会议相关 - 公司独立董事于2024年4月24日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议[1] 关联交易 - 2024年度日常关联交易按“公平自愿，互利互惠”原则进行[1] - 交易价格按市场价格确定，定价公允[1] - 交易决策程序合法有效，无损害公司和中小股东利益行为[1] - 独立董事同意将交易议案提交公司董事会审议[1]

审计机构续聘 - 公司2024年4月24日董事会会议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案，需股东大会审议[2][7] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[2] - 上年末累计计提职业风险基金1亿以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[3] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[3] 项目人员情况 - 项目合伙人李德勇1999年成注会，1997年从事上市公司审计，2023年为本公司服务[4] - 签字注册会计师胡福健2014年成注会，2012年从事上市公司审计，2023年为本公司服务[4] - 项目质量控制复核人金顺兴2003年成注会，2008年从事上市公司审计，2022年为本公司服务[4]

委托理财计划 - 拟用不超300,000万元闲置自有资金委托理财[2][3][9] - 投资期限至2024年年度股东大会召开日[4] - 投资品种含银行理财产品、国债逆回购等[2][3] 审批与实施 - 委托理财议案已通过董事会审议，待股东大会批准[5] - 提请授权管理层组织实施，财务部门具体购买[4] 风险与监督 - 投资受宏观经济和市场波动影响[2][6] - 审计部监督资金使用与保管并定期审计[6]

中信建投证券股份有限公司 关于杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"巨星科技"或"公司"）公开发行可转 换公司债券并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对巨星科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2656 号），公司获准公开发行可 转换公司债券不超过人民币 972,600,000.00 元，由主承销商中信建投采用向公司 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 972,600,000.00 ...

监事会会议情况 - 2023年度公司监事会召开六次会议[3] - 各次会议审议通过不同数量议案[3][4][5][6] 监事会评价 - 公司决策程序合规，内控完善[8] - 2023年度财报真实反映状况成果[9] 报告期情况 - 关联交易价格公允，无股权、资产置换[10][11]

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-017 杭州巨星科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号)（以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施 行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行解释第 16号的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计 政策变更无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 2023年11月9日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"解释第17号"），对"关于流动负债与非流动 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-014 杭州巨星科技股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为锁定成本、防范外汇市场风险，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易余额不超过美元 80,000 万元（若涉及其他币种的折算成美元），在上述额度范围内可滚动实施。公司拟 开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上 述产品特征的金融工具。 2. 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于开展 2024 年度外汇衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.风险提示：外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、 流动性风险、履约风险、客户违约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易情况概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司的主要产品以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的 ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （施虹） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股 东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论， 充分发表独立意见。 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 （二）出席股东大会情况如下： 2023年度，公司召开了2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大 会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会，本人出席了四 次股东大会。 二、发表独立董事意见情况 （一）2023 年 4 月 21 ...

人员与客户数据 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券报告注会836人[1] - 2021年客户家数675家，2022年同行业上市公司审计客户513家[1] 业绩数据 - 2021年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] 合规情况 - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 从业人员近三年受处罚涉及50人[3] 风险保障 - 截至2023年末，计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[6] 业务开展 - 2023年就重大事项咨询解决技术问题，无意见分歧[3][4] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[4]

审计相关 - 审计对象为巨星科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 其他 - 审计报告日期为2024年4月24日[9]