业绩总结 - 2023年公司营业收入14.93亿元，同比增长22.12%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润1.73亿元，同比增长198.57%[2] 公司治理 - 2023年公司董事会召开6次会议[3] - 2023年公司召开股东大会2次[4] 未来展望 - 2024年公司董事会将完善规章制度，加强内控和风险防范[12] 项目投资 - 董事会战略与发展委员会同意提交三个固定资产项目可行性研究报告审议[11]

长高电新科技股份公司独立董事 2023 年度述职报告（欧明刚） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《长高电新科技股份公司独立董事制 度》，作为长高电新科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事， 2023 年，本人认真的履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司经营决策 和规范运作提出意见和建议，认真维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 本人专业背景、工作履历及兼职情况 1、专业背景 本人先后毕业于中南财经大学、湖南财经学院、中国社科院研究生院，分 获经济学学士、硕士和博士学位，是国务院特殊津贴获得者。本人专长是经济 与金融研究，可为上市公司提供宏观经济环境分析及各行业发展趋势分析，为 公司发展战略及部署提供专业建议。 2、工作履历 本人自 1989 年 7 月-1997 年 9 月在中国工商银行湖南金融管理干部学院工 作，任金融经济师、金融教研室副主任；2002 年 8 月起在外交学院国际经济学 院任教，2010 年起任教授。2011 年 1 月-11 月，在英国布鲁内尔大学访学。现 任外 ...

长高电新科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合长高电新科技股份公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

报告期内，各位监事均亲自出席、行使表决权并签署相关文件，没有监事缺 席监事会会议的情况，没有监事对上述会议审议的议案提出反对或弃权的意见。 各会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会对2023年度有关事项的意见 报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，出席历次监事会， 并列席了董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资、募集资 金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形 成以下意见： 长高电新科技股份公司 2023年度监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，报告期内，公司监事会共 召开了6次会议。 具体会议情况如下 | 会议届次 | 日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会第二次会议 | 2023.1.18 | 《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》 | | 第六届监事会第三次会议 | 2023.4.22 | 1、《关于审议公司 2022 年度监事会报告的议案》 | | | | 2、《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | ...

募集资金情况 - 公司2021年8月26日非公开发行79,969,085股，每股4.70元，募集资金总额375,854,699.50元，净额363,989,516.49元[1] - 2021年9月24日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金90,732,288.32元[8] 资金使用情况 - 2023年募集资金项目使用总额3418.50万元，金洲生产基地二期项目2275.58万元，总部技术中心及区域运行中心建设项目1141.76万元，补充流动资金账户利息转出1.16万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入29,782.51万元，净额结余7035.73万元[2] 项目资金情况 - 金洲生产基地二期项目待支付工程尾款和保证金746.71万元，节余资金和总部部分变更用途资金6289.02万元转入三期项目[2] - 2023年12月8日，总部技术中心和区域运营中心项目剩余1677.28万元募集资金变更用途投入金洲生产基地三期项目[10] - 截至2023年12月31日，金洲生产基地二期项目已投入16,547.48万元，尚余746.71万元待支付，节余4611.73万元投入三期项目[11] 账户余额情况 - 中信银行长沙红旗区支行初始存放215,854,700.00元，2023年12月31日余额7,467,131.41元[5] - 兴业银行长沙河西支行初始存放50,000,000.00元，2023年12月31日余额0.00元[5] - 招商银行长沙雷锋支行初始存放100,078,212.72元，2023年12月31日余额4.78元[5] 各项目投资情况 - 金洲生产基地二期项目承诺投资21,585.47万元，调整后17,294.19万元，本报告期投入2,275.58万元，累计投入16,547.48万元，投资进度100%，本报告期实现效益9,399.5万元[16] - 总部技术中心及区域运行中心建设项目承诺投资5,000.00万元，调整后3,418.24万元，本报告期投入1,141.76万元，累计投入3,418.24万元，投资进度100%，本报告期无效益[16] - 补充流动资金承诺投资11,000.00万元，调整后9,816.79万元，本报告期投入1.16万元，累计投入9,816.79万元，投资进度100%，本报告期无效益[16] - 金洲生产基地三期项目承诺投资额6,289.02万元，暂未使用[16] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为1,677.28万元，比例为4.46%[16] - 金洲生产基地二期项目因合理管控产生资金节余[17] - 尚未使用的募集资金存放于专户用于新投资项目[17]

光大证券股份有限公司 关于长高电新科技股份公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐机构"）作为长 高电新科技股份公司（以下简称"长高电新"或者"公司"）2021年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对长高电新2023年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2132 号）（公司原名为湖南长高高压开关 集团股份公司，2022 年 4 月 29 日更名为长高电新科技股份公司），长高电新非 公开发行人民币普通股股票 79,969,085 股，每股发行价格 4.70 元，募集资金总 额为人民币 375,854,699.50 元， ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入149,338.29万元，同比增长22.12%[2] - 2023年净利润17,307.65万元，同比增长198.57%[2] - 2023年综合毛利率34.44%，同比上升3.15个百分点[11] 财务状况 - 2023年末资产总额324,112.56万元，比年初下降0.45%[5] - 2023年末负债总额97,965.59万元，比年初降低15.01%[7] - 2023年末股东权益225,933.96万元，比年初增加16,056.67万元[9] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额25,294.19万元，同比增长11.20%[15] - 2023年投资活动现金净流出11,673.11万元，同比增加8043.19万元[16] - 2023年筹资活动现金净流出4,416.30万元，同比增加10071.05万元[16] 费用情况 - 2023年销售费用8,822.34万元，同比增长21.51%[11] - 2023年管理费用10,854.75万元，同比增长22.73%[11] - 2023年新产品研发费用7,585.43万元，同比下降13.56%[12] 资产减值 - 2023年信用减值损失1,165.68万元，同比减少4,841.77万元[13] - 2023年资产减值损失4,421.25万元，同比增加2,119.04万元[13] 运营指标 - 2023年末流动比率3.33倍，速动比率2.80倍，比上年提升[18] - 2023年末资产负债率30.23%，同比降低5.17个百分点[18] - 2023年应收账款周转率1.58次，比上年增加0.31次[18] - 2023年存货周转率2.5次，比上年增加0.33次[19]

业绩报告 - 公司2023年年度报告于2024年3月27日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月8日15：00 - 17：00举办2023年度业绩说明会，方式为网络互动，地点在价值在线[1] - 出席人员包括总经理马晓等[1] 投资者参与 - 投资者可于2024年4月8日通过网址或微信小程序参与互动[2] - 可于4月8日前进行会前提问，公司将在会上答复[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月25日[6]

CAC 证专字[2024]0114 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.corv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.corv.cn） 进行查 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 关于2023年度长高电新科技股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 CAC 证专字[2024]0114 号 长高电新科技股份公司全体股东: 关于 2023 年度长高电新科技股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 附件:2023年度长高电新科技股份公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇 总表 天津 中国 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了长高电新科技股份公司(以 下简称长高电新公司）的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目合并及母公司的资产负 债表,2023年度合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报 表附注(以下简称"财务报表" ...

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2024-20 长高电新科技股份公司 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的 相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员 工持股计划或股权激励，回购价格不超过 9.19 元/股，实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 ...