报告与方案审议 - 审议通过《公司2024年年度报告》等多项报告及方案[1][3][4][5] - 审议通过公司2024年度内部控制自我评价报告[18] - 审议通过公司2024年度可持续发展报告[20] 利润分配与股本管理 - 拟于2025年半年度进行中期利润分配，现金分红不超2025年中期归母净利润[7] - 提请授予发行H股股份一般性授权，限额不超已发行总股本10%[9] - 提请授予回购H股股份一般性授权，限额不超已发行H股股本10%[10] - 将2024年第2期A股回购股份用途变更为注销并减资[12] 业务额度与资金使用 - 2025年度对外担保额度上限为500亿元[13] - 2025年开展外汇套期保值业务，额度不超170亿元或等值外币[15] - 2025年度使用不超380亿元自有资金买低风险理财产品[16] 其他决策 - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬计划[17] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[21] - 审议通过制定《公司市值管理制度》议案[22] - 授权确定2024年年度股东大会召开时间，拟定于2025年6月底前[24]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润5031094千元，可供股东分配利润8187244千元[4] - 2023、2024年交易性等金融资产核算及列报金额分别为16889273千元、19955566千元，占总资产比例分别为7.63%、9.33%[10] 分红情况 - 2024年度现金分红（不含特别）比例从2023年35%提至40%[2][3] - 2024年末期每10股派4.4元（含税），预计末期分红21.85亿元[2][4] - 2024年中期现金分红19.18亿元，年度现金分红（不含特别）预计41.04亿元，占归母净利润40%[2][5] - 2024年中期和特别现金分红67.14亿元，年度现金分红预计88.99亿元[5] - 2022 - 2024年累计现金分红13001832千元，高于近三年年均净利润30%[7][8] 其他 - 2024年A股股份回购注销总额35.76亿元，现金分红与回购注销总额预计124.75亿元，占2024年度归母净利润123%[5] - 2024年末期利润分配方案需2024年年度股东大会审议通过[2][6][11] - 2024年11月27日公司在港交所主板挂牌上市，成快递物流行业首家“A + H”上市公司[3]

回购情况 - 2024年第2期A股回购资金5 - 10亿元，价格不超53元/股[1] - 截至2025年2月28日，累计回购20,771,358股，金额约7.58亿，占比0.42%，均价36.49元/股[2] 用途变更 - 拟将2024年第2期回购股份用途变更为注销减资[3] - 2025年3月28日董事会通过议案，待股东大会审议[5]

关联资金往来 - 2024年关联资金往来期初资金595,251千元[6] - 累计发生金额2,474,040千元[6] - 偿还累计发生金额2,406,807千元[6] - 期末资金余额662,484千元[6] 应收款项 - 深圳明德控股其他应收款期末余额1,045千元[6] - 深圳市丰巢科技应收和合同资产期末余额1,142,190千元[6] - 杭州丰泰电商应收和合同资产期末余额5,996千元[6] - 深圳丰享信息应收和合同资产期末余额19,648千元[6] - 广东丰行智图应收和合同资产期末余额9,472千元[6]

财务审计 - 审计认为顺丰控股2024年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将与KLN业务和丰豪供应链业务相关的商誉减值测试、物流及货运代理服务收入确认作为关键审计事项[8] 商誉情况 - 2024年12月31日，顺丰控股持有的与KLN业务和丰豪供应链业务相关的商誉余额分别约为61.39亿元和31.85亿元[9] - 管理层年末对上述商誉减值测试后，认为无需计提减值准备[9] 收入情况 - 2024年度顺丰控股实现物流及货运代理服务收入约2762.76亿元，约占主营业务收入的97.27%[10] - 2024年公司营业收入为284,420,059千元，较2023年增长约10.07%[29] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计213,824,213千元，较2023年末下降3.46%[23] - 2024年末公司合并负债合计111,488,992千元，较2023年末下降5.68%[24] - 2024年末公司合并股东权益合计102,335,221千元，较2023年末下降0.92%[24] 利润指标 - 2024年公司净利润为10,218,845千元，较2023年增长约29.16%[29] - 2024年公司基本每股收益和稀释每股收益均为2.11元，2023年均为1.70元[30] 现金流情况 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为32,186,373千元，较2023年增长约21.14%[31] - 2024年公司投资活动使用的现金流量净额为12,054,744千元，较2023年减少约10.74%[31] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额为 - 27,979,113千元[32] - 2024年现金及现金等价物净减少额为7,802,253千元[32] 股东权益变动 - 2024年股东投入使股东权益增加5,257,474千元，股份回购使股东权益减少1,758,094千元[40] - 2024年注销库存股涉及股本减少79,291千元，资本公积减少3,496,254千元[40] 股权发行 - 2024年11月27日公司首次公开发行170,000,000股境外上市外资股[42] 会计政策 - 公司采用《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》编制2024年度财务报表，对财务报表无重大影响[158] 税收政策 - 除部分享受优惠税率子公司外，公司及境内其余子公司适用企业所得税税率为25%，海外子公司所得税法定税率范围为12%至24%[162] - 6家子公司2014 - 2025年度减按15%税率征收企业所得税[165] - 24家子公司截至2030年12月31日减按15%税率征收企业所得税[165] 资产明细 - 2024年12月31日库存现金18,402千元，银行存款16,569,080千元等[169] - 2024年12月31日应收账款28,828,496千元，坏账准备1,113,949千元[173] - 2024年12月31日余额前五名应收账款和合同资产总额3,126,490千元，占比9.90%[174] 坏账准备 - 2024年度集团综合计提和转回坏账准备合计计提239,771千元，2023年度为42,078千元[182] - 2024年度集团核销应收账款为509,273千元[182] 预付款项 - 2024年一年以内（含一年）预付款项金额2,739,749千元，占总额比例98.18%[184] - 2024年12月31日余额前五名预付款项总额398,024千元，占预付款项总额比例14.26%[184] 其他应收款 - 2024年其他应收款账面余额3,487,705千元，坏账准备205,684千元[186] - 2024年度集团综合计提和转回的坏账准备合计金额为计提26,413千元，2023年度为10,797千元[199] - 2024年度集团核销的其他应收款为44,971千元，2023年度为26,201千元[199]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是顺丰控股董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为顺丰控股2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5]

会议情况 - 2024年应参加董事会8次，现场出席3次，通讯出席5次，出席股东大会2次[5] - 2024年召开董事会提名委员会1次、审计委员会6次、薪酬与考核委员会4次、风险管理委员会1次[8] 议案审议 - 2024年10月10日董事会提名委员会审议《关于增补非独立董事候选人的议案》等[5] - 2024年2月23日董事会审计委员会审议《公司2023年度内部审计工作总结及2024年工作计划》等[6] - 2024年3月26日董事会薪酬与考核委员会审议《关于确认公司2023年度高管薪酬和绩效的议案》等[7] - 2024年2月23日董事会风险管理委员会审议《顺丰控股2023年度风控工作总结及2024年工作计划》[8] - 2024年3月25日独立董事专门会议事前审议通过增加2024 - 2026年度日常关联交易预计额度议案[12] - 2024年3月26日会议审议通过续聘普华永道中天为2024年度审计机构议案[13] - 2024年10月10日会议审议通过增补非独立董事候选人议案，10月29日选举徐本松为非独立执行董事[14] - 2024年3月26日公司召开会议审议通过2024年度高级管理人员薪酬计划议案[14] - 2024年10 - 11月多次会议审议通过2022年股票期权激励计划相关议案[14][15] 独立董事建议 - 拓展国际市场时密切关注潜在风险[8] - 持续加强财务风险管理，优化财务结构，维系合理资产负债率[8] 其他事项 - 2024年编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等多份报告[12] - 2024年3、4月独立董事听取快递行业新政等专项汇报，11月参加H股上市仪式[11] - 2024年度独立董事现场工作时间共计15天[10] - 2024年独立董事对独立性情况自查，董事会评估其任职符合独立性要求[3][4] - 2024年度独立董事参加监管机构和公司组织的培训活动[20] - 2025年独立董事将继续履职维护公司和中小股东权益[22]

上市与股本 - 2010年2月5日公司在深交所上市，首次发行A股1950万股[6] - 2017年1月23日公司实施重大资产重组，总股本增至418,367.8213万股[7] - 2024年11月27日公司H股在香港联交所主板上市，发行170,000,000股[7] - 公司注册资本为498,591.122万元，股份总数498,591.122万股，含A股481,591.122万股、H股17,000万股[8][14] 股东情况 - 2007年9月30日发起人认购股份，刘冀鲁占比66.73%等[13] - 重大资产重组时深圳明德控股等7家认购股份[14] 股份交易与限制 - 公司收购股份注销或转让有时间及比例限制[19] - 董监高任职及离职转让股份有规定[22] - 董监高及5%以上股东短线交易收益归公司[23] 股东权益与诉讼 - 股东对违规决议可请求法院认定无效或撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[36][39] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名[73] - 董事会下设审计等5个委员会[72] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议提前14日书面通知[78] 监事会 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] 财务与利润分配 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，按规定披露报告[92] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[93] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[105] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[112][113] - 章程经股东大会审议通过，自公司发行H股备案并挂牌交易之日起生效[129]

会议召开情况 - 2024年应参加董事会8次，现场出席3次，通讯出席5次，出席股东大会2次[4] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开4次[9] - 2024年董事会审计委员会召开6次[9] - 2024年董事会战略委员会召开1次[9] - 2024年董事会提名委员会召开1次[9] 议案审议情况 - 2024年3月26日薪酬与考核委员会审议高管薪酬等议案[5] - 2024年2月23日审计委员会审议公司2023年度内部审计工作总结等议案[7] - 2024年3月26日战略委员会审议公司战略目标等议案[8] - 2024年10月10日提名委员会审议增补非独立董事候选人等议案[9] - 2024年3月25日独立董事专门会议事前审议通过增加日常关联交易预计额度议案[13] - 2024年3月26日会议审议通过续聘审计机构议案[15] - 2024年10月10日会议审议通过增补非独立董事候选人议案[15] - 2024年3月26日公司审议通过2024年度高级管理人员薪酬计划议案[15] - 2024年10 - 11月多次会议审议通过2022年股票期权激励计划相关议案[16] 其他情况 - 2024年独立董事在财务报告审计和年报编制中发挥监督作用[10] - 2024年度独立董事现场工作时间共计15天[11] - 公司编制并披露多份报告[13] - 2024年度公司未涉及变更或豁免承诺等事项[17] - 2024年度独立董事未提议独立聘请中介机构等事项[18] - 2025年独立董事将继续依法行使权利履行义务[23]

董事会会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会8次，现场出席1次，通讯出席7次，委托和缺席0次[5] - 2024年公司召开董事会审计委员会6次、战略委员会1次、薪酬与考核委员会4次、风险管理委员会1次，独立董事均按时亲自出席[9] 议案审议情况 - 2024年2 - 12月董事会审计委员会多次审议财务报告等议案[5][6] - 2024年3月26日董事会战略委员会审议《公司战略目标及2024年度经营计划》等议案[7] - 2024年3月26日董事会薪酬与考核委员会审议高管薪酬和绩效等议案[8] - 2024年3月25日独立董事专门会议事前审议通过增加2024 - 2026年度日常关联交易预计额度议案[13] 其他事项 - 2024年度独立董事现场工作时间共计15天[11] - 2024年公司编制并披露多份报告[13] - 2024年3月26日会议审议通过续聘审计机构议案[14] - 2024年10月29日选举徐本松为非独立执行董事[15] - 2024年3月26日公司审议通过2024年度高级管理人员薪酬计划议案[15] - 2024年10 - 11月多次会议审议通过2022年股票期权激励计划相关议案[15][16] - 2024年4月独立董事听取客户行业及场景解决方案专项汇报并提建议[12] - 2024年11月独立董事参加公司H股上市仪式并现场交流[12] - 2025年独立董事将继续依法行使权利、履行义务维护公司和中小股东权益[23]