报告审议与分红 - 董事会审议通过《公司2025年年度报告》及H股2025年度业绩公告等报告[1][2] - 董事会同意2025年末期利润分配方案，需提交年度股东会审议[5] - 董事会提请股东会授权制定2026年中期利润分配方案，现金分红不超中期归母净利润[6] 股份回购与发行 - A股回购资金总额从15 - 30亿元调整为30 - 60亿元，期限延长12个月，用途变更为注销减资[8] - 推出不超5亿港币的H股回购方案，实施期限12个月[9] - 提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权，限额为已发行总股份10%[12] - 提请股东会授予董事会回购H股股份一般性授权，限额为已发行H股股份10%[13] 审计与议案 - 续聘普华永道中天为境内审计机构、罗兵咸永道为境外审计机构，聘期一年[10][11] - 《关于调整发行债务融资工具一般性授权的议案》需提交2025年年度股东会审议[15] - 《关于"共同成长"持股计划（A股）第一次权益归属的议案》通过，6407名参与人持有的75874750份虚拟股份单元核算归属为13907049股公司股票[16] 薪酬与交易 - 2026年度公司高级管理人员实行年薪制，绩效年薪占比原则上不低于基础薪酬与绩效年薪总额的50%[20] - 截至2026 - 2028年12月31日止三个年度日常关联交易年度交易金额预计上限议案需提交2025年年度股东会审议[21] 资金运用 - 公司（含控股子公司）使用不超过380亿元自有资金购买低风险理财产品，额度有效期12个月[22] - 公司（含控股子公司）开展衍生品套期保值业务，预计未来12个月交易额度不超过265亿元或等值外币（含存量余额77亿元或等值外币），额度有效期12个月[23] - 公司（含控股子公司）对外担保金额上限为460亿元，有效期自2025年年度股东会审议通过起至2026年年度股东会召开止，议案需提交2025年年度股东会审议[24][25] 资金分配与会议 - 公司将H股IPO募集资金中约9.3亿元人民币重新分配至提升及优化在中国的物流网络及服务[26] - 董事会拟定于2026年6月底之前召开2025年年度股东会，授权管理层确定具体召开时间[27]

业绩数据 - 2025年度合并报表归母净利润111.17216亿元[3] - 2025年末合并报表可供股东分配利润457.65849亿元[3] - 2025年末母公司可供股东分配利润61.41982亿元[5] 分红情况 - 2025年度现金分红比例建议为40%[2] - 2025年末期每10股派发现金股利4.3元，预计末期分红21.4亿元[2][5] - 2025年中期已分红23.2亿元，年度分红总额预计44.6亿元，占归母净利润40%[2][6] - 2023 - 2025年累计现金分红162.47302亿元，高于近三年年均净利润30%[10] 回购情况 - 2025年A股股份回购注销总额约8.6亿元，分红与回购合计约53.2亿元，占归母净利润47.8%[6] 金融资产 - 2024年、2025年金融资产核算及列报金额分别为199.55566亿元、307.48932亿元，占总资产比例分别为9.33%、14.20%[11] 其他 - 2025年末期利润分配方案需2025年年度股东会审议通过[2][7][13]

回购方案 - 2026年3月30日审议通过2026年H股回购股份方案[1] - 回购总金额不超港币5亿元[2] - 资金来源为自有、自筹或合规资金[2] 回购限制 - 每日回购价不高于前5交易日H股均价5%或以上[3] - 回购数量不超已发行H股总股份10%[5] 实施安排 - 实施期限12个月，满足条件可提前届满[6] - 回购股份作库存股，三年内转让或注销或用于员工持股[7] 授权情况 - 董事会授权管理层办理，授权至事项完毕[8] - 新授权待2025年年度股东会批准[9] 不确定性 - 公司不保证回购时间、数量或价格[10]

回购资金 - 2025年第1期A股回购资金从不低于5亿-10亿调为不低于30亿-60亿[1][3][4] 回购期限 - 2025年第1期A股回购期限延长至2026年3月30日董事会审议通过之日起12个月止[1][3][4] 回购数据 - 截至公告披露日，累计回购A股61,809,189股，金额约24亿，占总股本1.2%[3] 回购价格 - 2025年9月16日起，回购价格上限从60元/股调为59.10元/股[2] 回购用途 - 回购股份用途从员工持股或激励变更为注销减资，需股东会审议[1][4][7] 方案影响 - 变更回购方案符合法规，不影响经营财务，利于增厚每股收益[5]

债务融资 - 公司拟境内外发行不超150亿债务融资工具，境外不超50亿[1] - 发行主体调整为顺丰控股等[5] - 担保方式调整为公司按需担保，额度不超50亿[5] 其他 - 发行期限不超30年，币种多样[3] - 授权决议有效期24个月，议案待股东会批准[4][6]

顺丰控股股份有限公司 2025 年度内控审计报告 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2026) 第0101号 (第一页,共二页) 顺丰控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了顺丰控股股份有 限公司（以下简称"顺丰控股"）2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 www.pwccn.com 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2026) 第0101号 (第二页,共二页) 企业对内部控制的责任 í 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是顺丰控股董事会的责任。 i i 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的 非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 lif 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 性具有一 ...

顺丰控股股份有限公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于顺丰控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2026) 第 0100 号 (第一页,共二页) 顺丰控股股份有限公司董事会: 我们审计了顺丰控股股份有限公司（以下简称"顺丰控股公司"）2025 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表、2025 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报 表附注（以下合称"财务报表"）,并于 2026年 3 月 30 日出具了报告号为普华永道中天审字(2026) 第 10009 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是顺丰控股公司管理层的责任，我们的责 任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2025 年 12 月 31 日止年度顺丰控股公司控 股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有 限保证的鉴证业务。 根据我们的工作程序,我们没有发现后附由顺丰控股公司编制的截至 ...

顺丰控股股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告 顺丰控股股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2025 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5 - 6 | | 合并及公司现金流量表 | 7 - 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 - 10 | | 公司股东权益变动表 | 11 - 12 | 财务报表附注 13 - 165 (二) 我们的意见 补充资料 1 - 2 审计报告 普华永道中天审字(2026)第10009号 (第一页,共七页) 顺丰控股股份有限公司全体股东: 审计意见 r (一) 我们审计的内容 我们审计了顺丰控股股份有限公司〈以下简称"顺丰控股"〉的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了顺丰控股 ...

2025 年度独立董事述职报告 （丁益） 各位股东及股东代表： 顺丰控股股份有限公司 作为顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"顺丰控股"）第七届董 事会独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董 事工作制度》的相关规定，在 2025 年度充分发挥独立董事的监督作用，忠实履 行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见， 维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 2025 年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人丁益，女，1964 年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士学位，高 级经济师。本人拥有丰富的金融管理经验，曾任中国人民大学财政金融学院讲师， 中国人保（601319.SH、1339.HK）投资管理部副总经理，中国人保资产管理有 限公司董事、总裁助理，华能资本服务有限公司总经理、董事长，景顺长城基金 管理有限公司董事长。现任通威股份（600438.SH）董事，华夏银行（600015.SH）、 华泰资产管理有限公司独立董事。2022 年 ...

董事会关于 2025 年度独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，顺丰控股股份有限公司(以下简称 "公司")董事会对 2025 年度独立董事陈尚伟、李嘉士、丁益的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈尚伟、李嘉士、丁益的任职经历及其签署的独立性自查报 告，上述人员不属于： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 顺丰控股股份有限公司 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不 ...