启明星辰信息技术集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | ...

提名人中移资本控股有限责任公司现就提名张国华 启明星辰信息技术集团股份有限公司 6届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任启明星辰信息技术集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 002439 证券简称: 启明星辰 一、被提名人已经通过启明星辰信息技术集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度（"报告期"），公司监事会根据《公司法》《公司章程》及其它有 关法律法规的要求，不断加强自身建设，依法独立行使职权，勤勉尽职，有效履 行了监督的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下： 报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其 他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公 司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公 司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司 职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，公司财务会计内控制度逐步健全，会计无重大遗漏和虚假记载， 公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。会计事务所审计通过确认的财务 报告真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营业绩。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议。 | 序号 | 监事会届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-017 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 附件：第六届监事候选人简历 李昕女士，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任职于中 国移动通信集团北京有限公司财务部，中国移动通信集团终端有限公司计划财务 部，现任中移资本控股有限责任公司计划财务部负责人。李昕女士未持有公司股 份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。李昕女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度任职期间本人积极参加了公司的董事会和股东大会，对于董事会 所议事项，会前主动了解并获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流 并了解公司生产经营情况，在会上认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论， 对各项议案进行独立、审慎的投票表决，履行了独立董事勤勉尽责义务。 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等相关法律法规 的规定及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历及专业背景 本人刘俊彦，博士学历。历任中国人民大学会计系教师、商学院教师，现任 中国人民大学商学院系副主任，目前为本公司独立董事。本人自 20 ...

中信建投证券股份有限公司 （三）投资品种 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为启 明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"启明星辰"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司使用自有闲置资金进行投 资理财事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次使用自有闲置资金进行投资理财事宜的基本情况 （一）投资目的 提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。 （二）投资额度 公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金以购买理财产品等方式进行投 资理财，资金使用额度不超过人民币50亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用， 实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授 权权限，公司董事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义务。 （四）投资期限 自董事会审议通过之日起12个月内有效。 1 （五）资金来源 公司及其下属 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-009 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会批 准。现将本次核销坏账的具体内容公告如下： 针对本次核销的坏账，公司在以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司 2023 年及以前年度损益产生重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务 状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公 司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 三、监事会意见 根据《企业会计准则》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销坏账的 情况。经核查，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合《 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十九次会议于2024年4月12日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通 知及会议资料已于2024年4月2日以电子邮件方式通知了全体监事。本次监事会会 议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席 情况，会议由公司监事会主席王海莹女士主持。会议的通知、召开以及参与表决 监事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚须提请公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 证券代 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-013 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、本次增资概述 1、本次增资的基本情况 为便于启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称"安全公司"）以及北京网 御星云信息技术有限公司（以下简称"网御星云"）对外扩展业务需要，整体提 高企业竞争力，公司拟以自有资金人民币404,000万元向全资子公司启明星辰信 息安全投资有限公司（以下简称"投资公司"）增资，其中29,000万元计入投资 公司的注册资本，375,000万元计入投资公司的资本公积，并由投资公司以自有 资金分别对安全公司增资人民币344,000万元，其中19,000万元计入安全公司的注 册资本，325,000万元计入安全公司的资本公积；对网御星云增资人民币60,000 万元，其中10,000万元计入网御星云的注册资本，50,000万元计入网御星云的资 本公积。增资完成后，投资公司的注册资本由 ...

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予 的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发 展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2023 年度（即"报告期"） 的工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 2023 年公司积极应对复杂的外部环境和日益严峻的网络威胁态势，坚持以 高质量、可持续发展为目标，积极拓展新网信板块，不断夯实与中国移动的协同 融合，持续提升公司核心竞争力，实现了收入、利润的持续增长，盈利水平持续 行业领先。 （一）新业务板块驱动收入增长，与中国移动业务协同效果彰显 报告期内，公司全年完成营业收入 45.07 亿元，保持自 2010 年上市以来的 持续增长。其中，新业务板块（涉云安全、数据安全 2.0＆3.0、工业互联网安全、 安全运营）实现营业收入 21.42 亿元，较上年同期增长 13.82%，占全年营收的 47.54%，新业务收入占比进一步提升。其中涉云安全业务实现收入 5.72 亿，较 上年同期增长 34.50%，安全运营中心业务实现收入 10.61 亿，较上年同期增长 13.01%，打造新质生产力初见成效。 公 ...