监事实到[3] 议案通过 - 以3票同意通过2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就议案[4] - 以3票同意通过回购注销部分限制性股票议案[5] 股票回购 - 因5名激励对象离职及业绩未达标，公司将回购注销35.1784万股限制性股票[5]

股份回购 - 公司将回购注销35.1784万股限制性股票[1][2] 股本与注册资本变化 - 回购后股本从1,113,900,072股减至1,113,548,288股[2] - 回购后注册资本从1,113,900,072.00元减至1,113,548,288.00元[2] 章程修改 - 《公司章程》第六条注册资本、第二十条股份总数相应修改[4] 审议与授权 - 事项需股东会审议，三分之二以上表决权通过[4] - 提请股东会授权办理工商变更登记[4]

财务与股权 - 向上海银行青浦支行申请20000万元综合授信额度，期限一年[2] - 回购注销35.1784万股限制性股票[4] - 注册资本由1113900072元变更为1113548288元[5] 会议安排 - 2024年12月23日召开第六届董事会第三十四次会议[1] - 同意于2025年1月8日14:30召开2025年第一次临时股东会[8]

股权激励与会议 - 2022年10 - 11月多会审议通过多项股权激励计划相关议案[4][7] - 2024年12月23日两会审议通过回购注销及解除限售相关议案[7] 业绩考核目标 - 2022年营收业绩考核目标不低于62亿元[8] - 2022 - 2023年累计营收考核目标不低于177亿元[8] - 2022 - 2024年累计营收考核目标不低于347亿元[8] 业绩完成情况 - 2022及2023年营收合计154.68亿元，达成率87.39%[10][15] 回购注销情况 - 因5人离职拟回购注销9.884万股[8] - 公司层面回购注销24.4944万股[10] - 个人未达标回购注销0.8万股[10] - 共计回购注销35.1784万股[11] - 回购价格调为8.33元/股[11] - 回购资金预计293.04万元[11] 解除限售情况 - 公司层面解除限售比例80%[10][15] - 第二个限售期2025年1月5日届满[14] - 102人符合条件可解限97.1776万股[14] 后续流程 - 回购需股东会审议，解限需披露信息办手续[17]

激励计划 - 《2022年激励计划》首次授予第二个解除限售期条件成就，将办理解除限售事宜[2] 股票回购 - 因5名激励对象离职及业绩未达标，回购注销35.1784万股限制性股票[3]

激励计划授予情况 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股限制性股票，授予价8.45元/份[3] - 2023年1月4日向119名激励对象授予336.96万股，1月6日上市[3] - 2023年11月8日以8.40元/股向51名激励对象预留授予68万股[5] 激励计划调整情况 - 2023年7月21日，限制性股票回购价由8.45元/股调为8.40元/股[3] 解除限售条件及时间 - 2022年首次授予第一个解除限售期条件2023年12月26日达成[5] - 2022年预留授予第一个解除限售期条件2024年11月28日达成[6] - 2022年首次授予第二个解除限售期条件2024年12月23日达成[6] - 2022年首次授予第二个限售期2025年1月5日届满，解除期为2025.1.6 - 2026.1.5[8] 业绩考核与解除限售比例 - 2022 - 2023年公司营收合计154.68亿元，考核达成率87.39%，公司层面解除比例80%[10] 可解除限售情况 - 符合第二个解除限售期条件激励对象102人，可解除97.1776万股，占比0.09%[11] - 董事蔡莹本次可解除96,000股，蔡青可解除64,000股[11] - 中层等100人本次可解除811,776股[12] 后续事项 - 尚需履行信息披露义务，向深交所等申请办理解除限售手续[17]

会议基本信息 - 2024年12月16日14:30召开股东会现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 226名股东（或代理人）参会，代表497,859,443股，占公司股份总数44.6907%[5] 议案表决情况 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》等三议案均获通过[8][9][10][11] - 各议案同意比例均超99%，中小股东同意比例超98%[8][9][10]

参会股东情况 - 226名股东及代理人参会，代表497,859,443股，占比44.6907％[4][5] - 3名现场投票股东及代理人，代表491,840,691股，占比44.1504％[5] - 223名网络投票股东，代表6,018,752股，占比0.5403％[5] - 224名中小投资者参会，代表50,025,728股，占比4.4906％[5] 议案表决情况 - 《续聘2024年度审计机构议案》总同意497,342,543股，占比99.8962％[6] - 《回购注销部分限制性股票议案》总同意497,361,543股，占比99.9000％[7] - 《变更注册资本并修订〈公司章程〉议案》总同意497,350,143股，占比99.8977％[8] - 《续聘2024年度审计机构议案》中小投资者同意49,508,828股，占比98.9667％[6] - 《回购注销部分限制性股票议案》中小投资者同意49,527,828股，占比99.0047％[7] - 《变更注册资本并修订〈公司章程〉议案》中小投资者同意49,516,428股，占比98.9819％[8]

回购注销 - 公司将回购注销11.07万股限制性股票，回购价8.33元/股[2] - 回购注销后股本减至1,113,900,072股，注册资本减至1,113,900,072.00元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[3] - 申报时间为2024年12月16日起45天内[4] - 申报材料送达地址、联系人、电话、邮箱[4]